河南安彩高科股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临2025-006
河南安彩高科股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月16日
(二)股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长何毅敏先生因达到退休年龄，已提交辞职报告，经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事李同正先生为本次会议的主持人。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事张仁维先生通过视频方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事寇刘秀女士通过视频方式参加本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书王路先生出席本次会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00关于选举董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.00关于选举董事的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：河南道宇律师事务所
律师：徐海莲、宋会光
(二)律师见证结论意见：
本次临时股东大会的召集、召开程序；出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2025年1月17日
● 上网公告文件
河南道宇律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
河南安彩高科股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2025-007
河南安彩高科股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于2025年1月9日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第二十一次会议通知，会议于2025年1月16日采用现场结合通讯方式举行，会议应到董事7人，实到7人（董事张仁维先生通过视频方式参会）。会议由公司董事李同正先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、关于选举公司董事长的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经审阅，公司董事会选举徐东伟先生担任公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致，徐东伟先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对任职资格的规定。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。
议案二、关于选举董事会专门委员会委员的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了各专门委员会委员，具体如下：
一、公司董事会战略决策委员会委员：徐东伟先生、张仁维先生、刘耀辉先生，徐东伟先生为主任委员。
二、公司董事会薪酬与考核委员会委员：王艳华女士、张功富先生、徐东伟先生，王艳华女士为主任委员。
三、公司董事会审计委员会委员：张功富先生、王艳华女士、徐东伟先生，张功富先生为主任委员。
四、公司董事会风险管理委员会委员：徐东伟先生、杨建新先生、王艳华女士，徐东伟先生为主任委员。
五、公司董事会提名委员会委员：刘耀辉先生、张功富先生、李同正先生，刘耀辉先生为主任委员。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2025年1月17日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2025-008
河南安彩高科股份有限公司关于选举董事长
及调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、选举董事长的情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于2025年1月16日召开公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。会议同意选举董事徐东伟先生担任公司董事长，任期自第八届董事会第二十一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐东伟先生的简历详见公司于2025年1月1日披露的《关于董事长、董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：临2025-002）。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。
二、董事会专门委员会委员选举情况
公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了各专门委员会委员，具体如下：
一、公司董事会战略决策委员会委员：徐东伟先生、张仁维先生、刘耀辉先生，徐东伟先生为主任委员。
二、公司董事会薪酬与考核委员会委员：王艳华女士、张功富先生、徐东伟先生，王艳华女士为主任委员。
三、公司董事会审计委员会委员：张功富先生、王艳华女士、徐东伟先生，张功富先生为主任委员。
四、公司董事会风险管理委员会委员：徐东伟先生、杨建新先生、王艳华女士，徐东伟先生为主任委员。
五、公司董事会提名委员会委员：刘耀辉先生、张功富先生、李同正先生，刘耀辉先生为主任委员。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2025年1月17日
