上海元祖梦果子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-003
上海元祖梦果子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会全体成员。第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年1月16日13:30以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年1月10日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。
会议由张秀琬女士主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场出席董事6名，通讯出席董事3名（董事张秀琬、董事苏嬉萤、董事张炎雄）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举张秀琬女士为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
董事会选举以下董事担任第五届董事会专门委员会委员：
（1）董事会战略委员会
张秀琬、刁维仁、黄彦达。主任委员：张秀琬。
（2）董事会审计委员会
周喆、唐稼松、张秀琬。主任委员：周喆。
（3）董事会提名委员会
刁维仁、周喆、张秀琬。主任委员：刁维仁。
（4）董事会薪酬与考核委员会
刁维仁、唐稼松、张秀琬。主任委员：唐稼松。
上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张乙涛先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
同意聘任王冠男女士为公司副总经理，聘任刘政先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任周丹丹女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
以上议案的具体内容详见公司2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-004）
公司独立董事对上述议案3、4、5 召开专门会议并发表会议决议：
1、公司第五届董事会第一次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的提名，表决程序符合《公司法》、《上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、上述人员的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司高级管理人员任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
三、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会第一次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2025年1月17日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-002
上海元祖梦果子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路6200号元祖梦世界2幢丽柏酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会秘书周丹丹女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人（董事张秀琬女士线上出席、黄彦达先生现场出席），董事郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士因工作原因未能出席本次会议；独立董事王名扬先生、王世铭先生因工作原因未能出席本次会议。公司新任董事候选人刘勇先生、孙勇先生、周喆先生、唐稼松先生出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席1人（监事葛爱峰先生现场出席），监事杨子旗先生、李彦先生因工作原因未能出席本次会议。公司新任监事候选人李德治先生、季鸿进先生出席本次会议。
3、董事会秘书周丹丹女士出席会议，总经理张乙涛先生列席会议，财务负责人刘政先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举第五届监事会非职工监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案 2、3、4 均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表
决，均已经本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：葛涛、陈雨舟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2025年1月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-004
上海元祖梦果子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》和《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
根据公司2025年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会成员为张秀琬女士、黄彦达先生、苏嬉萤女士、张炎雄先生、刘勇先生、孙勇先生、刁维仁先生、周喆先生、唐稼松先生；其中张秀琬女士为董事长，刁维仁先生、周喆先生、唐稼松先生为独立董事。
公司第五届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。
公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：
（1）董事会战略委员会
张秀琬、刁维仁、黄彦达。主任委员：张秀琬。
（2）董事会审计委员会
周喆、唐稼松、张秀琬。主任委员：周喆。
（3）董事会提名委员会
刁维仁、周喆、张秀琬。主任委员：刁维仁。
（4）董事会薪酬与考核委员会
刁维仁、唐稼松、张秀琬。主任委员：唐稼松。
公司第五届董事会各专门委员任期与第五届董事会任期一致。
第五届董事会董事个人简历详见公司2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）
二、第五届监事会组成情况
根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会成员为李德治先生、季鸿进先生、葛爱峰先生；其中李德治先生为监事会主席，葛爱峰先生为职工监事。
公司第五届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年 。
第五届监事会监事个人简历详见公司2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）
三、董事会聘任公司高级管理人员情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任张乙涛先生为公司总经理，聘任王冠男女士为公司副总经理，聘任刘政先生为公司财务负责人，聘任周丹丹女士为公司董事会秘书。
公司高级管理人员简历详见附件，任期与公司第五届董事会任期一致。
公司第四届董事会董事、第四届监事会监事任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
公司董事会秘书联系方式如下：
地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
电话：021-59755678
传真：021-59755155
邮箱：gansoinfo@ganso.net
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2025年1月17日
附件
公司高级管理人员简历
1、张乙涛先生简历
张乙涛,男,中国台湾籍,1976年12月出生,硕士学历。历任元祖总部各部门主管、分司一级主管等职务。
现任公司总经理。
2、王冠男女士简历
王冠男，女，中国国籍，1980年4月出生，毕业于华东师范大学行政管理专业。2009年10月进入元祖，历任资讯服务部、电子商务部、人力资源部、项目管理部、制度部主管。
现任公司副总经理，分管总经办下辖各职能中心。
3、刘政先生简历
刘政，男，中国国籍，1992年9月出生，毕业于上海立信会计学院金融学专业。曾任职立信会计师事务所、致同会计师事务所审计经理，主要从事上市企业年报审计、IPO审计。自2020年12月起，历任元祖财务专员、财务科长、财务经理，参与财务中心建设，主要从事财务管理、财务分析、上市披露等工作。
现任公司财务负责人。
4、周丹丹女士简历
周丹丹，女，中国国籍，1986年9月出生，毕业于河南财经政法大学会计专业。自2017年11月起，历任元祖财务部主管，主要从事财务管理、数据分析等工作，具备多年财务管理工作经验。
现任公司董事会秘书。
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-005
上海元祖梦果子股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事。第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年1月16日13:30以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年1月10日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监事及列席会议人员。
经与会监事共同推举，由监事李德治先生担任本次会议的主持人，由本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举李德治先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-004）。
三、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第五届监事会第一次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司监事会
2025年1月17日
