上纬新材料科技股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-001

上纬新材料科技股份有限公司

关于变更高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司高级管理人员辞职情况

根据上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）规划，公司甘蜀娴女士辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，甘蜀娴女士仍在公司任职。甘蜀娴女士辞去公司总经理职务不会对公司正常生产经营活动产生影响。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，甘蜀娴女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，甘蜀娴女士间接持有公司股份比例为0.21%。离任总经理职务后，甘蜀娴女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定。

甘蜀娴女士担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对甘蜀娴女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘任高级管理人员的情况

根据公司经营管理需要，经董事长提名并经董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司于2025年1月16日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任汪大卫先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（2026年7月3日）。简历详见附件。

截至本公告披露日，汪大卫先生直接持有公司股份15,230股，通过持股平台间接持有26,630股，其不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月18日

附件：汪大卫先生简历

汪大卫，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1981年12月，大学本科学历，2004年12月毕业于中国科学技术大学工商企业管理专业。2001年7月至2004年3月任中盐东兴盐化股份有限公司外贸业务员；2004年5月至2005年6月任苏州驶安特汽车电子有限公司销售代表；2005年8月至2017年7月历任上纬企业股份有限公司业务工程师、业务副课长、业务课长、业务副理、业务经理、业务总监；2017年7月至今任上纬新材董事；2018年3月至今任上纬新材副总经理；；2022年1月至2024年10月任上纬（河北）风电设备有限公司董事长。2022年1月至今任安徽美佳新材料科技股份有限公司董事。

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-002

上纬新材料科技股份有限公司

关于全资子公司设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》，同意设立台湾分公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、拟设立分公司的基本情况

1、拟分公司名称：香港商上纬香港有限公司台湾分公司

2、经营场所：南投县南投市东闵路588号

3、经营范围：精密化学材料制造业、合成橡胶制造业、其他化学制品制造业、化学原料批发业、其他化学制品批发业、国际贸易业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（暂定，以工商部门最终核准的经营范围为准）

4、负责人：蔡孝毅

上述设立情况以当地市场监管机构核准登记的内容为准。

二、设立全资子公司分公司的目的及对公司的影响

（一）设立目的

香港为国际金融中心且具备贸易、航运、人才汇集等优势，公司预计将上纬香港重新定位为国际事业总部。设立上纬香港分公司，短期目标是调整公司内部组织及经营模式，中长期目标是招募更多国际人才，将上纬香港导向实体运营模式，加强国际合作以实现永续发展的愿景。

（二）对公司的影响

本次设立全资子公司分公司符合公司整体规划，有利于对公司业务发展和持续盈利能力产生不利影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、公司采取的措施

为保证全资子公司分公司设立工作的顺利开展，公司董事会授权公司管理层依据法律、法规的规定办理分公司设立的各项工作，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件以及办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月18日

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-003

上纬新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月8日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年1月16日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度研发项目立项的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（二）审议通过《关于制定〈公司及子公司2025年度内部审计计划〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（三）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（五）审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司设立分公司的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（六）审议通过《关于公司2024年度员工绩效奖金的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（七）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请综合授信业务：与兴业银行股份有限公司上海分行续约5,000万元、新增杭州银行股份有限公司上海松江支行7,000万元，业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证等。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月18日

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-004

上纬新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年1月8日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年1月16日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司设立分公司的议案》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会

2025年1月18日

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-005

上纬新材料科技股份有限公司

关于调整核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”或“公司”）原核心技术人员张孟庭先生因工作职责调整，公司不再认定其为核心技术人员。

● 公司结合程超先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。

● 本次核心技术人员的调整不存在知识产权的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司技术优势、核心竞争力及持续创新能力造成影响。

一、核心技术人员调整的具体情况

（一）原核心技术人员具体情况

原核心技术人员张孟庭先生因工作职责调整，公司不再认定其为核心技术人员。

张孟庭先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士学历。2012年8月至2012年9月在旭富制药科技股份有限公司任工程师。2013年10月至2014年5月在兆凌股份有限公司任副工程师。2014年6月至今在上纬兴业股份有限公司历任工程师、高级工程师、课长、副理。

截至本公告披露日，张孟庭先生未持有公司股票。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

张孟庭先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司或子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。

（三）保密及竞业限制协议

公司与张孟庭先生签署了《保密协议》《竞业限制协议》，双方明确约定了保密内容及保密权利和义务、违约责任、竞业限制等事项，张孟庭先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。

本次核心技术人员调整后，张孟庭先生仍继续在公司任职，根据相关协议约定，其将继续遵守上述保密义务。截至本公告披露日，公司未发现张孟庭先生违反保密协议及竞业限制协议的情形。

二、新认定核心技术人员情况

公司结合程超先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。程超先生的简历如下：

程超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，毕业于东华大学材料学专业，博士学历。2020年5月至2023年11月任东华大学博士后；2020年3月至2023年12月任上海碳纤维复合材料创新研究院项目经理。

程超先生目前为公司低碳环保树脂PDCPD及其纤维增强复合材料关键技术攻关项目负责人，工作内容包含树脂改性研究和聚合工艺调整、复合材料性能优化等相关工作；功能性预浸料开发项目负责人，主要工作包含树脂配方开发、相关功能性机理研究及预浸料制备工艺调控等相关工作等。程超先生作为第一发明人授权专利：发明专利3项，实用新型1项；作为第一作者发表文章数：4篇SCI（1区2篇，2区2篇），2篇EI。作为主要完成人参与的项目如下：

（1）PDCPD/碳纤维复合材料开发及其在新能源车上应用

（2）基于PDCPD基碳纤维复合材料的开发

（3）新能源汽车电池箱体防护板复合材料开发及应用

截至本公告披露日，程超先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

三、核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完善合理，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心技术人员的重要依赖的情形。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

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四、公司采取的措施

公司研发部结构完整，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作。公司历来高度重视研发工作，未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，提升公司研发创新能力。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月18日