上海大屯能源股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2025-002
上海大屯能源股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届董事会第四次会议于2025年1月17日在上海召开。应到董事8人，实到7人，董事长张付涛先生、董事李跃文先生、刘广东先生、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生现场参加会议；董事吴凤东先生以视频方式参加会议，董事朱世艳女士书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案
同意选举李跃文先生为公司第九届董事会副董事长（李跃文先生简历附后）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案
同意公司第九届董事会各专门委员会成员调整如下：
1. 战略委员会：由5名董事组成，张付涛先生担任主任委员，李跃文先生、吴凤东先生、朱凤山先生、朱义军先生任委员；
2. 提名委员会：由5名董事组成，朱凤山先生担任主任委员，张付涛先生、刘广东先生、吴娜女士、朱义军先生任委员；
3. 薪酬与考核委员会：由5名董事组成，朱义军先生担任主任委员，李跃文先生、刘广东先生、朱凤山先生、吴娜女士任委员；
4. 审计与风险管理委员会：由5名董事组成，吴娜女士担任主任委员，吴凤东先生、朱世艳女士、朱凤山先生、朱义军先生任委员。
上述董事会专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：李跃文先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2025年1月17日
附件：
李跃文先生简历
李跃文，男，1975年8月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿掘进十队技术员、姚桥煤矿掘进八队主管技术员、姚桥煤矿生产技术科副科长、姚桥煤矿副总工程师。上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副矿长、总工程师、矿长、党委副书记；上海大屯能源股份有限公司党委委员、安监局局长、副总经理；现任上海大屯能源股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长。
证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-001
上海大屯能源股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月17日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店7楼会议厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张付涛先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事朱世艳女士因工作原因未出席；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事王文章先生因工作原因未出席；
3、董事会秘书段建军先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年日常关联交易安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2.00、关于选举公司第九届董事会董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议，议案2.00已经公司第九届董事会第三次会议审议。议案1《关于公司2025年度日常关联交易安排的议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为451,191,333股，已回避表决该议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：周书瑶、胡嘉强
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2025年1月17日
