北京高能时代环境技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-006

北京高能时代环境技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月17日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事长李卫国先生、副董事长刘泽军先生、董事吴秀姣女士、独立董事徐盛明先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托凌锦明先生进行表决；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席赵海燕女士、监事龚宸女士由于工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书张炯先生出席会议；公司副总裁熊辉先生、公司副总裁、财务总监孙敏先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2025年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过，其中议案1关联股东李卫国先生、凌锦明先生回避表决，议案2关联股东李卫国先生、刘泽军先生、陈望明先生、凌锦明先生、吴秀姣女士、胡云忠先生回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李娜、孙振

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年1月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-007

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于2025年1月17日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年1月17日