广州广日股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）
决议公告
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2025-003
广州广日股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2025年1月10日以邮件形式发出第九届董事会第二十八次会议通知，会议于2025年1月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经通讯表决，逐项通过了如下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：
同意聘任张晓梅女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，张晓梅女士已向公司董事会作出了相关说明。
本议案已事先经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过。
具体内容详见2025年1月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于董事、高级管理人员变动情况的公告》（公告编号：临2025-004）。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》：
同意聘任杜景来先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，杜景来先生已向公司董事会作出了相关说明。
本议案已事先经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议及第九届董事会审计委员会2025年第1次会议审核通过。
具体内容详见2025年1月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于董事、高级管理人员变动情况的公告》（公告编号：临2025-004）。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补董事的议案》：
同意提名张晓梅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，张晓梅女士向公司董事会作出了相关说明。
本议案已事先经公司第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2025年1月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于董事、高级管理人员变动情况的公告》（公告编号：临2025-004）。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈广州广日股份有限公司ESG管理制度〉的议案》：
同意制定《广州广日股份有限公司ESG管理制度》。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：
同意公司于2025年2月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。通知内容详见2025年1月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-005）。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二五年一月十八日
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2025-005
广州广日股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年2月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年2月10日 14点30分
召开地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月10日
至2025年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案的审议情况，请参见2025年1月18日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广日股份第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临2025-003）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司第九届董事会非独立董事候选人。
(四)公司聘请的律师。
(五)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。
（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。
（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（四）异地股东可以信函或传真方式登记。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（六）登记时间：2025年1月26日上午9:00一12:00。
（七）登记地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼
（八）联系人：黄先生
联系电话：020-38371213
传真：020-32612667
邮箱：grgf@guangrigf.com
六、其他事项
（一）出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；
（二）本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；
（三）凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
2025年1月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
广州广日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中列明投票票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2025-004
广州广日股份有限公司
关于董事、高级管理人员变动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）董事、高级管理人员于近日发生变动，现将有关事项公告如下：
一、增补董事的情况
为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，公司于2025年1月17日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于增补董事的议案》，同意张晓梅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见2025年1月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临2025-003）。该议案已事先经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、高级管理人员变动的情况
（一）聘任总经理
为保证公司规范运作，公司于2025年1月17日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张晓梅女士为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见2025年1月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临2025-003）。该议案已事先经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过。
（二）变更财务负责人
张晓梅女士因工作安排原因，申请辞去公司财务负责人职务。为保证公司规范运作，公司于2025年1月17日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任杜景来先生为公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见2025年1月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临2025-003）。该议案已事先经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议及第九届董事会审计委员会2025年第1次会议审核通过。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二五年一月十八日
附：
一、张晓梅女士简历
张晓梅，女，1974年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经理，广州广日股份有限公司第九届监事会主席、代行总经理、财务负责人，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广州广钢股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份有限公司董事，广州广钢新材料股份有限公司董事。现任广州广日股份有限公司党委委员、总经理，日立电梯（中国）有限公司董事，安捷通电梯有限公司董事长，艺宏发展有限公司董事长，高达物流中心有限公司董事长。
二、杜景来先生简历
杜景来，男，1973年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任东方宾馆财务部主管、财务部副经理，东方酒店集团财务部经理，白云国际会议中心财务副总监，宏城超市行政财务总监，广州城建集团商用物业经营部经理，广州越秀集团有限公司发展部经理，广州越秀融资租赁有限公司首席财务官、财务总监，广日昆山科技（发展）有限公司董事长；成都广日科技有限公司董事长、总经理。现任广州广日股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
