山东民和牧业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-003

山东民和牧业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第八届董事会第十四次会议的通知于2025年1月7日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2025年1月17日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中独立董事程永峰以通讯形式参与表决，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、股价、商业信誉等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-004

山东民和牧业股份有限公司

2024年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日

2、预计的业绩：净利润为负值

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二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告涉及有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为负值，亏损金额较上年有所减少，主要原因是：

1、报告期，白羽肉鸡行业景气度同比提升，公司主要产品商品代鸡苗售价有所提升，以及公司鸡肉制品销售增加，公司主营业务收入有一定增长。

2、报告期，公司继续加强熟食品销售渠道建设和推广工作，鸡肉熟食业务不断巩固和提升，费用支出有所下降。

3、报告期末，由于主营产品商品代鸡苗销售价格较低，公司对存在减值迹象的父母代种鸡、种蛋等相关资产计提资产减值。

4、报告期，参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（主营白羽肉鸡养殖、屠宰加工）亏损同比降低，公司投资损失同比下降。

四、其他情况说明

1、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2024年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日