华设设计集团股份有限公司
关于第二期限制性股票激励计划
第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-007
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
关于第二期限制性股票激励计划
第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次符合解除限售条件的激励对象共计43人，可解除限售的限制性股票数量为7,580,000股、占目前公司总股本的1.11%。
● 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或“公司”）于2025年1月17日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”、“本激励计划”或“《激励计划》”）及公司2021年第一次临时股东大会的批准和授权，认为本激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年11月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2021年11月18日起至2021年11月28日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2021年12月4日披露了《监事会关于第二期限制性股票激励计划（草案）激励人员名单公示的审核意见》。
3、2021年12月10日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》及其相关事项的议案，并于2021年12月4日披露了《关于公司第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021年12月28日，公司分别召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2021年12月28日作为授予日，向符合条件的43名激励对象授予1,516.00万股限制性股票。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2024年7月1日，公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
6、2025年1月17日，公司分别召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
二、激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
（一）激励计划第二个限售期已届满
根据《激励计划》相关规定，本激励计划授予的限制性股票授予登记完成之日起30个月为第二个限售期。在满足相关解除限售条件的情况下，第二个解除限售期为自授予的限制性股票授予登记完成日起30个月后的首个交易日起至授予登记完成日起42个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可申请解除限售数量为获授限制性股票总数的50%。激励计划授予限制性股票的登记日（即上市之日）为2022年1月20日，第二个限售期已于2024年7月19日届满。
（二）激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
公司授予激励对象的限制性股票符合《激励计划》规定的第二个解除限售期的各项解除限售条件：
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综上所述，公司第二期限制性股票激励计划第二个限售期已届满，43名激励对象第二个解除限售期的解除限售条件已经成就；根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司将按照《激励计划》的相关规定，对符合解除限售条件的43名激励对象共计7,580,000股限制性股票办理解除限售的相关事宜。
三、第二个解除限售期解除限售的具体情况
1、授予日：2021年12月28日
2、登记日：2022年1月20日
3、解除限售数量：7,580,000股
4、解除限售人数：43人
5、激励对象名单及解除限售情况：
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注：①上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案及其摘要公告之日公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
②本激励计划激励对象中没有单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女的情形。
③上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件成就情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查，认为第二期限制性股票激励计划授予的43名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》等相关规定，在考核年度内个人所在组织绩效及个人绩效考核结果均已达成，且公司业绩考核要求等其他解除限售条件也已达成，可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公司办理第二期限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期的相关解除限售事宜。
五、监事会意见
监事会认为：根据《激励计划》的规定，第二期限制性股票激励计划的第二个限售期已届满、业绩指标等解除限售条件已达成，限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，且激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。
监事会同意对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为43人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为7,580,000股、占公司目前总股本的1.11%。
六、法律意见书结论性意见
经核查，国浩律师（北京）事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司 本次解除限售已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定；公司第 二期限制性股票激励计划第二个限售期已届满，第二个解除限售期解除限售条 件已成就，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范 性文件及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次解除限售依法履行信息披 露义务，并申请办理相关解除限售手续。
七、独立财务顾问意见
独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：
截至本报告出具日，华设集团第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项已取得了必要的审批与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划》等的相关规定，可按照相关法律法规的规定由华设集团董事会具体办理解除限售的相关事宜，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十七日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-006
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年1月17日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2025年1月13日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《公司第二期限制性股票激励计划》的规定，第二期限制性股票激励计划的第二个限售期已届满、业绩指标等解除限售条件已达成，限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，且激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。
监事会同意对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为43人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为7,580,000股、占公司目前总股本的1.11%。
具体内容详见公司同时披露的《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司监事会
二○二五年一月十七日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-005
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年1月17日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2025年1月13日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
鉴于公司及激励对象均已满足《公司第二期限制性股票激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售条件，根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意由公司统一为上述满足解除限售条件的激励对象获授的限制性股票办理解除限售及上市流通手续。本次可解除限售的激励对象共43人，可解除限售的限制性股票数量合计7,580,000股、占目前公司股本总额的1.11%。
具体内容详见公司同时披露的《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
董事杨卫东先生、姚宇先生、刘鹏先生、胡安兵先生、徐一岗先生、翟剑峰先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他3名非关联董事参与本议案表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二五年一月十七日
