特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备的公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-005
特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年1月17日，公司董事会审计委员会2025年第一次会议、2025年第一次临时董事会会议、2025年第一次临时监事会会议审议通过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司计提专项资产减值准备的议案》，为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，公司对截至2024年12月31日的财务报告合并会计报表范围内相关资产计提专项资产减值准备，共计214,876.88万元。具体情况如下：
一、对多晶硅及副产品生产线相关固定资产计提减值准备的情况
因公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）本部多晶硅生产线（产能约3.6万吨/年）建设时间较早，设备和工艺技术相对落后，生产成本较高。根据目前多晶硅市场供需情况，预计后期多晶硅价格不再会大幅上涨，上述多晶硅生产线生产的产品盈利能力较弱甚至亏损，新特能源对上述多晶硅生产线相关固定资产进行报废处置。
新特能源控股子公司新疆新特晶体硅高科技有限公司（以下简称晶体硅公司）2024年下半年对多晶硅生产线（产能约6.4万吨/年）进行了检修及技术改造，对部分机器设备进行了更换，被更换的相关设备已无法再使用，晶体硅公司对上述无法使用的设备进行报废处置。
新特能源全资公司新疆晶硕新材料有限公司（以下简称晶硕公司）有机硅、气相二氧化硅等多晶硅副产品生产线与多晶硅生产的联动效应未充分发挥，生产成本较高，产品不具竞争力，晶硕公司对上述生产线固定资产进行报废处置。
经具有证券期货评估资质的北京晟明资产评估有限公司对上述拟处置的报废固定资产在2024年12月31日的市场价值评估，根据《企业会计准则第4号一固定资产》《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，按照评估后预计可收回金额和账面净值的差额计提减值准备147,359.06万元。具体情况如下：
单元：万元
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二、对自营光伏电站相关资产组计提减值准备的情况
新特能源控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）在新疆、甘肃地区的4个自营光伏电站因电价机制调整及限电率较高，2024年度亏损，存在减值迹象。
经具有证券期货评估资质的上海申威资产评估有限公司对上述4个自营光伏电站在2024年12月31日的资产组的可收回金额评估，根据《企业会计准则第4号一固定资产》《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，按照资产组可收回金额（通过资产组预计未来现金流量现值确定）低于其账面价值的差额计提资产减值准备67,517.82万元。具体情况如下：
单位：万元
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三、本次计提专项资产减值准备的审议程序
2025年1月17日，公司董事会审计委员会2025年第一次会议、2025年第一次临时董事会会议、2025年第一次临时监事会会议审议通过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司计提专项资产减值准备的议案》。
公司董事会审计委员会认为：公司控股子公司新特能源本次计提专项资产减值准备符合新特能源的实际情况，体现了会计的谨慎性原则。计提上述资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会认为：公司控股子公司新特能源本次计提专项资产减值准备符合新特能源的实际情况，体现了会计的谨慎性原则。计提上述资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
公司监事会认为：公司控股子公司新特能源本次计提专项资产减值准备符合新特能源的实际情况，体现了会计的谨慎性原则，董事会就该事项的决策程序合法合规。计提上述资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
四、计提专项资产减值准备对公司的影响
上述计提专项资产减值准备共计减少公司2024年度利润总额214,876.88万元，减少归属于上市公司股东的净利润131,093.89万元，最终影响金额以公司2024年度审计数据为准。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2025年1月18日
● 报备文件：
1、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
2、特变电工股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议；
3、特变电工股份有限公司2025年第一次临时监事会会议决议。/00特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-008
特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司
2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司（含分子公司，下同）与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司（以下统称特变集团）的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营及项目建设所需；关联交易定价符合市场定价原则，交易对方具有履约能力，未损害公司和全体股东，特别是中小股东利益；上述关联交易不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年度，根据公司经营需要，公司向第一大股东特变集团采购或委托加工产品，接受特变集团提供的工程劳务、运输、装卸等服务；特变集团向公司采购变压器、线缆、开关柜、动力煤（含运输）、零星材料等产品，租赁公司部分厂房、机加工设备以及部分办公室、员工宿舍等，接受公司提供的劳务服务，上述业务构成公司与特变集团的关联交易。
2025年1月17日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，独立董事认为：公司与特变集团2025年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
2025年1月17日，公司2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项议案的表决；公司2025年第一次临时监事会会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联监事张树星回避了对该项议案的表决。
上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东新疆特变电工集团有限公司将对该事项回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司与特变集团前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
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注：上表中2024年度实际发生额未经审计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
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注：上表中的2024年度实际发生额、占同类业务比例未经审计；上表中2025年各类关联交易预计金额可在特变集团同类业务子公司之间调剂使用。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、新疆特变电工集团有限公司
公司名称：新疆特变电工集团有限公司
统一社会信用代码：916501002292123357
成立时间：2003年1月27日
注册地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街230号
主要办公地点：新疆昌吉市北京南路189号特变商务区
法定代表人：胡述军
注册资本：7,500万元人民币
主营业务：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造、销售；以自有资金从事投资活动等。
主要股东：自然人张新是新疆特变电工集团有限公司第一大股东，直接持有新疆特变电工集团有限公司40.08%的股权。
新疆特变电工集团有限公司（母公司）一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
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2、中丝路建设投资集团有限公司
公司名称：中丝路建设投资集团有限公司（以下简称中丝路建设公司）
统一社会信用代码：916501007189146535
成立时间：2000年2月15日
注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）十色街16号2055室
主要办公地点：新疆昌吉市南五工东路水木融城北门184号综合商业用房B段
法定代表人：李取才
注册资本：30,000万元人民币
主营业务：房建工程，建筑装修装饰工程，市政工程等。
主要股东：新疆特变电工集团有限公司持有其100%股权。
中丝路建设公司一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
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3、湖南省国创电力有限公司
公司名称：湖南省国创电力有限公司（以下简称国创电力公司）
统一社会信用代码：91430400MA4RL1FW39
成立时间：2020年8月17日
注册地：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲白沙路1号
主要办公地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲白沙路1号
法定代表人：范利明
注册资本：21,700万元人民币
主营业务：输配电及控制设备制造；变压器配件、铁芯、各类阀门、橡胶制品、高端金属制品、片式散热器、铜件的深加工、生产、销售等。
主要股东：新疆特变电工集团有限公司持有其100%股权。
国创电力公司一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
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4、内蒙古特变电工能源装备有限公司
公司名称：内蒙古特变电工能源装备有限公司（以下简称内蒙古能源装备公司）
统一社会信用代码：91150222MA13U7H7XB
成立时间：2021年2月28日
注册地：内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园区特变电工产业园内
主要办公地点：内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园区特变电工产业园内
法定代表人：王常安
注册资本：30,000万元人民币
主营业务：金属制品研发、制造、销售；风机塔筒的制造、销售，风力发电技术服务；新兴能源技术研发等。
主要股东：新疆特变电工集团有限公司持有其100%股权。
内蒙古能源装备公司一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
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5、新疆特变电工国际成套工程承包有限公司
公司名称：新疆特变电工国际成套工程承包有限公司（以下简称国际成套公司）
统一社会信用代码：91650100757662620B
成立时间：2004年1月30日
注册地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）昆明路西一巷230号
主要办公地点：新疆昌吉市南五工东路水木融城北门184号综合商业用房B段
法定代表人：王常安
注册资本：20,000万元人民币
主营业务：电力工程施工总承包，电力设施的安装、维修、调试、试验及运行、维护等。
主要股东：新疆特变电工集团有限公司全资子公司中丝路建设公司持有其100%股权。
国际成套公司一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
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（二）与上市公司的关联关系
新疆特变电工集团有限公司是公司第一大股东，截至2024年9月30日，新疆特变电工集团有限公司持有公司11.50%的股权，为公司的关联法人，公司与特变集团发生的交易构成公司的关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
特变集团具有相关产品的研发生产能力，生产规模大、产品品质好；具有经验丰富的项目执行团队，工程服务质量好。在前期同类关联交易中，特变集团均能按合同约定履行相关义务。特变集团依法持续经营，经营状况良好，具有较好的履约能力。
三、公司与特变集团2025年度关联交易主要内容和定价政策
2025年1月17日，公司与特变集团签署了《产品采购及委托加工框架协议》《产品销售框架协议》《工程施工服务框架协议》《运输、装卸框架协议》《房屋及设备租赁框架协议》，协议经双方签字盖章成立，公司股东大会审议通过关联交易事项后生效，协议有效期为1年。
关联交易主要内容及定价政策如下：
（一）公司向特变集团采购、委托加工产品的关联交易
1、交易内容及预计金额
特变集团是行业内变压器配套的油箱、铜件等组件、配件、辅助件的骨干生产企业，下属企业从事新能源电站的塔筒、支架等制造与销售；其生产规模大，产品质量好，具有较强的市场竞争力，一直为公司供应变压器配套组部件等产品，为公司新能源电站项目建设供应塔筒、支架等产品。2024年，特变集团通过数字化改造，进一步提升了变压器油箱等配套组部件产品质量及生产效率，服务能力进一步提升。
2025年度，公司因经营需要，从特变集团采购或委托加工变压器油箱、铜件、其他变压器组配件、辅助件、工装工具等产品；因新能源电站项目建设需要，从特变集团采购塔筒、支架等产品，与特变集团发生关联交易。因公司输变电企业产能扩大、订单增多，工程项目增加，2025年关联交易预计金额不超过30.00亿元。
2、定价原则
（1）变压器油箱价格：变压器油箱价格=（钢材单价+加工费）×结算重量
①钢材单价：
公司分公司特变电工股份有限公司新疆变压器厂（以下简称新变厂）油箱钢材价格按照合同约定企业相应钢板规格销售调价表价格为准，以派工单当月的钢材价为结算价。
公司控股公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）油箱钢材价格，按照派工当日鞍钢10mm厚Q235B钢材执行的价格确定(如油箱10mm厚钢板有特殊要求，材质为Q235C/D/E或Q345B/C/D/E等特殊材质，则单台油箱钢板结算价格按照鞍钢公示基价价格表中的加减政策执行)。
公司控股公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）油箱钢材价格，按照产品交货期上月“我的钢铁网” 相应普板规格平均价确定。
②加工费按照公司所在地劳务价格双方协商确定。
③特变集团根据公司指定品牌或指定供应商选用油漆、无磁钢板等材料，根据公司要求，增加特殊处理工序，公司按照材料使用量及增加的加工量给予产品价格补差。
（2）铜件产品价格：铜件价格=铜材成本+加工费。
①新变厂、衡变公司铜材成本参考长江现货铜价格确定，加工费参考当地劳务市场价格，经双方协商确定。特殊定制产品定制费用由双方协商确定。
②沈变公司铜材成本参考上海现货铜价格确定，加工费参考当地劳务市场价格，经双方协商确定。特殊定制产品定制费用由双方协商确定。
（3）蝶阀、铁芯、导电杆、铭牌等其他变压器组配件及辅助件，工装工具、塔筒、支架等产品，根据产品规格型号，按照公司招标价或者根据市场价格协商确定。
3、交货地点：公司指定地点，运输费由特变集团承担。
4、结算与付款方式：每月25日，双方进行对账，次月5日前以电汇或银行承兑汇票方式结算，或者按照具体合同约定执行。
（二）公司接受特变集团提供的工程劳务
1、交易内容及预计金额
特变集团具有丰富的土建、电气安装、房屋装修等经验，拥有实力雄厚的团队及配套服务能力。以往年度，特变集团通过投标等方式为公司提供固定资产项目的土建、电气安装、房屋装修、道路、临建等配套工程劳务服务，工程质量好，交付及时，对公司项目建设起到了良好的保障作用。
2025年度，特变集团将持续执行已中标的工程技改项目、国际成套项目、新能源电站建设项目等；此外，特变集团将通过投标为公司2025年新的各类工程项目提供土建、工程施工、水电安装、房屋装修等服务，与公司发生关联交易，预计金额不超过25.00亿元，将根据业务情况签署具体合同。
2、定价原则：价格根据招标价确定。
3、工程款支付：在签订的具体合同中约定项目进度、具体款项支付、质保金等，工程款按照具体合同约定支付款项。
（三）公司接受特变集团提供运输、装卸等服务
1、交易内容及预计金额
2025年度，特变集团利用便捷的运输条件，将继续为公司提供产品、原材料等的运输、装卸等服务，与公司发生关联交易，预计金额不超过3.5亿元，将根据业务情况签署具体合同。
2、定价原则
运输费、装卸费等根据公司招标价或根据市场价格协商确定。在合同期限内，运输价格如遇市场变动，经双方协商一致后签订补充合同。
3、结算方式
根据具体合同约定，以电汇、银行承兑汇票或商业承兑汇票方式结算。
（四）公司向特变集团销售变压器、电线电缆、开关柜、动力煤（含运输）、零星材料等产品
1、交易内容及预计金额
2025年度，特变集团因经营需要，将从公司采购变压器、电线电缆、开关柜、动力煤（含运输）、零星材料等产品，接受公司提供的零星工程劳务等服务，与公司发生日常关联交易，预计金额不超过2.50亿元，将根据业务情况签署具体合同。
2、定价原则
变压器、线缆、开关柜、动力煤（含运输）等产品交易价格按照市场价格确定。
3、结算方式
根据具体合同约定，以电汇、银行承兑汇票或商业承兑汇票方式结算。
（五）公司向特变集团提供房屋、设备租赁等服务
1、交易内容及预计金额
2025年度，为保障公司变压器企业配套服务能力、发挥规模效益，特变集团将继续承租公司部分厂房、机加工设备；因办公需要，特变集团将继续承租公司本部及武清产业园部分办公区域、员工宿舍，与公司发生日常关联交易，上述交易包含租赁费、管理费、水电汽暖费、物业费等，预计金额不超过0.80亿元，将根据租赁情况签署具体合同。
2、定价原则
交易价格按照市场价格确定。
3、结算方式
根据具体合同约定，以电汇、银行承兑汇票或商业承兑汇票方式结算。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与特变集团发生的关联交易为公司日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营及项目建设所需，上述关联交易能够提升公司的生产经营能力，公司与关联方通过互相协作的方式实现优势互补及资源合理配置，上述关联交易必要且持续。
上述关联交易定价按照招标价或参考市场价格由双方协商确定，符合市场定价原则，交易对方具有履约能力，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。上述关联交易不会对关联方形成较大依赖。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2025年1月18日
● 报备文件
1、特变电工股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议；
2、特变电工股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议；
3、特变电工股份有限公司2025年第一次临时监事会会议决议；
4、框架协议。
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-009
特变电工股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年2月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年2月13日 13 点 00分
召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月13日至2025年2月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年第一次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2025年1月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年2月10日、2月11日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30。
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
2、邮政编码：831100
3、联系人：焦海华、王晨曦
4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2025年1月18日
附件1：授权委托书
●
报备文件：
特变电工股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
特变电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-003
特变电工股份有限公司
2025年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于2025年1月14日以电子邮件、送达方式发出召开公司2025年第一次临时董事会会议的通知，2025年1月17日以通讯表决方式召开了公司2025年第一次临时董事会会议，应当参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司计提专项资产减值准备的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经特变电工股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，审计委员会认为：公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）本次计提专项资产减值准备符合新特能源的实际情况，体现了会计的谨慎性原则。计提上述资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会认为：公司控股子公司新特能源本次计提专项资产减值准备符合新特能源的实际情况，体现了会计的谨慎性原则。计提上述资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
详见临2025-005号《特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备的公告》。
二、审议通过了公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2025-006号《特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的公告》。
三、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务的可行性分析报告。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经特变电工股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
四、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经特变电工股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详见临2025-007号《特变电工股份有限公司开展套期保值及远期外汇交易业务的公告》。
五、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案。
该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项议案的表决。
该议案已经特变电工股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：公司与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司2025年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
详见临2025-008号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的公告》。
六、审议通过了公司召开2025年第一次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2025-009号《特变电工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2025年1月18日
● 报备文件
1、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
2、特变电工股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议；
3、特变电工股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议。
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-004
特变电工股份有限公司
2025年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于2025年1月14日以电子邮件、送达方式发出召开公司2025年第一次临时监事会会议的通知，2025年1月17日以通讯表决方式召开了公司2025年第一次临时监事会会议，应当参会监事5人，实际收到有效表决票5份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司计提专项资产减值准备的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会认为：公司控股子公司新特能源股份有限公司本次计提专项资产减值准备符合新特能源股份有限公司的实际情况，体现了会计的谨慎性原则，董事会就该事项的决策程序合法合规。计提上述资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
详见临2025-005号《特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备的公告》。
二、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的议案。
该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联监事张树星回避了对该项议案的表决。
监事会认为：公司与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司2025年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项召开独立董事专门会议，并发表了明确意见，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
详见临2025-008号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
特变电工股份有限公司监事会
2025年1月18日
● 报备文件
特变电工股份有限公司2025年第一次临时监事会会议决议/00特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-006
特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类及金额：公司使用阶段性沉淀资金购买的（极）低风险、（较）中低风险银行理财产品、收益凭证产品，单日余额不超过20亿元；使用阶段性沉淀资金购买国债逆回购产品，单日余额不超过10亿元，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
● 已履行的审议程序：2025年1月17日，公司2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的议案》。
● 特别风险提示：银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在本金安全、收益不确定的风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
随着公司经营规模的扩大及建设项目的增加，公司需要较多的资金以满足日常经营及项目建设的资金需求，由于资金到位与使用存在时间差，使得公司阶段性沉淀资金数额较大。为提高阶段性沉淀资金使用效率及收益，在不影响公司业务开展的前提下，公司将继续使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品、国债逆回购产品。上述业务不影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
（二）投资金额
公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品单日余额不超过20亿元；使用阶段性沉淀资金购买国债逆回购产品,单日余额不超过10亿元。上述额度在期限内可滚动使用。
（三）资金来源
公司购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的资金来源全部为公司阶段性沉淀资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。
（四）投资品种
公司投资的品种主要为（极）低风险、（较）中低风险的银行理财产品、收益凭证产品；上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。上述业务不构成公司的关联交易。
（五）投资期限
上述业务期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
2025年1月17日，公司2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该事项无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
上述银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在本金安全、收益不确定的风险。
（二）风控措施
1、为防范风险，公司制定了《特变电工理财业务管理制度》，对购买理财产品、国债逆回购产品的基本原则、审批流程、内部决策程序等做了明确规定。
2、公司组建理财业务领导小组，由公司总裁、总会计师、纪检委书记、首席风控合规官、财务部总监、财务部资金管理中心经理组成，负责对理财建议或方案进行风险评估和决策，对具体方案执行情况及执行效果进行监督。公司财务部为公司理财业务的管理部门，负责制定和修订公司理财业务相关制度，提出公司低风险型理财业务建议或方案，具体执行董事会对理财业务的决策。
3、公司在授权范围内所办理的理财业务风险等级为中等风险以下（不含中等风险），禁止办理一切中、高风险型的理财业务。所有低风险型理财业务不论金额大小，必须由财务部资金管理中心逐笔上报公司理财业务领导小组审批。在具体投资时，公司将充分防范风险，选择低风险、流动性好、安全性高的产品，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
4、公司将加强对相关法律法规及国家宏观政策的研判，加强市场分析和调研工作，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪已投资的产品情况，如果外部金融环境发生急剧变化，产品价格报价出现大幅变化或发现存在不利因素时，及时报告并制定应对措施，公司将根据最新情况立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失，确保资金安全。
公司购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品风险较小。
四、投资对公司的影响
在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司使用阶段性沉淀资金购买低风险的银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品，将有利于提高阶段性沉淀资金的收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的投资理财业务进行相应的会计处理。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2025年1月18日
● 报备文件
特变电工股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-007
特变电工股份有限公司开展套期保值及
远期外汇交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：为降低主要原材料价格、公司产品价格波动对公司生产经营及工程项目建设成本的影响，公司充分利用期货市场的套期保值功能，开展套期保值业务。为了控制汇率波动对公司已签订合同未来收付外币产生的影响，公司开展远期外汇交易业务。
● 交易品种及类型：公司套期保值的品种主要为铜、铝、铅、工业硅、氧化铝、塑料、钢材、碳酸锂、成品油、多晶硅、黄金等。
公司远期外汇交易的币种主要为美元、欧元等与公司实际业务相关币种；远期外汇交易主要包括外汇远期结售汇业务、远期外汇买卖业务、外汇掉期业务、期权业务、利率互换业务等。
● 交易工具：公司套期保值交易的工具主要包括期货、期权、现货远期、场外衍生品及其组合等。
● 交易场所：公司套期保值交易场所主要包括上海期货交易所、上海黄金交易所、广州期货交易所、LME（伦敦金属交易所）、LBMA（伦敦金银市场协会）；场外衍生品交易场所为合法运营的境内外大型券商、银行和大型期货公司以及LME、LBMA。
公司外汇远期交易主要交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇业务经营资格的金融机构。
● 交易金额：预计未来12个月内，任一交易日套期保值交易保证金和权利金不超过93亿元、套期保值合约价值不超过668亿元；预计未来12个月内，任一交易日持有的远期外汇交易合约价值不超过50亿美元（含已持有远期外汇合约）。
● 已履行的审议程序：套期保值及远期外汇业务已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议、公司2025年第一次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：套期保值及远期外汇交易业务存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、政策风险、技术风险、汇率及利率波动风险、操作风险等。公司已建立了完善的套期保值及远期外汇交易的风险防控和管理措施，配备经验丰富的专业人才团队，公司开展套期保值及远期外汇交易业务不以投机为目的。
一、交易情况概述
（一）套期保值业务
1、开展套期保值目的
公司输变电产业、新能源产业、新材料产业、能源产业生产所需主要原材料涉及铜、铝、铅、工业硅、氧化铝、塑料、成品油等，公司工程建设、储能系统储能电站所需材料、设备涉及钢材、储能电池等；公司生产的产品主要有工业硅、多晶硅、铝加工产品、黄金等。为降低原材料、产品价格波动对公司生产经营、项目建设成本带来的影响，公司充分利用期货市场的套期保值功能，开展套期保值业务。
公司利用期货的套期保值功能进行价格风险控制，坚持套期保值，不进行以投机为目的的期货和衍生品交易，公司开展套期保值业务具有必要性和可行性。
2、交易金额
公司开展套期保值交易的数量以签订订单所需原材料及产品产量为基础，原则上套期保值持仓数量不超过已签订单所需的材料数量或产品产量。
按照原材料最大需求量及公司产品最大产量全部套期保值进行测算，预计任一时点套期保值交易保证金和权利金不超过93亿元、持有的最高合约价值不超过668亿元。
在实际工作中，套期保值业务的开展是结合公司的生产与销售情况、风险承受能力及对市场的基本判断逐步开展，交易保证金和权利金循环使用；公司严格控制套期保值资金规模，不会影响公司正常生产经营。
3、资金来源
公司开展套期保值业务的资金来源为自筹资金，不涉及募集资金。
4、交易品种、交易工具及交易场所
（1）套期保值交易的品种
公司开展生产经营、项目建设所需原材料套期保值的品种为铜、铝、铅、工业硅、氧化铝、塑料、碳酸锂、钢材和成品油等；开展产品套期保值业务的品种为工业硅、多晶硅、铝、黄金等；开展库存套期保值的品种为已签订固定价格采购合同的原材料、半成品和成本已确定的产成品的库存等。
（2）套期保值交易的工具
公司开展套期保值交易的工具主要包括期货、期权、现货远期、场外衍生品及其组合等。
（3）套期保值交易场所
套期保值交易场所主要有：上海期货交易所、上海黄金交易所、广州期货交易所以及境外LME、LBMA；场外衍生品交易的场所只限于合法运营的境内外大型券商、银行和大型期货公司以及境外LME、LBMA。
在境外开展套期保值交易的原因及必要性：LME是世界上最大的有色金属交易所，其成交价格被广泛作为国际金属贸易的基准价格；LBMA是国际上贵金属的主要交易所，其成交报价是全球金银定价的基准。受境外项目建设地区、定价和结算方式等影响，公司对部分境外项目建设所需大宗材料在LME进行套期保值，对黄金等产品在LBMA进行套期保值。公司在LME、LBMA开展套期保值交易，已充分考虑结算、流动性、汇率波动等影响因素，具有必要性。
5、套期保值业务交易期限
上述套期保值业务的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
6、套期保值业务风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为降低原材料或公司产品价格波动对公司带来的影响，但也会存在一定的风险，具体如下：
（1）市场风险：大宗商品价格、期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
（2）资金风险：期货交易采取的是保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大、行情急剧变化，保证金不能在规定时间内补足，可能被强行平仓而带来实际损失风险。
（3）流动性风险：可能因为成交不活跃，难以成交而带来流动性风险；可能因行情急剧变化、投入金额过大资金不足带来的流动性风险。
（4）政策风险：如套期保值市场的法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
（5）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
（6）操作风险：期货交易专业性较强，交易系统复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误造成的风险。
7、套期保值业务风险控制措施
（1）公司已经建立健全了套期保值相关制度，明确了开展套期保值业务的基本原则、组织机构及职责、审批权限、业务流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等内容。设立了各级套期保值管理小组，配备了套期保值专业人员，建立了审核评估、监督考核等措施，可实现有效的内部控制。
（2）公司将套期保值业务与生产经营相匹配，严格进行套期保值交易，不进行以投机为目的的期货和衍生品交易。
（3）公司严格控制套期保值的资金规模、合理计划和使用资金，同时加强资金管理的内部控制与合理调度，避免出现强行平仓风险。
（4）公司将加强对期货市场的研究分析，实时关注国内、国际套期保值政策、市场环境变化，适时调整策略。
（5）公司持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；严格按照公司套期保值业务相关制度要求，强化套期保值业务管理工作，并建立异常情况及时上报等流程，形成高效的风险处理程序。
（二）远期外汇交易业务
1、远期外汇交易业务目的
为了控制汇率波动对公司已签订合同未来收付外币产生的影响，结合公司外汇资金管理要求和日常经营需要，公司开展远期外汇交易业务。公司不进行以投机为目的的远期外汇交易业务。
2、远期外汇交易业务币种及规模
根据公司实际业务的需要，公司办理远期外汇交易业务的币种与公司境外合同结算币种相同，主要为美元、欧元等与实际业务相关的币种。
截至目前，公司正在执行项目及新增中标项目锁汇存在一定的敞口，预计未来12个月内任一交易日持有的最高合约价值不超过50亿美元（含已持有远期外汇合约）。
3、远期外汇交易业务资金来源
公司开展远期外汇交易业务的资金来源为自筹资金，不涉及募集资金。
4、远期外汇交易业务交易品种、交易对手
（1）远期外汇交易的品种
公司开展的远期外汇交易品种包括外汇远期结售汇业务、远期外汇买卖业务、外汇掉期业务、期权业务、利率互换业务等。
（2）远期外汇交易的交易对手
公司开展远期外汇交易业务，交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇业务经营资格的金融机构。
5、远期外汇交易业务的交易期限
上述远期外汇交易业务的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
6、远期外汇交易业务风险分析
（1）汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过未锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
（2）流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。客户应收账款发生逾期、支付给供应商的货款提前或延后支付，可能使实际发生的现金流与已操作的远期外汇交易业务期限或数额无法完全匹配的风险。
（3）履约风险：远期外汇交易可能存在到期无法履约的风险。
（4）操作风险：远期外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或人为操作失误而造成的风险。
7、远期外汇交易业务风险控制措施
（1）公司开展远期外汇交易业务坚定执行套期保值原则，公司不进行以投机为目的的远期外汇交易业务。公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的降低汇兑损失。
（2）公司远期外汇交易业务以外汇资产、负债为依据，公司将结合外汇收支计划与实际情况，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算。公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
（3）公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，防范法律风险。公司开展远期外汇交易的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险较低。
（4）公司已制定了相关制度，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
（5）公司持续加强对业务人员的培训，提升业务人员专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；如市场发生急剧变化，公司交易合约出现较大业务风险或业务损失时，公司外汇及金融衍生品业务领导小组指导及时采取相应补救措施。
二、审议程序
2025年1月17日，公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《公司开展套期保值及远期外汇交易业务的可行性分析报告》《公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案》，上述议案均为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2025年1月17日，公司2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司开展套期保值及远期外汇交易业务的可行性分析报告》《公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案》，上述议案均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。《公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案》尚需提交公司股东大会审议。
相关业务不构成关联交易，无需履行关联交易审议程序。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展套期保值及远期外汇交易业务，能一定程度上降低主要原材料、公司产品价格及汇率波动对公司生产经营、工程项目建设成本的影响，提高风险防御能力，确保稳健经营。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的套期保值业务、远期外汇交易业务进行相应的会计处理。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2025年1月18日
● 报备文件
1、特变电工股份有限公司开展套期保值及远期外汇交易业务的可行性分析报告；
2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议；
3、特变电工股份有限公司2025第一次临时董事会会议决议。/00特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-010
特变电工股份有限公司2024年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
● 经公司财务部门初步测算：2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润39亿元-43亿元，与上年同期相比，同比减少59.81%-63.55%；预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36亿元-41亿元，与上年同期相比，同比减少60.58%-65.38%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算： 预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润39亿元-43亿元，与上年同期相比，将减少64亿元-68亿元，同比减少59.81%-63.55%。
预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36亿元-41亿元，与上年同期相比，将减少63亿元-68亿元，同比减少60.58%-65.38%。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2023年度，公司实现利润总额169亿元，实现归属于上市公司股东的净利润107亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104亿元。
（二）每股收益：2.3888元
三、本期业绩预减的主要原因
报告期内，公司充分发挥输变电高端装备制造、新能源、新材料和能源四大产业协同发展优势，输变电产品、输变电成套工程、发电业务、黄金业务均呈现稳步增长的良好态势。但受多晶硅价格大幅下跌、煤炭价格下跌等影响，2024年度公司业绩大幅下滑，本期业绩预减主要原因如下：
1、受光伏产业链供需关系失衡的影响，自2024年4月起多晶硅市场价格已跌破多晶硅生产企业的成本且持续低位运行，2024年度公司多晶硅业务出现较大亏损。
2、受疆内煤炭供需关系的影响，2024年度公司煤炭销售价格下跌，公司煤炭业务盈利下降。
3、公司对多晶硅及副产品相关拟处置的报废固定资产计提减值准备14.74亿元；新疆、甘肃地区4个自营光伏电站因电价机制调整及限电率较高，本年度出现减值迹象，公司对上述4个自营光伏电站相关资产组计提资产减值准备6.75亿元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准。
2025年，公司将深入推动创新、提质、降本、增效一系列措施，坚定不移推动公司现有产业的深化布局和内在竞争力打造，推动公司可持续高质量发展。
在输变电高端装备制造领域，公司将持续发挥自主创新优势、规模优势，进一步强化成本管控，积极拓展国内外市场，加大科技研发投入，持续推动补链、延链、强链工作，提升输变电业核心竞争力。
在新能源领域，尽管当前光伏行业正处于发展低谷，但从长远来看，可再生能源逐步替代化石能源系能源结构调整的必然趋势。公司已对所有多晶硅生产线全面系统性排查、检修，开展节能、提质、降本相关的设备、工艺技术、数字化控制等方面的技术改造，使复产后产品成本更低、质量更优。与此同时，公司持续加大在新能源电站方面的布局及投资，大力推动光伏逆变器、SVG、储能等产品的研发及国内外市场开拓，实现良好发展。
在能源领域，公司将利用煤炭资源禀赋优势、规模优势、成本优势，持之以恒地强化煤炭与电力保供能力建设，深化煤炭转化产业链延伸，做强做大资源优势转变为经济优势的新质生产力打造。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2025年1月18日
● 报备文件
特变电工股份有限公司董事长、总经理、财务负责人及董事会秘书关于公司2024年年度业绩预减公告的情况说明。
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-011
特变电工股份有限公司高级管理人员提前
终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 高级管理人员持股的基本情况：截至本公告日，公司副总经理胡有成持有公司股份940,734股，占公司总股本的0.01862%。
● 集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告日，胡有成尚未通过集中竞价方式减持公司股份。公司于2025年1月17日收到胡有成《关于股份减持计划提前终止的告知函》，基于对公司长期发展的信心，胡有成决定提前终止本次减持计划。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
■
注：其他方式包括公司2014年首期限制性股票激励计划获授股份、参与公司配股认购的股份、公司2019年股票期权激励计划已行权股份及2022年度资本公积金转增股本增加股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
其他情形：提前终止减持计划
■
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
√是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持
√未实施 □已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）
□未达到 √已达到
本次减持计划未设置最低减持数量（比例）
(五)是否提前终止减持计划
√是 □否
公司于2025年1月17日收到胡有成《关于股份减持计划提前终止的告知函》，基于对公司长期发展的信心，胡有成决定提前终止本次减持计划。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2025年1月18日
