佛山遥望科技股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
2025-01-21
来源：上海证券报
证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-006
佛山遥望科技股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2025年1月20日下午14:00在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。其中董事长谢如栋先生、董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于2025年1月14日以邮件的方式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟继续购买董监事和高级管理人员责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币1500万元，保险费不超过25万元。同时，公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
《舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
佛山遥望科技股份有限公司董事会
2025年1月20日
