江苏必得科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-001

江苏必得科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（简称“本公司”、“必得科技”）于2025年1月20日在本公司会议室以现场和视频表决方式召开第四届董事会第五次会议，会议通知于2025年1月17日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事8名，实际参会董事8名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2025-003）。

2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2025-004）。

三、报备文件

1、《江苏必得科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025年1月21日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-002

江苏必得科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（简称“公司”、“必得科技”）于2025年1月20日在本公司以现场表决方式召开第四届监事会第五次会议，会议通知于2025年1月17日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。监事会认为：此次必得科技研发中心建设项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。本次募投项目结项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定。同意公司必得科技研发中心建设项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金并提交公司股东大会审议。

三、报备文件

1、《江苏必得科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司监事会

2025年1月21日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-003

江苏必得科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：必得科技研发中心建设项目（以下简称“本次结项募投项目”）

● 节余募集资金金额及募集资金安排：将节余募集资金1,949.41万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。

● 本事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“必得科技”）于2025年1月20日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“必得科技研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,949.41万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，上述募投项目待支付尾款支付完毕后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于2021年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为15.99元，应募集资金总额为人民币43,173.00万元，根据有关规定扣除发行费用3,973.00万元后，实际募集资金金额为39,200.00万元。该募集资金已于2021年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]230Z0036 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募集资金实行专户存储。

（二） 募集资金承诺投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

■

二、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况

截至2024年12月31日，公司的“必得科技研发中心建设项目”已完成建设并达到可使用状态，本次募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注：1.募集资金预计待支付尾款指的是尚未支付的合同尾款和质保金等款项，此款项将继续存放于募集资金专户，后续将通过募集资金专户支付上述款项，若出现募集资金不足部分，将由公司使用自有资金支付。以上待支付款项最终金额以项目实际最终支付为准。

2.募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

3.以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入原因所致。

三、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目“必得科技研发中心建设项目”节余募集资金金额为1,949.41万元。公司本次结项的募投项目资金节余的具体原因如下：

（一）公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的相关规定，根据实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、有效及节约的原则，严格把控采购环节，控制项目成本支出，合理调整项目设计和资源配置，节约了部分资金的使用；

（二）在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，获得一定的理财收益，同时在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

截至2024年12月31日，公司的“必得科技研发中心建设项目”已完成建设并达到可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，提高公司资产运行质量，降低财务费用，公司拟将前述项目结项后的节余募集资金（含利息及理财收入）1,949.41万元永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准），用于公司生产经营活动及业务发展。公司将在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。

五、审议程序

公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需股东大会审议通过。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次必得科技研发中心建设项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。本次募投项目结项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定。同意公司必得科技研发中心建设项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：必得科技本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的有关规定。上述事项尚需提交股东大会审议。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是必得科技基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，有利于提高资金利用效率、降低财务费用，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，兴业证券对必得科技本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025年1月21日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-004

江苏必得科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年2月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月10日 14点30分

召开地点：江苏必得科技股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月10日

至2025年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年1月20日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年1月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年2月6日上午9:00一11:30，下午13:30一17:00

2、登记地点：江苏省江阴市月城镇月黄杨路6号江苏必得科技股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记，不接受电话登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系人：张雪坚

电话：0510-86592288

传真：0510-86595511

邮箱：zhangxuejian@bidekeji.com

联系地址：江苏省江阴市月城镇黄杨路6号

邮政编码：214404

3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025年1月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏必得科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。