四川川投能源股份有限公司
十一届三十五次监事会决议公告
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-004号
四川川投能源股份有限公司
十一届三十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届三十五次监事会会议通知于2025年1月14日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2025年1月20日以通讯方式召开。应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于通过摘牌方式收购湖北远安抽水蓄能有限公司87%股权并投资建设湖北远安抽水蓄能电站审核意见的提案报告》。
监事会认为：
本项目符合公司发展战略，可以推动公司持续做优做强做大能源主业，提高清洁能源控股装机规模，提升公司市场竞争力与影响力，实现高质量发展。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
2025年1月21日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-005号
四川川投能源股份有限公司
关于通过摘牌方式收购湖北远安抽水蓄能有限公司87%股权暨投资建设湖北远安抽水蓄能电站的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”或“川投能源”)于2025年1月20日召开十一届三十五次董事会会议审议通过了《关于通过摘牌方式收购湖北远安抽水蓄能有限公司87%股权并投资建设湖北远安抽水蓄能电站的提案报告》。会议同意公司在深圳联合产权交易所（以下简称“深联交所”），通过公开摘牌方式现金收购由中国三峡建工（集团）有限公司（以下简称“三峡建工”）持有的湖北远安抽水蓄能有限公司（以下简称“远安抽蓄”）87%股权，并由远安抽蓄作为投资主体投资建设湖北远安抽水蓄能电站。
● 投资金额：股权交易价格为1.479亿元，项目总投资为81.99亿元。
● 相关风险提示：相关风险事项具体请见本公告“七、风险揭示”，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步提升公司在清洁能源领域的核心竞争力和影响力，公司通过公开摘牌方式现金收购由三峡建工持有的远安抽蓄87%股权（1.479亿元），并由远安抽蓄作为投资主体投资建设湖北远安抽水蓄能电站，项目总投资为81.99亿元。
（二）董事会审议情况
公司于2025年1月20日召开十一届三十五次董事会会议审议通过了《关于通过摘牌方式收购湖北远安抽水蓄能有限公司87%股权并投资建设湖北远安抽水蓄能电站的提案报告》，上述投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）上述事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、产权交易主体的基本情况
交易对方为三峡建工。该公司持有北京市通州区市场监督管理局于2023年2月10日颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000100012375P）。三峡建工由中国长江三峡集团有限公司100%持股，中国长江三峡集团有限公司由国务院国有资产监督管理委员会100%持股，根据股权穿透的情况，国务院国有资产监督管理委员会为其实际控制人。公司基本信息如下：
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三、投资协议主体的基本情况
协议对方为湖北省宜昌市远安县人民政府。
四、投资标的基本情况
（一）远安抽蓄基本情况
远安抽蓄成立于2022年5月12日，是一家正处于建设期的抽水蓄能电站运营公司，承担湖北远安抽水蓄能电站的投资开发、建设管理及电力生产等工作。股权比例为：三峡建工持股87%、中建三局城市投资运营有限公司持股10%、远安县栖凤城市建设投资开发有限公司持股3%。根据《营业执照》以及全国企业信用信息公示系统网站信息，公司基本信息如下：
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远安抽蓄2023年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告（报告号：大华审字【2024】0011016030号），2024年1-9月财务数据经湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告（报告号：湘能卓信川专审字【2024】第7号）。主要财务数据如下：
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（二）湖北远安抽水蓄能电站基本情况
湖北远安抽水蓄能电站位于湖北省宜昌市远安县花林寺境内， 距宜昌市、武汉市的直线距离分别为45km、253km。电站装机容量1200MW，工程主要任务是承担湖北电力系统调峰、填谷、调频、调相、储能及紧急事故备用等。枢纽工程主要由上水库、下水库、地下输水系统及发电厂房等组成。上水库正常蓄水位 847m，下水库正常蓄水位330m。电站可行性研究报告已通过审查，项目已取得湖北省发展和改革委员会核准批复，工程总投资81.99亿元。项目用地已取得自然资源部批复。
（三）交易及投资事项
2024年12月12日，深联交所挂牌了远安抽蓄87%股权项目，三峡建工拟转让其持有的远安抽蓄87%股权。公司通过公开摘牌方式现金收购由三峡建工持有的远安抽蓄87%股权，并由远安抽蓄作为投资主体投资建设湖北远安抽水蓄能电站。
（四）交易价格及投资金额
公司收购三峡建工持有的远安抽蓄87%股权交易价格为1.479亿元；湖北远安抽水蓄能电站项目总投资为81.99亿元，项目资本金为项目总投资的20%。
（五）交易标的评估、定价情况
三峡建工委托北京卓信大华资产评信有限公司出具了《资产评估报告》。评估对象为委托人指定的远安抽蓄的股东全部权益价值；评估范围为远安抽蓄评估基准日经审计后的全部资产及相关负债；评估基准日为2024年9月30日；评估方法为资产基础法。评估结论为：远安抽蓄账面净资产15,300.00万元，评估价值15,300.72万元，评估增值0.72万元。三峡建工持有的远安抽蓄87%股权在深联交所的挂牌底价为14,790.63万元，本次交易以挂牌底价成交。
（六）资金来源
收购由三峡建工持有的远安抽蓄87%股权资金由公司自筹。
投资建设湖北远安抽水蓄能电站项目资本金为项目总投资的20%，由公司及远安抽蓄其他股东自筹。
（七）其余股东基本情况
除三峡建工外，远安抽蓄另外两家股东及其股权比例分别为：中建三局城市投资运营有限公司持股10%、远安县栖凤城市建设投资开发有限公司持股3%，基本情况如下：
1. 中建三局城市投资运营有限公司
该公司目前持有武汉东湖新技术开发区市场监督管理局于2023年12月12日颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：914201007447831914）。根据国家企业信用信息公示系统网站的商事主体信息，基本情况如下：
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2.远安县栖凤城市建设投资开发有限公司
该公司目前持有宜昌市远安县市场监督管理局于2024年4月23日颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：914205255597177825）。根据国家企业信用信息公示系统网站的商事主体信息，基本情况如下：
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五、产权交易及对外投资合同的主要内容
公司拟与三峡建工签订《产权交易合同》。主要内容为：（1）转让方（甲方）为三峡建工，受让方（乙方）为川投能源，转让标的为远安抽蓄的87%股权；（2）转让价格为 147,906,300.00元；（3）计价货币为人民币；（4）转让价款支付方式为乙方采用一次性付款方式，将扣除保证金后的剩余转让价款在本合同生效后5日内汇入深联交所指定的结算账户；（5）甲乙双方应在获得交易凭证后30个工作日内完成财产及资料交接并办理有关产权转让的变更登记事项。
公司拟与远安县人民政府签订《关于湖北远安抽水蓄能项目的投资协议》，远安抽蓄为湖北远安抽水蓄能电站的合法开发主体，依法享有对本项目进行投资开发、建设、运营和收益的权利。
六、对外投资对上市公司的影响
本次投资符合国家能源战略，助力双碳目标及新型能源系统建设，符合公司能源主业发展战略，有利于公司做优做强做大能源主业。本次交易不涉及职工安置，公司将按照国企改革和工作需要，进一步完善公司章程，委派董监高，组建管理团队，稳妥完成接管，尽快启动项目建设。本次交易不涉及关联交易，不产生同业竞争。
七、风险揭示
本次投资主要风险有电力消纳风险、投资效益低于预期风险以及工程建设安全、进度、投资、地质等方面等风险。公司对本次投资的风险有较为充分认识，将密切持续关注投资标的经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低和规避投资风险。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2025年1月21日
