威领新能源股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025一001

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月20日10点00分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年1月17日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度对外担保额度的议案》

根据公司及控股子公司2025年度的生产经营需求，公司同意公司及合并报表范围内的子公司拟于2025年度提供不超过人民币120,000万元的担保额度，用于公司为控股子公司提供担保及合并报表范围内的子公司之间的相互担保。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。

上述额度系公司为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相互担保预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度对外担保额度的公告》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司减资的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告》、《关于全资子公司减资的公告》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年2月6日（星期四）14:00召开2025年第一次临时股东大会，具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（1）、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2025年1月20日

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025一002

威领新能源股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月20日11点在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年1月17日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度对外担保额度的议案》

根据公司及控股子公司2025年度的生产经营需求，公司同意公司及合并报表范围内的子公司拟于2025年度提供不超过人民币120,000万元的担保额度，用于公司为控股子公司提供担保及合并报表范围内的子公司之间的相互担保。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。

上述额度系公司为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相互担保预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度对外担保额度的公告》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司减资的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告》、《关于全资子公司减资的公告》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（1）、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

监事会

2025年1月20日

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025一003

威领新能源股份有限公司

关于2025年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次担保为威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相互担保，2025年度拟提供不超过人民币120,000万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的 177.60%。该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、截至本公告披露日，公司为控股子公司以及合并报表范围内的子公司之间的相互担保余额为 66,600万元。公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

3、上述额度仅为最高担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，在该额度内，除公司为控股子公司提供担保外，各控股子公司可相互提供担保。

一、对外担保概述

根据公司及控股子公司2025年度的生产经营需求，公司同意公司及合并报表范围内的子公司拟于2025年度提供不超过人民币120,000 万元的担保额度，用于为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相互担保。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。

在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）签署相关担保协议或文件。

上述额度系公司为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相互担保预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 具体情况如下：

单位：万元

■

注：在上述额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司、子公司之间的担保方向、担保金额进行调剂。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。向被担保对象提供的具体担保金额，将按照其实际生产经营情况决定。

二、被担保方基本情况

（一）江西领辉科技有限公司

1、被担保人名称：江西领辉科技有限公司

2、成立日期：2009年 03 月 24 日

3、注册地址：江西省宜春市袁州区新坊镇泽布村

4、法定代表人：熊晟

5、注册资本：3,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿物制品制造，化工产品销售（不含许可类化工产品），选矿，矿物洗选加工，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、与本公司关系：控股孙公司

8、股权结构：公司全资子公司宜春领好科技有限公司持有江西领辉科技有限公司70%股权，熊晟持有江西领辉科技有限公司30%股权。

9、截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为26,678.98万元，负债总额为12,338.03万元，净资产为 14,340.95万元，净利润为6,092.71万元。(以上财务数据经大华国际会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计)。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为40,223.44万元，负债总额为24,617.2万元，净资产为15,606.24万元，净利润为1,265.3万元，最近一期资产负债率为61.2%（数据未经审计）。

（二）江西领能锂业有限公司

1、被担保人名称：江西领能锂业有限公司

2、成立日期：2021年 11 月26 日

3、注册地址：江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路2号(承诺申报)

4、法定代表人：代爽

5、注册资本：68,000万元人民币

6、经营范围： 一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，（碳酸锂生产、加工、销售）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、与本公司关系：控股孙公司。

8、股权结构：公司全资子公司宜春领好科技有限公司持有江西领能锂业有限公司50.2941%股权，江西赣锋锂业集团股份有限公司持有江西领能锂业有限公司35.2941%股权，宜春丹辰锂咨询中心（有限合伙）持有江西领能锂业有限公司8.1588%股权，上海领信企业管理中心（有限合伙）持有江西领能锂业有限公司6.2529%股权。

9、截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 121,386.89万元，负债总额为45,073.37万元，净资产为 76,313.52万元，净利润为-16,932.09万元。（以上财务数据经大华国际会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为109,513.66万元，负债总额为46,152.96万元，净资产为63,360.7万元，净利润为-12,952.16万元，最近一期资产负债率为42.14%（数据未经审计）。

（三）宜春领好科技有限公司

1、被担保人名称：宜春领好科技有限公司

2、成立日期：2021年11月25日

3、住所：江西省宜春市袁州区新坊镇宜安路888号（自主承诺）

4、法定代表人：代爽

5、注册资本：65,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，选矿（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、与本公司关系：全资子公司

8、股权结构：公司持有宜春领好科技有限公司100%股权。

9、截至 2023年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 105,939.08万元，负债总额为32,686.97万元，净资产为73,252.11万元，净利润为-2,960.11万元。(以上财务数据经大华国际会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计)。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为64,546.55万元，负债总额为31,616.33万元，净资产为32,930.22万元，净利润为-321.88万元，最近一期资产负债率为48.98%（数据未经审计）。

（四）郴州领能科技有限公司

1、被担保人名称：郴州领能科技有限公司

2、成立日期：2022年 12 月13 日

3、注册地址：湖南省郴州市临武县武水镇临武产业开发区工业大道农产品开发区检验检测大楼4楼405号房

4、法定代表人：陈燕

5、注册资本：50,000万元人民币

6、经营范围：一般项目:科技中介服务;矿物洗选加工;选矿;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属合金销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;电池制造;电池销售;资源再生利用技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;数字技术服务;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、与本公司关系：全资孙公司

8、股权结构：公司全资子公司郴州领好科技有限公司持有郴州领能科技有限公司100%股权。

9、截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为30,506.99万元，负债总额为5,713.09万元，净资产为24,793.89万元，净利润为-1,494.07万元。（以上财务数据经大华国际会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为32,203.54万元，负债总额为5,468.26万元，净资产为26,735.28万元，净利润为-887.61万元，最近一期资产负债率为16.98%（数据未经审计）。

（五）郴州领好科技有限公司

1、被担保人名称：郴州领好科技有限公司

2、成立日期：2022年 11 月15 日

3、注册地址：湖南省郴州市临武县武水镇临武产业开发区工业大道农产品加工区检验检测大楼4楼,413房

4、法定代表人：陈燕

5、注册资本：100,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：科技中介服务；有色金属合金销售；有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；选矿；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；资源再生利用技术研发；货物进出口；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数字技术服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）。

7、与本公司关系：全资子公司

8、股权结构：公司持有郴州领好科技有限公司100%股权。

9、截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为25,958.82万元，负债总额为3.25万元，净资产为25,955.57万元，净利润为-29.43万元。（以上财务数据经大华国际会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为28,785.79万元，负债总额为0万元，净资产为28,785.79万元，净利润为-0.28万元，最近一期资产负债率为0%（数据未经审计）。

（六）贵溪领能锂业有限公司

1、被担保人名称：贵溪领能锂业有限公司

2、成立日期：2022年 12 月26 日

3、注册地址：江西省鹰潭市贵溪市万和城C区5S-1号楼三层301-13号

4、法定代表人：何凯

5、注册资本：100,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、与本公司关系：控股孙公司

8、股权结构：公司全资子公司鹰潭领好科技有限公司持有贵溪领能锂业有限公司55%股权，贵溪贵能资产投资合伙企业（有限合伙）持有贵溪领能锂业有限公司45%股权。

9、截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为44,372.72万元，负债总额为4,844.78万元，净资产为39,527.94万元，净利润为-564.08万元。（以上财务数据经大华国际会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为42,432.98万元，负债总额为3,084.81万元，净资产为39,348.17万元，净利润为-179.77万元，最近一期资产负债率为7.27%（数据未经审计）。

（七）物翌实业（上海）有限公司

1、被担保人名称：物翌实业（上海）有限公司

2、成立日期：2021年02月07日

3、住所：上海市虹口区海宁路137号7层（集中登记地）

4、法定代表人：张瀑

5、注册资本：14,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售；金属制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；五金产品批发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；装卸搬运；礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、与本公司关系：全资子公司

8、股权结构：公司持有物翌实业（上海）有限公司100%股权。

9、截至 2023年 12 月 31 日，该公司的资产总额为1,428.31万元，负债总额为1,240.83万元，净资产为187.48万元，净利润为 -2,375.93万元。(以上财务数据经大华国际会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计)。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为4,911.36万元，负债总额为4,874.29万元，净资产为37.07万元，净利润为-1,080.41万元，最近一期资产负债率为99.25%（数据未经审计）。

（八）郴州领武矿业有限公司

1、被担保人名称：郴州领武矿业有限公司

2、成立日期：2024年12月6日

3、住所：湖南省郴州市北湖区燕泉街道青年大道10号乐活天地5栋218

4、法定代表人：陈燕

5、注册资本：18,000 万元人民币

6、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

7、与本公司关系：控股孙公司

8、股权结构：公司子公司郴州领好科技有限公司持有郴州领武矿业有限公司70%股权。湖南瑞腾矿业有限责任公司持有郴州领武矿业有限公司30%股权。

9、由于郴州领武矿业有限公司成立于2024年12月，目前没有财务数据，资信情况良好。

（九）郴州领新能源科技有限公司

1、被担保人名称：郴州领新能源科技有限公司

2、成立日期：2024年12月13日

3、住所：湖南省郴州市北湖区增福街道南岭大道1609号长冲创新创业园标准厂房项目集中生产配套综合601

4、法定代表人：俞赢喆

5、注册资本：500 万元人民币

6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;新能源汽车电附件销售;电机及其控制系统研发;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;集中式快速充电站;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;智能车载设备制造;物联网应用服务;软件开发;储能技术服务;工业互联网数据服务;数字技术服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;物联网设备销售;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;合同能源管理;新兴能源技术研发;在线能源计量技术研发;新能源原动设备销售;机动车修理和维护;新能源汽车换电设施销售;在线能源监测技术研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动

7、与本公司关系：控股子公司

8、股权结构：公司持有郴州领新能源科技有限公司75%股权，公司子公司郴州领能科技有限公司持有郴州领新能源科技有限公司12%股权。浙江朝华鼎冠能源科技有限公司持有郴州领新能源科技有限公司5%股权。上海经时投资管理合伙企业（有限合伙）持有郴州领新能源科技有限公司5%股权。湖南商储能源科技有限公司持有郴州领新能源科技有限公司3%股权。

9、由于郴州领新能源科技有限公司成立于2024年12月，目前没有财务数据，资信情况良好。

（十）在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购的各级子公司（全资或控股）

经查，以上被担保控股子公司不是失信被执行人且信用状况良好。

三、本次担保的基本情况

1、担保方式：包括不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。

2、授权提供担保的期限：自股东大会审议通过之日起12个月内。

3、担保额度：不超过人民币 120,000万元。

4、本次担保事项的审批程序及相关授权：该事项经公司第七届董事会第六次会议审议通过后，尚须提交公司股东大会审议批准后实施。该事项经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，由公司法定代表人或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）具体负责签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

四、拟签署的担保协议主要内容

公司将根据实际业务需要签订具体担保协议，担保方式、担保金额、担保期 限等条款由公司及相关控股子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，具体以正式签署的 担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司为合并报表范围内的子公司、以及合并报表范围内子公司之间的相互担保提供担保额度主要是为了保证公司及控股子公司生产经营的正常进行，不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益，对其担保不会对公司产生不利影响，故其他股东未提供同比例担保，也未要求提供反担保。公司董事会同意 2025 年度公司为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间不超过 120,000万元人民币的担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司为控股子公司以及合并报表范围内的子公司之间的相互担保余额为 66,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为98.57%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的行为及逾期担保情况，也无因被判决败诉而应承担的担保情况。

公司将严格按照《公司法》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保决策制度》等的有关规定，持续关注并强化对外担保风险控制，切实维护和保障公司以及公司股东的利益。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董事会

2025年 1 月20日

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025一004

威领新能源股份有限公司

关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 1 月20 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》。具体情况如下：

一、本次减资概述

公司控股子公司贵溪领能锂业有限公司（以下简称“贵溪领能”）注册资本 100,000 万元，其中公司全资子公司鹰潭领好科技有限公司（以下简称“鹰潭领好”）持有贵溪领能55%股权。贵溪领能的少数股东贵溪贵能资产投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵溪贵能”）持有贵溪领能45%股权。现贵溪贵能拟通过减资45,000万元方式退出，减资后不再持有贵溪领能股权，同时公司全资子公司鹰潭领好减少对贵溪领能出资 15,000 万元，本次共减少对贵溪领能出资 60,000万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。本次减资完成后，贵溪领能注册资本将由 100,000 万元减少至 40,000 万元，公司对贵溪贵能的持股比例将增至100%。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，本次减资事项尚需提交公司股东大会审议。董事会同意本次减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。

二、本次减资主体的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：贵溪领能锂业有限公司

2、成立日期：2022年 12 月 26 日

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址：江西省鹰潭市贵溪市万和城C区 5S-1号楼三层301-13号

5、法定代表人：何凯

6、注册资本：100,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、与本公司关系：控股孙公司

9、股权结构：公司全资子公司鹰潭领好持有贵溪领能55%股权，贵溪贵能持有贵溪领能锂业有限公司45%股权。

10、截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为44,372.72万元，负债总额为4,844.78万元，净资产为39,527.94万元，净利润为-564.08万元。（以上财务数据经大华国际会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为42,432.98万元，负债总额为3,084.81万元，净资产为39,348.17万元，净利润为-179.77万元，最近一期资产负债率为7.27%（数据未经审计）。

（二）本次减资前后股权结构

（单位：万元）

■

三、本次减资的基本情况

控股子公司本次减资系减少尚未实缴的认缴出资额，不涉及向减资股东支付减资款项。

四、本次减资对公司的影响

本次减资系基于公司战略及经营发展的实际情况而作出的审慎决定，有利于

优化公司资源配置和资金使用安排，进一步提升资产管理效率，增强上市公司的持续发展能力。本次退股减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董事会

2025年 1 月20日

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025一006

威领新能源股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月20 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》。具体情况如下：

一、本次减资概述

公司全资子公司广东友锂新能源有限公司（以下简称“广东友锂”）注册资本 20,000 万元。公司拟减少对广东友锂出资 19,428 万元，减资完成后，广东友锂注册资本将由 20,000 万元减少至 572 万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，本次减资事项尚需提交公司股东大会审议。董事会同意本次减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。

二、本次减资主体的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：广东友锂新能源有限公司

2、成立日期：2022年 11 月 01 日

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、统一社会信用代码：91440300MA5HJM3E9T

5、注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦3006

6、法定代表人：何凯

7、注册资本：20,000万元人民币

8、经营范围：一般经营项目是:新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；环保咨询服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:货物进出口；技术进出口；进出口代理；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、截至 2023 年 12 月 31 日，广东友锂的资产总额为3.32万元，负债总额为64.84万元，净资产为 -61.52万元，净利润为-354.92万元。(以上财务数据经大华国际会计师事务所〈特殊普通合伙〉审计)。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为0.2万元，负债总额为1.12万元，净资产为 -0.92万元，净利润为-170.9万元。（数据未经审计）。

（二）本次减资前后股权结构

（单位：万元）

■

三、本次减资的基本情况

本次减资系减少尚未实缴的认缴出资额，不涉及向减资股东支付减资款项。

四、本次减资对公司的影响

本次减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，进一步优化公司资产结构，提升资产管理效率。本次退股减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董事会

2025年 1 月20日

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025一005

威领新能源股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议于 2025年1月20日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司2025年第一次临时股东大会定于2025年2月6日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2025年1月20日召开的第七届董事会第六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月6日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年2月6日9:15一15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年2月6日的交易时间， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有 效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年1月24日。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年 1月24日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666

二、会议审议事项

（一）会议议案名称及提案编码表

■

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年1月21日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、本次股东大会现场登记时间：2025年2月6日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2025年2月5日下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部，邮编114051（信函请寄：威领新能源股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路294号

（二）邮政编码：114051

（三）联系电话：0412-5213058

（四）指定传真：0412-5213058

（五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com

（六）联 系 人：张锡刚

（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2025年1月20日

附件一：股东参会登记表

威领新能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止年月日，本人/本单位持有威领新能源股份有限公司的股份，拟参加2025年第一次临时股东大会。

■

附件二：授权委托

威领新能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

威领新能源股份有限公司：

兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席威领新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

说明：

1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数及性质：_______________

委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

受托人身份证号码：_____________________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362667”，投票简称为“威领投票” 。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月6日的交易时间， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2025年2月6日9:15一15:00期间的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。