长白山旅游股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-001
长白山旅游股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2025年1月20日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2025年1月15日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，有效表决票为7票，参与表决的董事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
（一）关于公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的议案
表决结果：4票同意，3票回避,0票反对，0票弃权。
该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司关于公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的公告》。
（二）关于补选非独立董事的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经第四届提名委员会议第三次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司关于补选非独立董事及非职工监事的公告》。
（三）关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟提请召开2025年第一次临时股东会，会议召开日期为2025年2月20日。
三、备查文件
长白山旅游股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2025年1月21日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-004
长白山旅游股份有限公司
关于补选非独立董事及非职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于补选非独立董事情况
为了完善公司治理结构，确保公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月20日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事长王昆提名并经董事会提名委员会审议通过，同意提名王俊超先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件 1）。任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于补选非职工监事情况
为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年1月20日召开了第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选非职工监事的议案》，同意提名孙青春先生为公司第四届监事会非职工监事（简历详见附件 2）。任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至第四届监事会任期届满之日止。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司
2025年1月21日
附件1：
王俊超，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。曾任长白山旅游股份有限公司企管企划部副部长、企划部部长、副总经理；现任长白山旅游股份有限公司总经理。
附件2：
孙青春，男，1968年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。曾任长白山旅游股份有限公司景区运营部总经理、兼任北、西景区加油站分公司总经理、兼任天池企业管理咨询有限公司总经理、长白山旅游股份有限公司副总经理，现任长白山旅游股份有限公司监事。
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-002
长白山旅游股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第三十一次会议。会议通知及会议材料于2025年1月15日以邮件方式发出。会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
（一）关于公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的议案
监事会认为：双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于补选非职工监事的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司监事会
2025年1月21日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-003
长白山旅游股份有限公司
关于公司签订雪地摩托车租赁协议
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易标的：长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东子公司吉林省长白山景区管理有限公司（以下简称“景区管理公司”）就雪地摩托车租赁事宜签订雪地摩托车用车租赁协议，合作期限为自2025年1月1日起至2027年12月31日止，共3年。合同期内预计累计交易金额为15,120,000元。
●本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过，独立董事就该事项发表了事前认可意见。本次关联交易不需要提交股东会审议。
一、关联交易概述
为了增加公司租赁收入，公司计划与景区管理公司就雪地摩托车租赁事宜签订雪地摩托车用车租赁协议，合作期限为自2025年1月1日起至2027年12月31日止，共3年。合同期内预计累计交易金额为15,120,000元。
二、关联方介绍
景区管理公司系吉林省长白山开发建设集团有限责任公司全资子公司，该协议内容为关联交易。
1、企业名称：吉林省长白山景区管理有限公司
2、成立时间：2005年12月21日
3、法定代表人：周青林
4、注册资本：500万元人民币
5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、经营范围：景区管理，景区管理输出，景点开发，旅游接待，旅游纪念品销售，快餐，滑雪，代理团体人身意外伤害保险、短期保险。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2023年12月31日，公司总资产10,097.09万元、净资产-10,731.10万元、主营业务收入6,466.31万元、净利润1,053.17万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
1、协议签约双方
甲方：长白山旅游股份有限公司
乙方：吉林省长白山景区管理有限公司
2、协议主要内容
乙方租赁甲方雪地摩托车（72台），用于长白山粉雪谷至天池主峰段游客观光体验。
3、结算方式
1.租赁费用为70,000元/台/年,合计租赁费用为每年5，040,000元，三年15,120,000元。
2.乙方于每年4月前结清当年的所有租赁费用。乙方1月5日、2月5日、3月5日、4月5日前均支付1,260,000.00元租赁费用支付至甲方指定的账户，款项到账后甲方根据乙方要求提供增值税发票。租金、物业费等收费方式
4、合作期限
自2025年1月1日起至2027年12月31日止，共3年，需延长租用期限双方另行协商，签订补充协议。
5、权利和义务
1.甲方有偿为乙方提供雪地摩托车，乙方使用期间甲方有权对使用情况进行监管。
2.甲方拥有租赁雪地摩托车所有权。
3.协议期间，雪地摩托车均由乙方保管使用，乙方在租用期间所产生的一切关于雪地摩托车的费用由乙方自行承担（包扩不限于车辆保险费，维修保养费、工时费、燃油费、运输费、员工劳务费、因意外导致的车辆损坏维修费等）。
4.乙方负责雪地摩托车行驶期间乘客的组织和管理，保证乘客的乘车安全，在乘客乘车过程中，因意外等情况导致乙方需经济赔偿的，均由乙方负责承担赔偿责任（包括不限于交通、机械、驾驶员、乘客的人身安全）。
5.乙方驾驶员需持有摩托车驾驶证或汽车驾驶证，需按照雪地摩托车性能、操作规程合理使用，应按要求对雪地摩托车进行正常保养，因乙方保管不当造成雪地摩托车损失的由乙方承担赔偿责任。
6.合同到期乙方归还雪地摩托车时，需保证所有外观完整、基本状况良好，自然磨损除外。
7.乙方按照协议约定时间将相关租赁费用支付给甲方。
四、关联交易的定价情况
雪地摩托车为易损耗固定资产，可用于运营的年限约为5一6年，最佳使用年限为3年左右。股份公司定价每台雪地摩托车每年租金7万元，通过为期三年的租赁收入基本能够覆盖成本，剩余时间的使用和残值为公司投资收益。因此，该交易条件及定价公允，符合交易公平原则。
五、关联交易对公司的影响
通过签订的雪地摩托车租赁协议，向关联方收取租金，既能锁定公司雪地摩托车投资收益，又能提升西景区冬季接待能力，扩展公司在景区内的其他业务收入。
六、关联交易的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年1月20日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的议案》，此议案获得出席会议的4名非关联董事一致表决通过。
（二）监事会审议情况
公司于2025年1月20日召开第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的议案》，认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
（三）独立董事专门委员会审议情况
公司于2025年1月20日召开第四届董事会独立董事专门委员会第五次会议审议通过了《关于公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的议案》，独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见：该关联交易的内容及决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，一致同意本次关联交易事项。
备查文件
公司第四届董事会第三十二次会议决议
公司第四届监事会第三十一次会议决议
独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
公司第四届董事会独立董事专门委员会第五次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2025年1月21日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-005
长白山旅游股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年2月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年2月20日 14点 00分
召开地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月20日
至2025年2月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年1月20日召开的公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过、详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所官网 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记。
3、登记时间：2025年2月17日 8：30-11：30、14：00-17：00
4、登记地点：长白山池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公 室
邮 编：133613
电 话：0433-5310177
传 真：0433-5310777
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2025年1月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长白山旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
