浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-001

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2025年1月16日以通讯方式发出，会议于2025年1月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘溪女士、杨照宇先生、孙志超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

逐项审议表决情况如下：

1.1《关于选举刘溪女士为公司非独立董事的议案》

议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

1.2《关于选举杨照宇先生为公司非独立董事的议案》

议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

1.3《关于选举孙志超先生为公司非独立董事的议案》

议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

上述议案已经董事会提名委员会2025年度第一次会议审议并通过。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡小龙先生、王跃生先生、韩正强先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

逐项审议表决情况如下：

2.1《关于选举胡小龙先生为公司独立董事的议案》

议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

2.2《关于选举王跃生先生为公司独立董事的议案》

议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

2.3《关于选举韩正强先生为公司独立董事的议案》

议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

上述议案已经董事会提名委员会2025年度第一次会议审议并通过。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

三、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年2月13日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：

1、第九届董事会第二十二次会议决议；

2、董事会提名委员会2025年度第一次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2025年1月20日

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-002

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于2025年1月16日以通讯方式发出，会议于2025年1月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第十届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司第十届监事会提名郭晓彬先生、张颖先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

逐项表决结果如下：

1.1《关于选举郭晓彬先生为公司非职工代表监事的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

1.2《关于选举张颖先生为公司非职工代表监事的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

2、本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行分项投票表决。

特此公告。

备查文件：

1、第九届监事会第十七次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2025年1月20日

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-003

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”、“凯恩股份”）第九届董事会将于2025年3月6日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于2025年1月20日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。

公司第十届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名刘溪女士、杨照宇先生、孙志超先生为第十届董事会非独立董事候选人；同意提名胡小龙先生、王跃生先生、韩正强先生为第十届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

上述董事候选人最近三十六个月内均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。独立董事候选人未持有公司股份，独立董事候选人胡小龙先生、王跃生先生、韩正强先生均已取得独立董事资格证书。其中，胡小龙先生为会计专业人士。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。第十届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。上述人员提名均经公司董事会提名委员会2025年度第一次会议审议并通过。

上述关于公司换届选举第十届董事会董事的议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。公司第十届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本次换届选举后，公司第九届董事会独立董事龚志忠先生、杨帆女士不再担任独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务；龚志忠先生、杨帆女士在担任公司独立董事期间未直接或间接持有公司股份。上述独立董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第九届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2025年1月20日

附件：

第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、刘溪女士

刘溪，女，中国国籍，中国致公党党员，本科毕业于北京大学，研究生毕业于伦敦政治经济学院。曾任职于新时代证券有限责任公司等。2019年起任凯恩股份董事长、总经理，浙江凯丰新材料股份有限公司董事。曾荣获中国上市公司“最具战略眼光董事长”金圆桌奖等。

刘溪女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、杨照宇先生

杨照宇，男，中国国籍，中共党员，毕业于香港中文大学，硕士研究生。曾供职于中信证券股份有限公司等。2019年1月入职凯恩股份，现任凯恩股份董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。曾荣获“浙江省上市公司优秀董秘”、中国上市公司协会5A级董秘、新浪财经金牌董秘名人堂、上海证券报金质量优秀董秘奖等。

杨照宇先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、孙志超先生

孙志超，男，生于1983年4月，中国国籍，中共党员，获吉林大学法学学士学位、英国杜伦大学法学硕士学位、法律职业资格证书。曾任广东深兴律师事务所和北京市天银律师事务所律师助理，北京市浩天信和律师事务所实习律师，财富中国（香港）控股有限公司资本业务部投资总监，恒大集团资本运营中心副总监，中国电信集团投资有限公司业务总监。现任凯恩股份董事、副总经理。

孙志超先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、独立董事候选人简历

1、胡小龙先生

胡小龙，男，生于1957年7月，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，湖南大学EMBA，高级会计师，注册会计师。曾任湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，湖南省国有资产投资经营有限公司董事长、总经理，财富证券有限责任公司党委书记、董事，现任凯恩股份独立董事。

胡小龙先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条和第3.5.5条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、王跃生先生

王跃生，男，生于1960年7月，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，教授，博士生导师。曾任北京大学经济学院助教、讲师、副教授等职，现任北京大学经济学院教授、系主任、华电国际电力股份有限公司独立董事、环宇建筑科技股份有限公司独立董事。

王跃生先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条和第3.5.5条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、韩正强先生

韩正强，男，生于1970年2月，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权，华中科技大学管理学博士。曾先后任中山公用事业集团股份有限公司副总经理、中山证券有限公司董事总经理等。现任中国新兴资产管理有限责任公司联席总裁、深圳太初投资控股有限公司执行董事和总经理。

韩正强先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条和第3.5.5条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-004

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯恩股份”）第九届监事会于2025年3月6日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于2025年1月20日召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会提名，并对其进行资格审查后，同意提名郭晓彬先生、张颖先生为第十届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述关于公司换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。

上述2位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司向第九届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2025年1月20日

附件：

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

1、郭晓彬先生

郭晓彬，男，生于1980年10月，中国国籍，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任亿迅信息技术有限公司北京分公司财务经理，北京小鸟科技发展有限责任公司财务经理。现任凯恩股份监事会主席、财务经理、北京凯恩特创企业管理有限公司执行董事和经理、固安融科企业管理咨询有限公司执行董事和经理、浙江凯丰新材料股份有限公司董事。

郭晓彬先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、张颖先生

张颖，男，生于1986年7月，中国国籍，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任中泰创展控股有限公司董事长助理。现任凯恩股份监事和北京办公室主任、固安融科企业管理咨询有限公司监事、浙江凯丰新材料股份有限公司监事。

张颖先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-005

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于

召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十二次会议定于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二十二次会议决议召开2025年第一次临时股东大会

3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（一）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午14:30

(二）网络投票时间：2025年2月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年2月10日

7、出席/列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

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2、议案审议披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公告披露日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述1-3项议案按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行，应选举非独立董事3人，独立董事3人（非独立董事和独立董事的选举表决分开进行）；应选非职工代表监事2人。以累积投票方式选举公司董事、监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件2）、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或邮箱方式登记（信函或邮箱在2025年2月12日17:00前送达或发送至公司董秘办）。

2、登记时间：2025年2月12日8:30-12:00、13:00-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层董秘办。

4、联系方式： 电话：010-64656586

传真：010-64656585

邮箱：admin@kangufen.com

联系人：董成龙、李孝军

5、会期半天，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2025年1月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码为“362012”

2．投票简称为“凯恩投票”

3．填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年2月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。本次股东大会提案表决意见如下：

■

委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数及性质： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签名（或盖章）：

委托书签发日期：

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、累积投票提案请填报给候选人的选举票数，最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-006

浙江凯恩特种材料股份有限公司

2024年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日一2024年12月31日

（二）业绩预告情况

预计净利润为正值且属于下列情形之一：

□扭亏为盈 □同向上升√同向下降

■

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步预测的结果，本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司2024年度业绩较上年同期出现下降，预计实现归属于上市公司的净利润450万元–650万元，较上年同期下降90.52%-86.31%，扣除非经常性损益后的净利润为1,200万元–1,600万元，较上年同期扭亏为盈。主要原因如下：

1、合并范围不同。本报告期经营主体为凯丰新材。上年同期包含凯丰新材、凯丰特纸、凯恩新材等多家经营主体。因上年同期资产处置导致本年度合并范围减少。

2、利润构成不同。上年同期公司因处置子公司股权等形成了较多投资收益，非经常性损益金额达5,431万元，上年同期净利润基数较大。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2025年1月20日