广东省普路通供应链管理股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-003号

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第四次会议

召开时间：2025年1月18日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2025年1月14日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》；

《关于与关联方共同投资设立公司的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事倪伟雄先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》；

《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事倪伟雄先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于变更法定代表人的议案》；

根据《公司章程》第八条“公司董事长为公司的法定代表人”的规定，拟变更公司法定代表人为董事长宋海纲先生，并授权相关人员办理工商变更登记手续，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议并通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

基于公司经营发展需要，拟增加经营范围“金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售”，同时对《公司章程》中相应条款进行修订。

《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2025年2月7日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年1月27日（星期一）。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025年1月18日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-004号

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第六届监事会第四次会议

召开时间：2025年1月18日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2025年1月14日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席监事人数：3人，实际出席监事人数：3人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》；

《关于与关联方共同投资设立公司的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》。

《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司监事会

2025年1月18日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-007号

广东省普路通供应链管理股份有限公司关于

变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月18日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司经营发展需要，拟增加公司的经营范围，具体内容如下：

■

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的变更，对《公司章程》中的相应条款同步进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记及章程备案手续。本次经营范围的变更及章程条款的修订以市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025年1月18日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-008号

广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年2月7日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年2月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月7日9:15一15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年1月27日（星期一）

7、出席对象：

（1）2025年1月27日（星期一）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持有的公司45,483,664股股份（占公司股份总数的12.18%）所对应的全部表决权，弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉及〈表决权放弃协议〉暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、披露情况

以上提案已于2025年1月18日经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议分别审议通过，详情请见公司于2025年1月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案2.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案1.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年2月5日（星期三），9:30－11:30，14:30－17:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票帐户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明“股东大会”字样）

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、其他事项

1、会议联系人：倪伟雄、余斌

2、电话：0755-82874201

3、传真：0755-83203373

4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

5、邮编：518000

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025年1月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362769

2、投票简称：普路投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月7日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月7日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东省普路通供应链管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

■

说明：

1、累积投票提案，请填报选举票数。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 持有上市公司股份的性质：

委托人身份证号或营业执照号码：

持股数量： 股

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-006号

广东省普路通供应链管理股份有限公司关于

子公司拟开展供应链业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、基本情况

基于广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广东喜百年供应链科技有限公司（以下简称“喜百年”）共同出资拟设立广州市普惠百年供应链科技有限公司（暂定名，以下简称“普惠百年”）。为实现互利共赢、持续发展的合作目标，双方将充分发挥各自的资源和运营优势，通过整合公司的资金资源和供应链服务能力，以及喜百年在产业链中的上下游资源，共同创造更大的经济价值，普惠百年拟与喜百年开展供应链业务，交易总金额不超过人民币20,000万元（含本数），有效期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

2、关联关系说明

公司董事、总经理倪伟雄先生担任喜百年董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，喜百年为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3、审议情况

公司于2025年1月18日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》，关联董事倪伟雄先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易金额尚需提交公司股东大会审议。

4、是否构成重大资产重组说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

■

2、股权结构

喜百年控股股东及实际控制人为温齐武先生。

3、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

4、关联关系

公司董事、总经理倪伟雄先生担任喜百年董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，喜百年为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

5、是否为失信被执行人

经查询，喜百年不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格协商定价。

（二）协议的签署情况

普惠百年将根据业务开展情况与喜百年签署协议，具体条款以协议为准。

四、交易目的和对上市公司的影响

为加强业务协同，充分利用双方资源优势，普惠百年拟与喜百年开展供应链业务，本次交易符合公司的实际经营与发展需要，有利于促进公司业务发展。

本次关联交易符合公司战略规划及经营发展的需要，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，本年年初至披露日，公司与喜百年未发生关联交易。

六、独立董事专门会议意见

公司召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次关联交易符合公司发展战略以及业务拓展需要，交易定价遵循市场化原则，交易公平、公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。

七、监事会意见

监事会认为：本次关联交易符合公司战略发展规划，对公司长期发展具有积极影响，遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会

2025年1月18日