合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025003
合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2025年1月20日14时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为方启璟兴提供担保的议案》。
《关于为方启璟兴提供担保的公告》具体内容详见2025年1月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（一）》。
《关于设立全资子公司的公告（一）》具体内容详见2025年1月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（二）》。
《关于设立全资子公司的公告（二）》具体内容详见2025年1月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025004
合肥城建发展股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2025年1月20日15时在公司十四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为方启璟兴提供担保的议案》。
《关于为方启璟兴提供担保的公告》具体内容详见2025年1月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（一）》。
《关于设立全资子公司的公告（一）》具体内容详见2025年1月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（二）》。
《关于设立全资子公司的公告（二）》具体内容详见2025年1月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二五年一月二十日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025005
合肥城建发展股份有限公司
关于为方启璟兴提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于为方启璟兴提供担保的议案》。
合肥方启璟兴置业有限责任公司（以下简称“方启璟兴”）于近日向银行申请了总额85,000万元的贷款额度，公司以50%的持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额为42,500万元，方启璟兴其他股东中海宏洋地产（合肥）有限公司以50%的持股比例同比例提供担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥方启璟兴置业有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市包河区常青街道关麓路36号万锦花园S1-903
法定代表人：杨林
注册资本：40,000万元人民币
成立时间：2024年12月3日
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：
■
与公司关系：公司持有方启璟兴50%股权。
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥方启璟兴置业有限责任公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年
担保金额：人民币42,500万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币238,060万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币195,560万元，对参股公司担保额度为人民币42,500万元。实际担保余额为人民币105,104万元，占公司最近一期经审计净资产的15.94%，公司及控股子公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议；
3、方启璟兴财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025006
合肥城建发展股份有限公司
关于设立全资子公司的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案（一）》。公司拟出资20,000万元人民币设立全资子公司一一合肥新琥置业有限公司（暂定名，以下简称“新琥置业”），主要从事合肥市高新区GX202404号地块的开发和建设工作。新琥置业注册资本20,000万元人民币，公司持有其100%股权。
二、基本情况
企业名称：合肥新琥置业有限公司（暂定名）
注册资本：20,000万元人民币
企业性质：有限责任
法人代表：吴恒
经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，主要是为了从事合肥市高新区GX202404号地块的开发和建设工作。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有新琥置业100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025007
合肥城建发展股份有限公司
关于设立全资子公司的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案（二）》。公司拟出资10,000万元人民币设立全资子公司一一合肥新珀置业有限公司（暂定名，以下简称“新珀置业”），主要从事合肥市高新区GX202403号地块的开发和建设工作。新珀置业注册资本10,000万元人民币，公司持有其100%股权。
二、基本情况
企业名称：合肥新珀置业有限公司（暂定名）
注册资本：10,000万元人民币
企业性质：有限责任
法人代表：吴恒
经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，主要是为了从事合肥市高新区GX202403号地块的开发和建设工作。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有新珀置业100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十日
