张家港广大特材股份有限公司
关于不向下修正“广大转债”转股价格的公告
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-010
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
关于不向下修正“广大转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 截至本公告披露日，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“广大转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司第三届董事会第十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“广大转债”转股价格，自2025年1月21日开始重新起算后，如再次触发“广大转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“广大转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,550万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，本次发行的募集资金总额为155,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]303号）文同意，公司155,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广大转债”，债券代码“118023”。
根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“广大转债”自2023年4月19日起可转换为公司股份，转股期间为2023年4月19日至2028年10月12日止。“广大转债”初始转股价格为33.12元/股。公司于2023年7月5日实施2022年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.04999元（含税），“广大转债”的转股价格自2023年7月6日起由33.12元/股调整为33.07元/股。具体情况详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。公司于2024年6月27日实施2023年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.06元（含税），“广大转债”的转股价格自2024年6月28日起由每股人民币33.07元/股调整为每股人民币33.01元/股。具体情况详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-025）。公司于2024年11月13日实施2024年半年度权益分派方案，每股派发现金红利0.05元（含税），“广大转债”的转股价格自2024年11月14日起由每股人民币33.01元/股调整为每股人民币32.96元/股。具体内容详见公司于2024年11月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号：2024-048）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据相关规定及《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
三、关于不向下修正“广大转债”转股价格的具体说明
截至本公告披露日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“广大转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“广大转债”发行上市时间较短，近期公司股价受宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大的波动。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于2025年1月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“广大转债”转股价格的议案》。董事会决定本次不向下修正转股价格，自2025年1月21日开始重新起算后，若再次触发“广大转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“广大转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2025年1月21日
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-011
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年1月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书郭燕召集和主持，参加本次会议的持有人共计173人，代表2024年员工持股计划份额96,080,000份，占公司2024年员工持股计划份额总数的100.00%。
参与本次员工持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的持有人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述合计10名持有人代表本次员工持股计划份额28,630,000份，因此出席本次会议的有效表决份额总数为67,450,000份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及2024年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证2024年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与2024年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意67,450,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，本次持有人会议选举罗晓芳、王旭伟和孙玉喜为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与2024年员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意67,450,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举罗晓芳为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证2024年员工持股计划的顺利实施，员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督2024年员工持股计划的日常管理；
3、办理本员工持股计划份额认购事宜；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、代表全体持有人分配收益和现金资产；
7、决策本员工持股计划被强制转让份额的归属；
8、办理本员工持股计划份额继承登记；
9、持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司2024年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意67,450,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2025年1月21日
