北方导航控制技术股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-013号
北方导航控制技术股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年1月21日经董事会审议豁免提前发出通知，下午16:30在公司二层商务会议室召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事长李海涛主持了本次会议。会议以记名投票表决的方式决议如下：
一、审议通过了《关于豁免提前通知召开本次董事会会议的议案》的议案。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
为确保公司治理的延续性，应尽快审议关于选举公司董事长等相关议案，同意豁免提前通知召开本次董事会会议。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
选举李海涛为公司董事长，任期与第八届董事会相同。
三、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。各专业委员会组成如下：
1.提名委员会（5人）
主任委员：孙宝文
委员：李海涛、顾奋玲、商文江、吴伟烽
2.审计委员会（5人）
主任委员：顾奋玲
委员：陶立春、孙宝文、商文江、吴伟烽
3.战略委员会（5人）
召集人：李海涛
委员：胡小军、陶立春、孙宝文、吴伟烽
4.薪酬与考核委员会（4人）
主任委员：商文江
委员：陶立春、孙宝文、吴伟烽
以上各董事会专业委员会委员任期与公司第八届董事会相同（独立董事顾奋玲、孙宝文在北方导航连续担任独立董事的时间不超过6年，任期截至2027年6月7日），上述议案的表决情况均为：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
聘任胡小军为公司总经理，任期与公司第八届董事会相同。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）、副总经理及总工程师的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
聘任周静为公司财务总监（财务负责人）；聘任王雪垠、于涛为公司副总经理；娄颖为公司总工程师（副总经理），任期与第八届董事会相同。
六、审议通过《关于董事长代行董事会秘书、总法律顾问职责的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
原公司董事会秘书、总法律顾问赵晗因工作变动原因不继续在北方导航任职，目前尚无适宜人选，由董事长李海涛代行董事会秘书、总法律顾问职责。公司将按照相关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书、总法律顾问。
以上详细内容请见2025年1月22日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
七、审议通过《关于公司〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉执行情况的评估报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2025年1月22日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2024年度〈“提质增效重回报”行动方案〉执行情况的评估报告》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2025年1月22日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2025-012号
北方导航控制技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月21日
(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：鞠慧颖、李晓芳
2、律师见证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2025年1月22日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号： 临2025-014号
北方导航控制技术股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第八届监事会第一次会议于2025年1月21日经监事会审议豁免提前发出通知，于2025年1月21日下午17:30以现场表决的方式召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，占应到会监事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于豁免提前通知召开本次监事会的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会同意豁免提前召开本次监事会。
二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会选举商逸涛先生担任公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会相同。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2025年1月22日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-015号
北方导航控制技术股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第八届董事会非独立董事、独立董事和第八届监事会非职工监事，与公司2024年12月30日召开的职工代表大会选举产生的1名职工监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年，其中独立董事顾奋玲、孙宝文任期自股东会审议通过之日起至2027年6月7日（下同）；同日公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
(一)董事换届选举情况
2025年1月21日，公司召开2025年第一次临时股东会，通过累积投票的方式选举李海涛、胡小军、周静、陶立春为公司第八届董事会非独立董事，选举顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽为公司第八届独立董事，本次股东会选举产生的4名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第八届董事会，独立董事顾奋玲、孙宝文任期自股东会审议通过之日起至2027年6月7日，其余非独立董事、独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。本次选举后，较《公司章程》规定尚有1名非独立董事候选人暂未确定，公司将尽快补选第5位非独立董事。
(二)董事长选举情况
2025年1月21日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举李海涛为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况
2025年1月21日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，各专门委员会的人员设置如下：
1.提名委员会（5人）：独立董事孙宝文（主任委员）、董事李海涛、独立董事顾奋玲、独立董事商文江、独立董事吴伟烽；
2.审计委员会（5人）：独立董事顾奋玲（主任委员）、董事陶立春、独立董事孙宝文、独立董事商文江、独立董事吴伟烽；
3.战略委员会（5人）：董事李海涛（主任委员）、董事胡小军、董事陶立春、独立董事孙宝文、独立董事吴伟烽；
4. 薪酬与考核委员会（4人）：独立董事商文江（主任委员）、董事陶立春、独立董事孙宝文、独立董事吴伟烽。
其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人顾奋玲为会计专业人士。上述委员顾奋玲、孙宝文任期截止至2027年6月7日，其余委员任期与本届董事会任期相同。
上述董事简历详见本公告附件。
二、监事会换届选举情况
（一）监事换届选举情况
2025年1月21日，公司召开2025年第一次临时股东会，通过累积投票的方式选举商逸涛、陈建华为公司第八届监事会非职工监事，与公司2024年12月30日召开的职工代表大会选举产生的1名职工监事何灵英，共同组成公司第八届监事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况
2025年1月21日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举商逸涛为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
三、高级管理人员聘任情况
2025年1月21日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监（财务负责人）、副总经理及总工程师的议案》《关于董事长代行董事会秘书、总法律顾问职责的议案》，聘任胡小军为公司总经理；聘任周静为公司财务总监（财务负责人）；聘任王雪垠、于涛为公司副总经理；娄颖为公司总工程师（副总经理）。原公司董事会秘书、总法律顾问赵晗因工作变动原因不继续在北方导航任职，目前尚无适宜人选，由董事长李海涛代行董事会秘书、总法律顾问职责。公司将按照相关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书、总法律顾问。
四、换届后离任情况
公司本届董事会换届选举完成后，赵晗不再担任公司董事、董事会秘书、总法律顾问；刘振江、肖建华不再担任公司独立董事；王向东不再担任公司副总经理。以上董事及高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责、积极履行职责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2025年1月22日
附件：第八届董事、监事、高级管理人员简历
1.李海涛，男，1978 年 10 月生,中国国籍，大学本科, 正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部部长、副总经理、总经理，现任北方导航科技集团有限公司董事长、党委书记、总经理，北方导航控制技术股份有限公司董事长、党委书记，中兵通信科技股份有限公司董事长。持有北方导航股份 165920 股。
2.胡小军，男，1982 年 4 月出生,中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司生产部部长、副总经理。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经理、党委副书记，衡阳北方光电信息技术有限公司董事长。持有北方导航股份198420 股。
3.周静，女，1974 年 6 月生,中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资 源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公 司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、财务总监，中兵通信科技股份有限公司董事，中兵航联科技股份有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有限公司董事，中兵财富资产管理有限责任公司监事，中兵融资租赁有限责任公司监事。持有北方导航股份391720股。
4.陶立春，1966年2月生,中国国籍,硕士，正高级经济师。曾任中兵勘察设计研究院计划处干部、副处长，计财处副处长兼院长助理、副院长、总会计师；中国兵器工业集团第三事业部分党组成员、副主任；中国北方化学工业集团有限公司总会计师；兵科院总会计师；中兵投资公司副总经理、党委委员，监事会主席。现任中兵投资公司职工董事，党委副书记、工会主席，中兵财富资产管理有限责任公司董事长、中兵顺景股权投资管理有限公司监事会主席、北方导航控制技术股份公司非独立董事。未持有北方导航股份。
5.顾奋玲，女，1963年9月生，中国国籍，博士。曾任内蒙古财经学院会计系副主任、首都经济贸易大学会计学院 副院长、院长；兼任金河生物、中电广通、中科软、吉电股份等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院教 授、博士生导师，兼任北京审计学会副会长；中国审计学会理事；中国会计学会常务理事；中国会计学会内部控制专业委员会委员；中国注册会计师协会职业道德准则专业委员会 委员以及天坛生物、数码视讯等公司独立董事。北方导航控制技术股份有限公司独立董事。未持有北方导航股份。
6.孙宝文，男，1964年9月生，中国国籍，博士。现任 中央财经大学大学教授、博士生导师；中央财经大学中国互 联网经济研究院院长；教育部电子商务专业教学指导委员会副主任委员；教育部科学技术委员会管理学部委员。兼任永辉超市股份有限公司独立董事；北方导航控制技术股份有限公司独立董事。未持有北方导航股份。
7.商文江，男，1965年9月生，中国国籍，博士后。曾任西南政法大学副校长。现任中国政法大学商学院院长、教授、博士生导师，第十四届全国政协委员，中国民主建国会内部中央监督委员会委员，雄安新区法律专家委员会委员， 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；北方导航控制技术股份有限公司独立董事。未持有北方导航股份。
8.吴伟烽，男，1980年7月生，中国国籍，博士。现任西安交通大学压缩机工程系教授、副主任；北方导航控制技术股份有限公司独立董事。未持有北方导航股份。
9.商逸涛，男，1966年7月生，大学本科，高级经济师。曾任中国糖业酒类集团公司审计室副主任，中国华孚贸易发展集团公司财务部副经理、审计部经理，中国兵器工业集团有限公司第一事业部财会审计处处长，中国兵器工业集团有限公司财务金融部处长、专务。现任北方导航控制技术股份有限公司监事会主席。
10.陈建华，男，汉族，1963年2月生，中共党员。研究员级高级工程师。曾任西安华山机电有限公司董事、总经理，西北工业集团有限公司董事、党委书记，山东工业集团董事长（法定代表人）、党委书记等职，中兵红箭股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，豫西集团董事长（法定代表人）、党委书记，北方导航控制技术股份有限公司监事会主席。现任北方导航控制技术股份有限公司非职工监事。
11.何灵英，女，1981年11月生，硕士研究生，高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司科技部部长，战略与科技、信息联合党支部书记，北方导航科技集团有限公司职工监事，北方导航控制技术股份有限公司工会副主席。现任北方导航控制技术股份有限公司职工监事、党委工作部部长。
12.王雪垠，男，1981年1月生，工程硕士，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司科技部部长。现任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。现持有北方导航股票165920股。
13.娄颖，男，1979年10月生，博士，正高级工程师。曾任北方导航科技集团有限公司职工董事、北方导航控制技术股份有限公司工程技术部部长、党支部书记、北方导航控制技术股份有限公司副总工程师、技术中心主任、党支部书记。现任北方导航控制技术股份有限公司总工程师（副总经理），中国兵器工业集团有限公司科技带头人。现不持有北方导航股票。
14.于涛，男1982年1月生，硕士，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司质量管理部部长，北方导航控制技术股份有限公司总经理助理、战略经营部长，战略经营部党支部书记，现任北方导航控制技术股份有限公司副总经理，中兵通信科技股份有限公司监事，中兵航联科技股份有限公司监事。现不持有北方导航股票。
