浙江菲达环保科技股份有限公司
关于新开立募集资金专项账户
并授权签署监管协议的公告

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-002

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于新开立募集资金专项账户

并授权签署监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2022年4月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810号），核准公司向杭州钢铁集团有限公司发行152,317,067股股份购买相关资产，核准公司发行股份募集配套资金不超过821,759,600元（以下简称“本次交易”）。公司于2022年8月完成募集配套资金7.98亿元。2022 年 8 月 25 日，中信证券将扣除承销服务费后的上述募集资金的剩余款项793,116,008.86元划转至本公司在工商银行诸暨支行开立的募集资金专项账户中。

公司分别于2024年11月29日召开了第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，于2024年12月9日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案》，同意公司将原募投项目“浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目”变更为“赣州市南康区生活污水处理厂二厂厂网一体化项目”，原募投项目剩余募集资金18,902.39万元（含利息收入扣除手续费后净额）全部变更投入到新募投项目中，募投项目实施主体由浙江富春紫光环保股份有限公司变更为赣州富春紫光环保有限公司（以下简称赣州紫光），具体内容详见公司于2024年11月30日披露的临2024-063号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的公告》。

为规范公司本次交易募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的相关规定及本公司募集资金的具体用途，公司于2025年1月21日以通讯表决的形式召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，具体内容如下：

一、同意控股孙公司赣州紫光在中国工商银行股份有限公司南康支行开立募集资金专项账户，拟存放的募集资金金额为18,902.39万元（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准），对应的募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

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二、同意公司董事会授权经营管理层全权办理本次新开立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月22日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-001

浙江菲达环保科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议于2025年1月16日以电子邮件等形式发出通知，于2025年1月21日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。

公司董事会根据公司实际情况，同意授权经营管理层全权办理新开立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议等相关事宜。内容详见同期披露的临2025-002号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》。

公司董事会为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《公司舆情管理制度》。内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司舆情管理制度》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月22日