山东金麒麟股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-005
山东金麒麟股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月21日
(二)股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中，董事甄明晖先生、孙静女士以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了股东会；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻律师事务所
律师：邱楚君、郭雨桐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人与出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2025年1月22日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-006
山东金麒麟股份有限公司
关于变更签字注册会计师、质量控制复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开2024年度股东会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度年报审计和内控审计机构，签字注册会计师为黄春燕女士、简乾先生，质量控制复核人为梁肖林先生。具体内容详见公司于2024年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
近日，公司收到立信出具的《关于变更山东金麒麟股份有限公司签字注册会计师、质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师、质量控制复核人变更情况
立信作为公司2024年度财务和内控审计机构，原指派黄春燕女士、简乾先生作为签字注册会计师，梁肖林先生作为质量控制复核人，共同为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师黄春燕女士、原质量控制复核人梁肖林先生工作调整，现改派滕海军先生接替黄春燕女士作为公司2024年度审计项目签字注册会计师，张宁先生接替梁肖林先生作为公司2024年度审计项目质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计相关工作。变更后公司2024年度审计项目的签字注册会计师为滕海军先生、简乾先生，质量控制复核人为张宁先生。
二、本次变更签字注册会计师、质量控制复核人信息
（一）基本情况
滕海军先生，中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计。2015年开始在立信专职执业，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。近三年，作为签字合伙人签署多家上市公司审计报告，具有上市公司审计的丰富经验，具备相应的专业胜任能力。
张宁先生，中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计。2012年开始在立信专职执业，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。近三年，作为质量控制复核人复核多家上市公司审计报告，具有上市公司审计的丰富经验，具备相应的专业胜任能力。
（二）独立性和诚信情况
滕海军先生、张宁先生，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
立信出具的《关于变更山东金麒麟股份有限公司签字注册会计师、质量控制复核人的告知函》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2025年1月22日
