东北制药集团股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-004
东北制药集团股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2025年1月16日发出会议通知，于2025年1月21日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于选举周凯先生为公司董事长的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更公司董事长的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
议案二：关于聘任蔡永刚先生为公司总经理的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
公司第九届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2025年1月22日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-005
东北制药集团股份有限公司
关于变更公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郭建民先生提交的《辞去公司董事长职务的报告》。郭建民先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告自送达董事会时生效。郭建民先生辞去公司董事长职务后，仍担任公司董事、公司第九届董事会战略委员会主任委员、公司第九届董事会提名委员会委员职务。
截至本公告披露日，郭建民先生持有公司股票3,195,000股。郭建民先生辞去公司董事长职务后，仍为公司董事，所持股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
鉴于上述情况，公司于2025年1月21日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举周凯先生为公司董事长的议案》，选举周凯先生为公司董事长（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。周凯先生担任公司董事长后不再担任公司总经理。
根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为周凯先生。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2025年1月22日
附件：
周凯先生简历
周凯先生，1964年出生，中共党员，本科学历，教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂技术处副处长、处长，研究院常务副院长、院长、副总工程师、厂长助理、副厂长，东北制药集团股份有限公司副总经理，东北制药集团辽宁生物医药有限公司董事长，东北制药（沈阳）科技发展有限公司董事长，东北制药集团沈阳第一制药有限公司总经理兼党委书记，东药集团沈阳施德药业有限公司执行董事兼总经理，东北制药集团有限责任公司副总经理，东北制药集团股份有限公司董事、总经理等职务，现任东北制药集团股份有限公司董事长。
周凯先生持有公司股票4,220,100股，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，无曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。周凯先生具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-006
东北制药集团股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理周凯先生提交的《辞去公司总经理职务的报告》。周凯先生因工作调整原因向公司董事会申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告自送达董事会时生效。周凯先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第九届董事会董事、公司战略委员会委员职务，并被选举为公司董事长。（具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的公告编号为2025-005的《东北制药集团股份有限公司关于变更公司董事长的公告》）
截至本公告披露日，周凯先生持有公司股票4,220,100股。周凯先生辞去公司总经理职务后，被选举为公司董事长，所持股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
鉴于上述情况，公司于2025年1月21日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任蔡永刚先生为公司总经理的议案》，聘任蔡永刚先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2025年1月22日
附件：
蔡永刚先生简历
蔡永刚先生，1980年出生，中共党员，中国国籍，研究生学历。曾任东北制药总厂VC公司总经理助理、副总经理、东北制药总厂装备部副部长、东北制药集团股份有限公司总经理办公室主任、党支部书记、东北制药集团股份有限公司工程项目部部长、东北制药集团股份有限公司市场部总经理、东北制药集团股份有限公司制剂销售公司总经理、党委书记、营销总监、东北制药集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任东北制药集团股份有限公司总经理。
蔡永刚先生持有公司股票350,000股，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，无曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。蔡永刚先生具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
