中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-002

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十届董事会第九次会议通知于2025年1月15日以书面方式发出，并于2025年1月21日以书面传签方式召开。应表决董事15人，实际表决董事15人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年度内部审计工作总结〉的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度内部审计工作安排〉的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司原财务负责人张远瀚离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2025年1月22日

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-003

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十届监事会第四次会议通知于2025年1月15日以书面方式发出，并于2025年1月21日以书面传签方式召开。应表决监事4人，实际表决监事4人。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司原财务负责人张远瀚离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2025年1月22日