新亚强硅化学股份有限公司
职工代表大会决议公告
证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-006
新亚强硅化学股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日以现场方式召开第三届职工代表大会第二次会议。本次会议应出席职工代表40人，实际出席职工代表40人，会议由公司工会主席许洪钧先生主持，会议的召集、召开符合有关规定的要求。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：
一、关于选举第四届董事会职工代表董事的议案
经与会职工代表审议，一致同意选举许洪钧先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，许洪钧先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第四届董事会，任期与董事会任期一致。
二、关于选举第四届监事会职工代表监事的议案
经与会职工代表审议，一致同意选举王洪波先生（个人简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，王洪波先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与监事会任期一致。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2025年1月23日
职工代表董事、职工代表监事简历：
1、许洪钧先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任吉林新亚强生物化工有限公司综合部部长，吉林市美源有限公司总经理，新亚强硅化学江苏有限公司副总经理，公司董事、副总经理。现任公司职工代表董事，公司党支部书记、工会主席，湖北新亚强硅材料有限公司监事。
截至目前，许洪钧先生通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
2、王洪波生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任吉林新亚强实业有限公司、吉林新亚强生物化工有限公司、新亚强硅化学江苏有限公司采购部长，公司监事。现任公司职工代表监事、采购部部长。
截至目前，王洪波先生通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-005
新亚强硅化学股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年1月22日
（二）股东大会召开的地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路2号新亚强硅化学股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于拟定第四届监事会非职工代表监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
■
4、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
■
5、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：徐启飞、李杨
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2025年1月23日
证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-007
新亚强硅化学股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，经全体董事共同推选，会议由初亚军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举初亚军先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
同意选举第四届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会，委员：初亚军先生（召集人）、邱化玉先生、高凤莲女士。
2、董事会审计委员会，委员：高凤莲女士（会计专业人士、召集人）、张漫辉先生、邱化玉先生。
3、董事会提名委员会，委员：邱化玉先生（召集人）、初亚军先生、高凤莲女士。
4、董事会薪酬与考核委员会，委员：邱化玉先生（召集人）、初亚军先生、高凤莲女士。
上述各专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，并经提名委员会事前审查，同意聘任初亚军先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名，提名委员会事前审查，同意聘任潘怡凝先生、刘春山先生、桑修申先生为公司副总经理。经提名委员会及审计委员会事前审查，同意聘任宋娜女士为公司财务总监。以上人员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。具体审议情况如下：
1、关于聘任潘怡凝先生为公司副总经理
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
2、关于聘任刘春山先生为公司副总经理
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
3、关于聘任桑修申先生为公司副总经理
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
4、关于聘任宋娜女士为公司财务总监
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，并经提名委员会事前审查，同意聘任桑修申先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任刘双元先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
同意聘任朱志梅女士（简历详见附件）为公司内部审计部负责人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2025年1月23日
附件：
1、初亚军先生，1955年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司总经理，吉林新亚强生物化工有限公司总经理，新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理，公司总经理。现任公司董事长、总经理。
截至目前，初亚军先生持有本公司4,822,530股份，占公司总股本的1.53%，为本公司实际控制人。与本公司控股股东、实际控制人初琳女士为父女关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、潘怡凝先生，1980 年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，凯斯西储MBA，化工工程师。历任迈图贸易（上海）有限公司市场经理、亚太区商务总监，美题隆精密光学（上海）有限公司亚太区销售与营运副总裁。现任公司副总经理。
截至目前，潘怡凝先生直接持有公司70,000股，占公司总股本的0.02%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3、刘春山先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任新亚强硅化学江苏有限公司总经理助理，公司总经理助理、监事。现任公司副总经理，湖北新亚强硅材料有限公司董事。
截至目前，刘春山先生通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
4、桑修申先生，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册安全工程师。历任新亚强硅化学江苏有限公司副总经理，公司董事。现任公司副总经理、董事会秘书。
截至目前，桑修申先生通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、宋娜女士，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，历任新亚强硅化学江苏有限公司财务部部长。现任公司财务总监，新亚强（上海）硅材料有限公司、湖北新亚强硅材料有限公司财务负责人。
截至目前，宋娜女士通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
7、刘双元先生，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏苏北花卉股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。
截至目前，刘双元先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘双元先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
8、朱志梅女士，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司财务会计。现任公司内审部负责人。
截至目前，朱志梅女士未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-008
新亚强硅化学股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推选，会议由董岩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举董岩先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司监事会
2024年1月23日
附件：
董岩先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中信会计师事务所项目经理，清华同方股份有限公司审计部经理，红塔创新投资股份有限公司投资一部总经理、风控部总经理，河北先河环保科技股份有限公司、新亚强硅化学股份有限公司、云南沃森生物技术股份有限公司董事。现任红塔创新投资股份有限公司投资管理部负责人，北京煜邦电力技术股份有限公司、华仁药业股份有限公司、耕宇牧星（北京）空间科技有限公司、河北冀衡药业股份有限公司、郑州沃特节能科技股份有限公司、江西诺瑞环境资源科技有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司、云南红塔股权投资基金管理有限公司董事，公司监事会主席。
截至目前，董岩先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
