中电电机股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-002

中电电机股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年1月22日下午14:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年1月17日以邮件和短信方式通知全体董事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修改＜公司章程＞和章程附件的议案》

经董事会审议，同意对《公司章程》和章程附件的部分条款进行修订。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于修改公司章程的公告》。

2、审议并通过《关于董事会换届选举董事的议案》

经董事会审议，同意提名郭文军、轩秀丽、郭文忠、刘黎明、王萱及刘锴为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经董事会审议，同意提名黄荷暑、王造吉及黄侦武为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于董事会、监事会换届选举的公告》。

4、审议并通过《关于向关联人借款的议案》

经董事会审议，同意公司股东王建凯向上市公司提供5,000万元人民币借款，借款期限5年，借款利率按5年期以上贷款市场报价利率（LPR）确定，利息每季度支付，公司无需提供担保。

表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于向关联人借款暨关联交易的公告》。

5、审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，决定于2025年2月13日以现场结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年1月23日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-003

中电电机股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年1月22日下午15:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年1月17日以邮件和短信方式通知全体监事。会议由监事会主席刘辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于监事会换届选举监事的议案》

经监事会审议，同意提名周红军、史晓雪为公司第六届监事会非职工监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公司第六届监事会。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2025年1月23日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-004

中电电机股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东宁波君拓企业有限公司（以下简称“宁波君拓”）及股东王建裕、王建凯于2024年7月25日与北京高地资源开发有限公司（以下简称“高地资源”）签署了《股份转让协议》，于2024年12月27日完成了股份过户登记，公司控股股东现已变更为高地资源，实际控制人为郭文军。

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东高地资源提议，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会将提前换届选举。现将本次董事会和监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格审查，公司于2025年1月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司第六届董事会董事候选人名单如下（简历见附件1）：

1、郭文军先生、轩秀丽女士、郭文忠先生、刘黎明先生、王萱女士及刘锴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

2、黄荷暑女士、王造吉先生及黄侦武先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中，黄荷暑女士为会计专业人士；黄荷暑女士、黄侦武先生已取得独立董事资格证书，王造吉先生未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。公司于2025年1月22日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，提名周红军先生、史晓雪女士为第六届监事会非职工监事候选人（简历见附件2）。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

新一届监事会选举产生之前，公司第五届监事会将继续履行职责。

三、其他说明

公司第五届董事会第十三次会议，同时审议通过了《关于修改〈公司章程〉和章程附件的议案》，同意公司对《公司章程》和章程附件部分条款进行修订。公司拟将董事会成员人数由7人调整为9人，其中独立董事人数为3人，本事项尚需经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年1月23日

附件1：第六届董事会董事及独立董事候选人简介

1、郭文军，男，生于1967年7月，本科学历。先后担任阿盟曙光实业发展有限责任公司创始人，阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司执行董事，内蒙古西金矿业有公司董事长。郭先生在黄金矿山大规模露天开采及黄金矿山组织运营、生产管理领域具有丰富的经验。

2、轩秀丽，女，生于1983年1月，本科学历。先后任职中德银泰投资有限公司董事长，总经理，北京捍地方圆建筑工程有限公司总经理；2023年至今任中德银泰投资有限公司董事长，北京高地资源开发有限公司总经理。

3、郭文忠，男，生于1971年7月，大专学历，具有北京矿冶研究总院专业技术职务评审委员会审定的冶金专业工程师任职资格，曾任曙光实业发展有限责任公司总经理，现任职阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司总经理，珠拉金矿矿长。

4、刘黎明，男，生于1978年10月，EMBA。先后任职于东方高圣投资顾问有限公司企业并购部项目经理，财富证券有限责任公司北京投行总部企业融资部高级经理，中国银泰投资有限公司投资部项目经理，宁波银泰控股股份有限公司投资部总经理。2008年11至2013年1月任北京银泰酒店管理有限公司总经理，2008年11至2023年7月任职银泰黄金股份有限公司并先后担任董事、董事会秘书、副总经理职务。

5、王萱，女，生于1980年6月，硕士研究生。先后任香港嘉里物流联网有限公司财务经理兼财务总监助理，北京柏悦酒店财务经理、财务副总监，凯悦集团中国区总部财务经理，中国银泰投资有限公司财务管理部副总经理、财务管理部总经理、监事、CFO，2020年10月至2023年7月任银泰黄金股份有限公司副总经理兼CFO。

6、刘锴，男，生于1981年5月，硕士，高级工程师职称。曾任公司企业管理部部长、董事会秘书、董事兼副经理，2019年1月至2025年1月担任公司副经理、董事会秘书

7、黄荷暑，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，会计学副教授。2004年7月至2017年12月任安徽大学会计系讲师，自2017年12月至今任安徽大学商学院会计系副教授、硕士生导师。现同时担任聚灿光电科技股份有限公司、安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事。

8、王造吉，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，实验测试高级工程师、黄金投资分析师、金银精炼行业专家。曾任内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司总裁，现任东吴黄金集团有限公司副董事长、苏州东吴黄金新材料有限公司执行董事兼总经理、苏州睛金金银珠宝检验有限公司执行董事兼总经理、今华光学（苏州）有限公司总经理。

9、黄侦武，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，执业律师。曾任广东省惠通律师事务所合伙人、北京市炜衡律师事务所律师、中国证监会发行审核委员会委员，现任北京德恒律师事务所合伙人。现同时担任金能科技股份有限公司、致欧家居科技股份有限公司独立董事。

附件2：第六届监事会候选人简介

1、周红军，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生。曾任武警特警学院特警学员作战队员、武警特警学院作战训练部参谋兼办公室主任、武警特警学院作战训练部教务教保处筹备负责人兼办公室主任、武警特警学院办公室主任、中德银泰投资有限公司综合管理办公室主任，现任内蒙古西金矿业有限公司北京企业运营管理分公司综合管理办公室主任。

2、史晓雪，女，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任北京太极华保科技股份有限公司行政主管、世创伟业教育科技（北京）有限公司人力资源主管、中德银泰投资有限公司管理部副总，现任内蒙古西金矿业有限公司北京企业管理有限公司管理部副总。

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-007

中电电机股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年2月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月13日 14点00分

召开地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月13日

至2025年2月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审核通过，具体内容详见公司于2025年1月23日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年2月7日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。2、登记地点：无锡市高浪东路 777 号中电电机股份有限公司证券部。

3、现场登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股证明材料办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人授权委托书、出席人身份证件、法人股东账户卡办理登记手续；

4、异地股东可用传真或信函的方式登记，在传真或来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照，信封上请注明“股东大会”字样。以2025年2月10日下午17:00前公司收到的传真或信件为准。

六、其他事项

1、会议联系

联系人：刘锴、张少静

电话：0510-85628128

传真：0510-85629652（请注明“股东大会登记”字样）

邮编：214131

通信地址：江苏省无锡市高浪东路 777 号中电电机股份有限公司证券部

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年1月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件:第五届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中电电机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-005

中电电机股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉和章程附件的议案》。本议案还须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本次修订的具体情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》和章程附件中其他条款内容不变。修订后的《中电电机股份有限公司章程》和章程附件全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年1月23日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-006

中电电机股份有限公司

关于向关联人借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为支持上市公司业务发展，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”或“中电电机”）股东王建凯向公司提供5,000万元人民币借款，借款期限5年，借款利率按5年期以上贷款市场报价利率（LPR）确定，利息每个季度支付。

● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

● 本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。

一、关联借款情况概述

根据股份转让协议的相关安排，为支持上市公司业务发展，公司股东王建凯向公司提供5,000万元人民币借款，借款期限5年，借款利率按5年期以上贷款市场报价利率（LPR）确定，利息每季度支付。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司股东王建凯向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、基本情况

王建凯先生：1969年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师职称。具有多年换热器及电机行业管理经验，曾任公司副董事长。

2、与上市公司关联关系

王建凯先生持有公司9.65%股份，与公司股东王建裕先生为一致行动人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，王建凯先生为公司关联自然人。

三、借款合同的主要内容

债权人（出借人）：王建凯

债务人（借款人）：中电电机股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经友好协商，双方就王建凯向中电电机提供借款事宜达成如下协议：

1、借款金额及支付方式、期限及利息

（1）借款金额及支付：公司自王建凯借款人民币5,000万元整，该款项由王建凯通过银行转账的方式支付至公司指定账户。

（2）借款期限：借款期限为5年，即自2025年2月11日起至2030年2月10日止，借款起始日以王建凯将全部借款发放至中电电机指定账户的日期为准（到账时间应不晚于2025年2月28日），到期日作相应调整。

（3）利息：自公司收到全部借款之日起，利息以5年期以上贷款市场报价利率（LPR）计算。借款利率为浮动利率，以每季度为一个周期调整利率，每期执行的贷款利率为上一结息日（该日为利率调整日）前一工作日5年期以上LPR。

（4）利息每季度支付一次。上一计息周期不足一季度的，利息按每年365天的标准折算成日利率计算。最后一期利息与本金一并清偿。

2、还款安排

（1）还款时间：到期应一次性偿还全部借款本金。

（2）提前还款 ：公司提前三个工作日通知王建凯，可提前偿还借款。

（3）王建凯指定账户接收利息和还款。

3、违约责任

（1）王建凯未于2025年2月28日前（含当日）未完成放款的，应自逾期之日起，按照借款本金的每日万分之三向中电电机支付违约金，直至发放全部借款。

（2）中电电机逾期还款的，应自逾期之日起，按照未偿还借款本金的每日万分之三向王建凯支付违约金，直至清偿全部借款。

四、借款目的以及对公司的影响

本次借款是为支持公司业务发展，公司向股东王建凯借入资金，用于补充公司流动资金，具有必要性。本次借款有利于公司的持续经营，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东的合法权益。

五、关联交易的审议程序

2025年1月22日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向关联人借款的议案》。本次交易构成关联交易，借款利率按照5年期以上贷款市场报价利率（LPR）确定，无需公司提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向股东借款事宜可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年1月23日