北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2025-012
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年1月23日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城·东升科技园10号楼10层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王政先生出席会议；副总经理张强先生、罗楷先生、冯子勇先生、闫梓祯先生、财务总监吴梦先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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（二）关于议案表决的有关情况说明
1．本次会议议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过；
2．对中小投资者单独计票的议案：无；
3．本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：许桓铭、刘璐
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会
2025年1月24日
证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2025-013
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年1月23日在公司会议室召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限并一致同意推荐监事王雨濛先生主持会议。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。
同意选举王雨濛先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2025-014）。
特此公告。
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司监事会
2025年1月24日
证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2025-014
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、补选非职工代表监事情况
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选王雨濛先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
二、监事会主席选举情况
公司于2025年1月23日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，同意选举王雨濛先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
王雨濛先生简历详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。
特此公告。
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司监事会
2025年1月24日
