江苏云涌电子科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-002
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）于2025年1月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额2,600万元人民币，无需回避表决的关联董事或监事，出席会议的董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规规定。
公司于2025年1月17日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》，同意本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。
公司于2025年1月17日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：经核查，公司2025年预计日常关联交易主要为向关联人销售商品、向关联人租赁场地（包含水、电等费用），符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为2023年度经审计的同类业务数据。
（三）前次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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二、关联方基本情况与上市公司的关联关系
（一）关联人基本情况
1、捷蒽迪电子科技(上海)有限公司
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2、上海衍之辰科技有限公司
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上述关联方最近一个会计年度主要财务数据尚未经审计，将在2024年年度报告中披露。
（二）与上市公司的关联关系
捷蒽迪电子科技(上海)有限公司为云涌科技参股子公司，参股比例为9.05%。公司董事会秘书姜金良先生曾任职捷蒽迪电子科技（上海）有限公司董事（已于2024年8月卸任）。
上海衍之辰科技有限公司为云涌科技参股子公司，参股比例为30.93%。云涌科技董事会秘书姜金良先生任职上海衍之辰科技有限公司董事。
（三）履约能力
上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司与关联方2025年度的日常关联交易包括向关联人销售商品，向关联人出租场地（包含水、电等费用）。关联交易定价遵循资源平等、互惠互利的原则，按照市场公允价格执行。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务发展。关联交易将遵循公开、公平、公正的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成依赖。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2025年1月24日
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-003
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于作废2021年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“云涌科技”或“公司”）于2025年1月23日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2021年2月1日，公司召开的第二届董事会第十五次会议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2021年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
（二）2021年2月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-006），根据公司其他独立董事的委托，独立董事田豪女士作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）公司于2021年2月3日至2021年2月17日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2021年2月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-009）。
（四）2021年2月24日，公司召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年2月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-010）。
（五）2021年3月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
（六）2021年11月12日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对上述事项及本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（七）2022年4月29日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三节监事会第五次会议，审议通过了《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
（八）2022年6月20日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
（九）2023年1月16日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2021年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
（十）2023年4月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
（十一）2023年12月7日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废公司2021年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
（十二）2025年1月23日，公司召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据本激励计划和《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效”，鉴于首次及预留授予部分限制性股票在第三个归属期未达到公司业绩考核目标，所有激励对象对应的限制性股票全部取消归属并由公司作废，作废2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的限制性股票265,840股、预留授予部分第三个归属期的限制性股票53,600股，本次合计作废失效的限制性股票数量为319,440股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，也不会影响公司股权激励计划继续实施。核心技术人员离职不会对公司研发实力产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生不利影响的情况。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》以及《激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
六、律师结论性意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次作废事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律指南》以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司
董 事 会
2025年1月24日
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-004
江苏云涌电子科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日以书面形式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知，并于2025年1月23日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
(一)审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》
议案内容：公司2025年日常性关联交易。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-002）
(二)审议通过了《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
议案内容：鉴于公司2023年营业收入未达到公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）中设定的公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分以及预留授予部分第三个归属期公司层面业绩考核目标，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《激励计划（草案）》、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，首次授予部分第三个归属期以及预留授予部分第三个归属期对应的40%比例不得归属，同意公司作废2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的限制性股票265,840股、预留授予部分第三个归属期的限制性股票53,600股。
经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》以及《激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-003）
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2025年1月24日
