上海亚通股份有限公司
第十届监事会第15次会议决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-004
上海亚通股份有限公司
第十届监事会第15次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第15次会议于2025年1月24日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄飞荣先生主持，公司于2025年1月17日以书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事4名，实到监事4名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》
经审议，监事会认为：本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚通股份关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2025年1月24日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-005
上海亚通股份有限公司
关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开了第十届董事会第43次会议、第十届监事会第15次会议，分别审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止2023年度向特定对象发行股票事项。现将具体情况公告如下：
一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况
公司于2023年9月25日召开第十届董事会第24次会议和第十届监事会第7次会议，分别审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并发布了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的相关内容。截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交申请文件。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因
公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。现综合考虑公司实际情况、资本市场环境等因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。
三、终止本次向特定对象发行股票事项履行的审议程序
(一)独立董事专门会议审议情况
公司于2025年1月23日召开2025年第2次独立董事专门会议审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》。
独立董事认为：公司拟终止本次向特定对象发行股票事项是基于综合考虑资本市场环境等因素，经公司董事会、管理层充分沟通和审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司终止本次向特定对象发行股票事项，并同意将本议案提交至公司第十届董事会第43次会议审议。
(二)董事会审议情况
公司于2025年1月24日召开第十届董事会第43次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》。公司终止本次向特定对象发行股票事项经董事会审议通过后即生效，该事项无需提交公司股东大会审议。
(三)监事会审议情况
公司于2025年1月24日召开第十届监事会第15次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》。
经审议，监事会认为：本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。
四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
目前公司日常生产经营情况正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2025年1月24日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-006
上海亚通股份有限公司
2024年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为550.00万元到660.00万元，与上年同期相比，预计增加305.58万元到415.58万元，同比上升125.02%到170.03%。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
(二)业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润550.00万元到660.00万元，与上年同期相比，将增加305.58万元到415.58万元，同比增加125.02%到170.03%。
2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3010.00万元到-2900.00万元，与上年同期相比，将减少1244.24万元到1354.24 万元。
（三）公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润244.42万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1655.76万元。
（二）每股收益0.0069元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）主营业务影响
本期公司营业收入总额下降，主要系房产销量减少，房地产板块收入大幅下降。
（二）非经营性损益的影响
本期非经常性损益约3560万元。其中，资产处置收益约1477万元，政府补贴约276万元，非流动金融资产公允价值变动损益和处置分别约为618万元和879万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回637万元，扣减相关的所得税影响327万元。本期非经常性损益较上年同期增加约1659.82万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预增公告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2025年1月24日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-003
上海亚通股份有限公司
第十届董事会第43次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十三次会议于2025年1月24日以现场方式召开，本次会议由公司董事长施俊先生主持，公司于2025年1月17日以书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚通股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2025年1月24日
