浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2024年年度业绩预告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2025-007
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2024年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
● 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,432万元到 5,148 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 710万元到1,065万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润3,432万元到5,148万元，与上年同期相比，将增加1,436.10万元到3,152.10万元，同比增加71.95%到157.93%。
预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润710万元到1,065万元，与上年同期相比，将下降815.31万元到460.31万元，同比下降53.45%到30.18%。
（三）本次预告的业绩尚未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：1,995.90 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1,525.31万元。
（二）每股收益：0.08 元/股。
三、本期业绩预计变动的主要原因
2024年度，归属于母公司所有者的净利润同比增长的主要原因系取得仁西小学南侧地块土地房屋征迁补偿收入及森阳科技股权回购交易事项完成使得投资收益增加。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润同比下降的主要原因系报告期内铜、铝等大宗物资价格上涨导致公司发电机产品中漆包线等原材料采购价格上涨，主营业务利润下降。
四、风险提示
基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他事项说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2025年1月25日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2025-008
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月24日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区 5 楼会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于拟向全资子公司划转资产的议案》（调整后）
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于选举增补股东代表董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于选举增补股东代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为股东大会普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的过半数表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所
律师：胡敏、朱爽
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2025年1月25日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2025-009
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的通知于2025年1月14日以邮件、电话等形式发出，于2025年1月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增补第五届董事会战略和发展委员会、提名委员会委员的议案》
同意增补杜邦先生为第五届董事会战略和发展委员会委员、提名委员会委员，增补后相关委员会组成情况如下：
1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：
主任委员：秦迅阳
委员：洪林、杜邦
2、董事会提名委员会委员三人，其中：
主任委员：叶肖华
委员：陈福良、杜邦
以上增补的专门委员会委员任期至第五届董事会届满日止，自本次会议审议通过之日开始。（简历详见附件1）
表决结果：同意票9 票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2025年1月25日
附件1：
杜邦先生，中国国籍，1991年生，硕士学历。2013年7月至2016年7月，在浙江医药保健品进出口有限公司任外贸经理；2016年7月至2017年7月，在深圳市创新投资集团有限公司任投资经理；2017年7月至今，在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司任投资经理；2023年5月至今，在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司任投资者关系管理经理。
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2025-010
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的通知于2025年1月14日以邮件、电话等形式发出，于 2025年1月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事孙峥艳女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举付薏蒙女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起，至第五届监事会届满日止。（简历详见附件1）
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会
2025年1月25日
附件1：
付薏蒙女士，中国国籍，1984年生，硕士学历。2014年7月至2017年4月，在建设银行宁波望京支行任行长；2017年4月至2021年4月，在宁波城市地下空间投资有限公司（市城投下属）技术经济部任投资经理助理；2021年5月至2022年1月，在宁波勇诚资产管理有限公司（市城投下属）任投资管理部经理；2022年2月至今，在宁波市镇投控股集团有限公司任党委委员、副总经理。
