河南黄河旋风股份有限公司
关于全资子公司与关联方开展设备
租赁业务的公告

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2025-005

河南黄河旋风股份有限公司

关于全资子公司与关联方开展设备

租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南集电金刚石有限责任公司（以下简称“集电金刚石”）拟与关联方河南众诚业兴园区运营管理有限公司（以下简称“众诚业兴”）签署《设备租赁协议》，众诚业兴作为出租人向集电金刚石提供400台Φ900型工业金刚石压机设备，合作期限3年，单台设备租金为23万元/年，租赁设备合计年租金为9,200万元，具体金额以当期实际到位租赁设备为准。

● 本次关联交易事项已经公司第九届董事会第四次独立董事专门会议、第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，关联董事、监事已回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）基本情况

公司全资子公司集电金刚石根据发展需要，为扩充产能，拟与关联方众诚业兴签署《设备租赁协议》，众诚业兴作为出租人向公司全资子公司集电金刚石提供400台Φ900型工业金刚石压机设备，合作期限自协议签订之日起3年，单台设备租金为23万元/年，租赁设备合计年租金为9,200万元，具体金额以当期实际到位租赁设备为准。

（二）审议情况

公司于2025年1月23日召开第九届董事会第四次独立董事专门会议，全体独立董事均同意本次事项。2025年1月24日，公司召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司与关联方开展设备租赁业务的议案》，关联董事、监事已回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：河南众诚业兴园区运营管理有限公司

注册地址：河南省许昌市长葛市老城镇魏武大道北段黄河科技鑫苑2号商铺

成立时间：2023年10月25日

注册资本：5000万元

统一社会信用代码：91411082MAD1WBK38X

经营范围：一般项目：园区管理服务；企业管理；企业信用管理咨询服务；企业信用调查和评估；供应链管理服务；商业综合体管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）关联关系

许昌新产企业管理有限公司持有众诚业兴100%股权，为众诚业兴控股股东。许昌新产企业管理有限公司为公司控股股东许昌市国有产业投资有限公司全资子公司，众诚业兴为公司控股股东孙公司。

三、协议的主要内容

甲方（出租人）：河南众诚业兴园区运营管理有限公司

乙方（承租人）：河南集电金刚石有限责任公司

（一）合作内容

甲乙双方合作开展Φ900型人造金刚石压机（含配套设备及耗材）租赁业务，甲方作为出租人向乙方提供400台租赁设备并保证租赁设备质量符合国家和行业现行标准，满足乙方正常、合理使用需求。

（二）合作期限

甲乙双方合作期限为3年，自本协议签订之日起计算。

（三）租金及支付

1.租金金额。甲方向乙方提供400台Φ900型人造金刚石压机，单台租赁设备年租金为人民币贰拾叁万元整（￥230000.00）；乙方按照双方确认的当期实际到位租赁设备数量据实支付租金，不足一年的按照23万元*实际使用天数/360计算当期租金。

2.租金支付时间。每季度第一个月10日前支付上一季度租金，未按时支付的，每日按应付未付租金的0.035%支付违约金。

（四）争议解决

甲乙双方在履行本协议过程中产生争议，由双方友好协商，协商不成或无法协商，则任一方有权向协议签订地人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议的事项外，本协议双方仍应继续履行本协议项下不涉及争议的其他条款及相应义务。

（五）其他

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份；自双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章之日起生效。

四、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易事项有利于公司生产经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略。交易定价通过综合考虑资产市场价值、经济使用寿命以及出租方合理投资收益等因素，经过磋商确定的交易价格，定价原则公允、合理，不存在利益输送及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。

五、本次交易履行的审议程序

公司于2025年1月24日召开了第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司与关联方开展设备租赁业务的议案》。关联董事李戈先生、谭红梅女士、周军民先生、肖铎先生回避表决，其余非关联董事审议通过了该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

公司于2025年1月24日召开了第九届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司与关联方开展设备租赁业务的议案》。关联监事徐向阳先生回避表决，其余非关联监事审议通过了该议案。

在董事会审议前，公司第九届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于公司全资子公司与关联方开展设备租赁业务的议案》。独立董事认为该事项符合公司发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交公司第九届董事会第十七次会议审议。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2025年1月25日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2025-007

河南黄河旋风股份有限公司

2024年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2024年年度经营业绩适用《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中应当预告的情形“（一）净利润为负值”。

● 经财务部门初步测算，预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润-88,000万元，上年同期-79,849.21万元。预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-89,500万元，上年同期-80,072.13万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润 -88,000万元，与上年同期相比，将出现亏损。

预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -89,500万元。

（三）本期业绩预告未经审计。

二、上年同期经营业绩情况和财务状况

（一）2023年年度归属于母公司所有者的净利润：-79,849.21万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-80,072.13万元。

（二）每股收益：-0.5736元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司主营业务超硬材料产品受市场供需变化等原因，2024年产品销售价格持续下降，致使公司收入和盈利能力下降；公司虽采取一系列降本增效措施，但短期内无法迅速降低运营成本，致使本年度净利润持续亏损。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2025年1月25日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2025-003

河南黄河旋风股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2025年1月22日以电子信息方式发出，于2025年1月24日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司全资子公司与关联方开展设备租赁业务的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：本议案以5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2025年1月25日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2025-004

河南黄河旋风股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2025年1月22日以电子信息方式发出，于2025年1月24日上午11:00以现场方式召开。会议由监事张振强主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，通过如下议案：

1、关于公司全资子公司与关联方开展设备租赁业务的议案

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2025年1月25日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2025-006

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年2月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月10日 15点00分

召开地点：河南省长葛市人民路200号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月10日

至2025年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2025年1月25日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：许昌市国有产业投资有限公司、许昌市金投开发建设有限公司、赵自勇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年2月6日、2025年2月7日 上午9:00-11:00，下午14:30-17:00

（二）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部

（三）登记办法：

1、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2025年2月6日、7日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00，将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司进行登记；

2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡；

3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东依法出具的书面委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。

六、其他事项

（一）出席会议的股东食宿及交通费用自理

（二）如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件

（三）联系方式：

通讯地址：河南省长葛市人民路200号

邮编：461500

联系电话：0374-6108986

传真：0374-6108986

电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2025年1月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南黄河旋风股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。