江苏博迁新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-004

江苏博迁新材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2025年1月23日以通讯方式召开。本次会议于2025年1月18日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈江苏博迁新材料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年1月25日

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-005

江苏博迁新材料股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更真实、准确、客观地反映江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及子公司截至2024年12月31日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下：

■

二、本次计提资产减值准备具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经初步测试，2024年度公司拟计提信用减值损失共计24.00万元。

（二）资产减值损失

公司本次计提资产减值损失为存货跌价准备。根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司存货包括原材料、库存商品、在产品、发出商品和委托加工物资等。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

经初步测试，2024年度公司拟计提存货跌价准备1245.00万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

本次计提资产减值准备计入公司2024年度当期损益，将减少公司2024年度合并报表净利润1065.00万元。（上述金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。）

四、计提资产减值准备履行决策的程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

审计委员会意见：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。

董事会意见：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、其他说明

以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以本公司后续披露经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年1月25日

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-006

江苏博迁新材料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

2025年1月23日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，该解释中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”的内容规定，对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式；“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述《企业会计准则解释第18号》的规定，公司对原会计政策进行相应变更，变更自2024年1月1日起执行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将根据《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定。新会计政策的执行可以更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年1月25日

证券代码:博迁新材 证券简称:605376 公告编号:2025-007

江苏博迁新材料股份有限公司

2024年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本业绩预告适用情形：净利润实现扭亏为盈。

● 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为7,900.00万元到9,400.00万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

● 扣除非经常性损益事项后，公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,600.00万元到7,900.00万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为7,900.00万元到9,400.00万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

2、经财务部门初步测算，预计公司2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,600.00万元到7,900.00万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

3、本次业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-3,231.11万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-3,931.17万元。

（二）每股收益：-0.12元。

三、本期业绩预盈的主要原因

报告期内，得益于下游消费类电子市场需求持续复苏，公司订单增加，销售产品结构亦有所改善。因此，公司归属于上市公司股东净利润较去年同期实现盈利。

四、风险提示

公司不存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。

本次业绩预告未经注册会计师审计，为公司财务部门初步测算的结果，可能会与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异，具体准确的财务数据将以公司2024年年度报告披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年 1 月25日

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-008

江苏博迁新材料股份有限公司

股东减持股份计划提前终止暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东新辉投资控股有限公司（以下简称“新辉投资”）持有公司无限售流通股15,234,200股，占公司总股本的5.82%。上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站披露了《江苏博迁新材料股份有限公司关于持股5%以上股东大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2024-061），新辉投资计划自2024年10月31日至2025年1月30日期间通过大宗交易的方式减持公司股份数量不超过5,232,000股，减持比例不超过公司总股本的2%。

公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站披露了《江苏博迁新材料股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动至5%的提示性公告》(公告编号：2025-002)，新辉投资于2025年1月13日至2025年1月15日通过大宗交易的方式累计减持公司股份2,154,200股，占公司总股本的0.82%。

近日，公司收到新辉投资出具的《关于提前终止减持股份的告知函》，基于市场及自身的实际情况，新辉投资决定提前终止本次股份减持计划。截止至本公告披露日，新辉投资通过大宗交易的方式累计减持公司股份2,154,200股，占公司总股本的0.82%，新辉投资持有公司股份比例为5%。本次减持计划实施过程严格遵守相关法律法规，不存在违规情形。

一、减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

■

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 √是 □否

基于市场及自身的实际情况，提前终止减持计划。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2025年1月25日