金能科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-010

债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的书面通知于2025年1月20日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年1月24日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事10名，实际参加会议并表决的董事10名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-011

金能科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月24日

(二)股东大会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长因公务出差，经推举由公司董事、董事会秘书王忠霞女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席2人，1名监事因公务出差未能出席；

3、董事会秘书王忠霞出席会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2025年度继续开展套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

第1、2项议案为中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王源、郝韵珊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年1月25日

● 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

金能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议