东风汽车股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号： 2025--004

东风汽车股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2025年1月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年1月17日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应当参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于更换公司部分监事的议案

贺海军先生由于工作变动，不再担任公司监事职务。经公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐，监事会提名杨书玉先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司2025年第一次临时股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

上述监事候选人简历详见本公告附件。

二、关于公司监事2024年度薪酬的议案

在公司任职的监事不以公司监事身份领取薪酬，其2024年度薪酬总额根据其在公司担任的实际职务及2024年度考核情况确定。未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

该项议案涉及公司全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，监事会全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会

2025年1月25日

附件：简历

杨书玉先生，1966年6月出生，中共党员，大学学历。历任东风汽车公司财务会计部预算科副科长，东风汽车公司计划财务部预算价格处业务主任，东风汽车有限公司财务会计总部商品利益成本管理部副部长、会计部部长，郑州日产汽车有限公司副总经理。现任东风汽车集团股份有限公司管理的专职董事（监事）。

截至目前，杨书玉先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025-006

东风汽车股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年2月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月21日 14点00分

召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月21日

至2025年2月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，上述第2、4、6项议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，上述第3、5项议案已经公司第七届监事会第七次会议审议通过。详见公司在海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024--055）、《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025--003）、《第七届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：东风汽车集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、股票账户卡和本人身份证；自然人股东凭股票账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、代理人身份证）办理登记手续（授权委托书格式见附件1）。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。办理登记手续时，经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书一并提供。公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过信函、邮件方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。如以信函方式登记，请在信函上注明“2025年第一次

临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

（二）登记时间：2025年2月19日9：00至11：30、13：00至17：00。

（三）登记地点：湖北武汉经济技术开发区创业路58号公司综合管理部。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：公司综合管理部

联系电话：027-84287933、84287896

联系邮箱：dfac@dfac.com

（二）现场会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年1月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

东风汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--003

东风汽车股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年1月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年1月17日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于更换公司部分董事的议案

胡卫东先生由于工作变动，不再担任公司董事职务。经公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐，董事会提名张浩亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025年第一次临时股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

该项议案已经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

上述非独立董事候选人简历详见本公告附件。

（二）关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案

关联董事周先鹏、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。

公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2025年第一次会议审议通过了该项议案。公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对该项议案进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过了该事项并发表了审核意见。该项议案还需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《关于与东风汽车财务有限公司关联交易的公告》（公告编号：2025--005）。

（三）关于《东风汽车财务有限公司风险评估报告》的议案

关联董事周先鹏、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。

公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2025年第一次会议审议通过了该项议案。公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对该项议案进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过了该事项并发表了审核意见。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《关于对东风汽车财务有限公司的风险评估报告》。

（四）关于公司非独立董事2024年度薪酬的议案

在公司任职的非独立董事不以公司董事身份领取薪酬，其2024年度薪酬总额根据其在公司担任的实际职务及2024年度考核情况确定；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

该项议案涉及公司第七届董事会非独立董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，非独立董事周先鹏、詹姆斯·库克、胡卫东、张俊、李军智、樊启才回避表决。

公司第七届董事会薪酬管理委员会2025年第一次会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。该项议案还需提交公司股东大会审议。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

（五）关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案

公司高级管理人员2024年度薪酬总额根据其在公司担任的实际职务及2024年度考核情况确定。

公司第七届董事会薪酬管理委员会2025年第一次会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

（六）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025--006）。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年1月25日

附件：简历

张浩亮先生，1974年3月出生，中国共产党党员，工商管理硕士。历任东风汽车公司组织信息部组织开发处副处长，东风汽车集团有限公司组织信息部组织开发处处长，东风汽车集团股份有限公司组织信息部组织发展与改革分部经理，东风汽车集团股份有限公司人力资源部组织发展分部经理。现任东风汽车集团股份有限公司治理部副总经理、组织发展分部经理。

截至目前，张浩亮先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--005

东风汽车股份有限公司

关于与东风汽车财务有限公司关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）拟与东风汽车财务有限公司（以下简称“东风财务公司”或“乙方”）签订《金融服务框架协议》。

● 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

● 截至2024年12月31日，本公司及控股子公司在东风财务公司的存款余额为218,051.08万元，贴现及银行承兑汇票余额为58,898.25万元。

● 由于本次交易的协议尚未签署，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟与东风财务公司签订《金融服务框架协议》（以下称“协议”），公司接受东风财务公司提供的金融服务，按协议约定开展融资（东风财务公司对公司及控股子公司授信不超过25亿）、存款（公司及控股子公司每日存款余额不超过20亿）、结算及其他金融服务业务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易达到公司最近一期经审计净资产的5%，故本次交易尚需提交股东大会审议。

截至2024年12月31日，本公司及控股子公司在东风财务公司的存款余额为218,051.08万元，贴现及银行承兑汇票余额为58,898.25万元。本公司在东风财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生东风财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

二、关联人基本情况

（一）关联方关系介绍

东风汽车集团股份有限公司持有本公司55%的股权，并持有东风财务公司100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，东风财务公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1、基本情况

公司名称：东风汽车财务有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风二路东合中心南区办公楼H栋15-18层

法定代表人：黄生贵

注册资本：90亿元

主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监会批准的其他业务。

2、交易对方主要财务指标

截至2023年12月31日，东风财务公司资产合计12,486,719.08万元，所有者权益合计2,044,308.38万元。2023年度，东风财务公司实现营业收入323,598.53万元，利润总额110,895.82万元，净利润92,808.8万元。（2023年相关数据已经审计）

截至2024年12月31日，东风财务公司资产合计12,002,029.30万元，所有者权益合计2,106,483.86万元。2024年度，东风财务公司实现营业收入194,954.27万元，利润总额75,688.74万元，净利润62,175.48万元。（2024年相关数据未经审计）

三、《金融服务框架协议》的主要内容

（一）合同主体

甲方：东风汽车股份有限公司

乙方：东风汽车财务有限公司

（二）合作内容及方式

1、融资授信

甲、乙双方合作期间，在符合法律、监管法规以及乙方信贷政策等相关规定的前提下，乙方向甲方及其控股子公司进行年度授信，各项业务的综合授信余额最高不超过人民币25亿元。适用的业务范围主要包括：固定资产项目贷款、流动资金贷款、电子商业汇票、商业汇票贴现、应收账款保理等。乙方向甲方发放贷款的利率、贴现利率执行中国人民银行有关规定，同等条件下不高于同期中国一般商业银行同类利率。

2、存款业务

甲方及其控股子公司在乙方存放的资金拥有全部的自主管理权，乙方保证不予干涉，并保证甲方及其控股子公司能够根据其指令及时调拨、划转或收回资金等，保证甲方及其控股子公司的资金安全。甲方及其控股子公司在乙方的存款严格依照中国人民银行的相关规定执行存取自由的原则，存款利率参照中国人民银行颁布的同期人民币存款基准利率厘定。同等条件下存款综合收益率不低于同期中国一般商业银行同类存款的存款利率。甲方及其控股子公司在乙方的每日存款余额合计不超过人民币20 亿元。

3、结算服务

乙方为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务，乙方免收代理结算手续费。甲方可根据自身需要及实际情况自主选择或随时变更由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

4、其他金融业务

乙方在中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围内为甲方提供其他金融服务；除存款和贷款外的其他各项金融服务，乙方承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。甲方可根据自身需要及实际情况，自主选择或随时变更由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

（三）协议的生效及变更

本协议自签署之日起生效。本协议有效期内，任何一方如有终止本协议的要求，应提前30天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。

本协议尚未签署，最终以各方实际签署的正式协议为准。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

该项关联交易进一步满足了公司在生产经营、日常管理过程中对资金、结算、管理等方面的需求。该交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。

五、该关联交易应当履行的审议程序

该项关联交易已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，关联董事周先鹏、胡卫东、张俊、樊启才在审议该议案时回避表决。公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2025年第一次会议审议通过了该议案，公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对该事项进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过了该事项并发表了审核意见。该项关联交易还需提交公司股东大会审议。

六、上网公告文件

公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审核意见

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年1月25日