岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-004
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2025年1月17日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
经全体董事同意，本次董事会会议于2025年1月24日以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选董事会下属委员会委员的议案》。
补选独立董事杨艳为公司第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请上海期货交易所胶版印刷纸指定交割厂库的议案》。
为拓宽销售渠道、提升公司产品品牌影响力和市场竞争能力，同意公司向上海期货交易所申请胶版印刷纸指定交割厂库的资质，提供期货交割最低保障库容3万吨，并授权公司管理层具体办理申请事宜。
本次申请上海期货交易所胶版印刷纸指定交割厂库有利于进一步扩大公司在业内的知名度和影响力；同时有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的市场竞争力，将对公司未来拓展业务渠道和提高盈利水平产生积极作用。
本次申请交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以上海期货交易所审核通过为准。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。
同意公司增加仓储、物流相关经营范围；同时，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的规定及岳阳市市场监督管理局的要求，按照经营范围规范目录统一规范公司经营范围的相关表述，并相应修改《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及经营范围的条款。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见2025年1月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的公告》。
（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销应收款项的议案》。
根据《企业会计准则》等相关规定，公司拟核销无法收回的应收款项72笔，共计53,404,360.92元。已对上述款项全额计提信用减值损失，其中当期计提及影响当期损益1,331,025.03元。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，审计委员会认为公司本次核销部分应收账款事项遵照并符合《企业会计准则》要求，依据充分，符合公司实际情况，真实反映公司的财务状况，董事会审计委员会同意公司本次核销部分应收账款。
（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于处置PM2闲置资产的议案》。
同意公司采取挂牌出售方式处置PM2生产线闲置固定资产，该批资产账面净额580.17万元。
（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于处置化机浆项目部分固定资产的议案》。
同意公司采取挂牌出售方式处置化机浆项目剩余报废设备，该批资产账面净额1,036.86万元。
（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订“三重一大”有关决策事项清单的议案》。
根据国资委有关工作要求及公司实际情况，为优化“三重一大”事项决策流程，同意修订《岳阳林纸股份有限公司“三重一大”决策事项清单》《岳阳林纸股份有限公司权责事项清单》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十五日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-005
岳阳林纸股份有限公司
关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年1月24日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，同意公司增加仓储、物流相关经营范围；同时，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的规定及岳阳市市场监督管理局的要求，按照经营范围规范目录统一规范公司经营范围的相关表述，并相应修改《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）涉及经营范围的条款，具体修订内容如下：
一、公司经营范围调整情况
（一）公司现有经营范围
纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品开发及销售，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产，石油制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）拟调整后的经营范围
一般项目：纸浆制造；纸浆销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纤维素纤维原料及纤维制造；化妆品批发；制浆和造纸专用设备销售；煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；招投标代理服务；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；水环境污染防治服务；水污染治理；工业工程设计服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；固体废物治理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：化妆品生产；文件、资料等其他印刷品印刷；建设工程施工；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、公司章程修改情况
原《岳阳林纸股份有限公司章程》第十四条为：
“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品开发及销售，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产、石油及制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
相应修改为：
“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：
一般项目：纸浆制造；纸浆销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纤维素纤维原料及纤维制造；化妆品批发；制浆和造纸专用设备销售；煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；招投标代理服务；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；水环境污染防治服务；水污染治理；工业工程设计服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；固体废物治理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：化妆品生产；文件、资料等其他印刷品印刷；建设工程施工；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、其他事项
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过；提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的变更登记、章程备案手续。上述经营范围的调整最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十五日
