四川汇宇制药股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-007

四川汇宇制药股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2025年1月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事丁兆回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年1月25日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-009

四川汇宇制药股份有限公司

关于预计2025年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易基于四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“汇宇制药”或“公司”）及其子公司正常生产经营需要，以日常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，交易定价公允、结算时间与方式合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年1月21日就该议案组织召开了第二届独立董事专门会议第二次会议进行审议，并获全体独立董事一致同意，认为公司2025年度日常关联交易预计，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，严格遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价公平合理，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

公司于2025年1月21日召开第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，全体委员一致同意通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第二届董事会审计委员会认为，本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司于2025年1月23日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，关联董事丁兆对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过，并发表了书面意见如下：

公司2025年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司实际经营需要。上述关联交易遵循公允合理的原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不会影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注1：占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/该年度同类业务的预计发生额或实际发生额（注：2024年度同类业务发生额未经审计）；

注 2：2024年1月至12月实际发生额为不含税价格且未经审计，最终数据以会计师审计为准；下同。

（三）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）福建南方制药股份有限公司的基本情况

1、企业名称：福建南方制药股份有限公司

2、住所：三明市明溪县雪峰镇东新路98号

3、主要生产经营地：三明市明溪县雪峰镇东新路98号

4、法定代表人：刘平山

5、注册资本：19213.5万元人民币

6、成立日期：2001年9月3日

7、主营业务：药品生产；药品进出口；保健食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；饮料生产；食品生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化妆品零售；化妆品批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；林业产品销售；农作物栽培服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医疗设备租赁；专用设备修理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、主要股东：福建华闽进出口有限公司，所持股比例38.55%；四川汇宇制药股份有限公司，所持股比例13.01%；上海熙华检测技术服务股份有限公司，所持股比例10.41%；张元启，所持股比例5.90%；上海安必生制药技术有限公司，所持股比例5.20%。

9、主要财务数据：2024年6月30日总资产：8.895亿元，股东权益：7.096亿元；2024年半年度营业总收入：0.784亿元，归属母公司股东的净利润：601.65万元。

（二）四川汇宇悦迎医药科技有限公司的基本情况

1、企业名称：四川汇宇悦迎医药科技有限公司

2、企业住所：成都天府国际生物城（双流区岐黄二路1533号3号楼4楼415室-418室）

3、法定代表人：丁兆

4、注册资本：2800万元

5、企业类型：其他有限责任公司

6、成立日期：2019年11月14日

7、经营范围：消毒器械销售；第三类医疗器械生产【分支机构经营】；第二类医疗器械生产【分支机构经营】；药品生产【分支机构经营】；第三类医疗器械经营；药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；进出口代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；生物基材料制造【分支机构经营】；生物基材料销售；生物基材料技术研发；工业酶制剂研发；第一类医疗器械生产【分支机构经营】；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、股东情况：汇宇制药持有60.10%股权，北京厚鸿科技有限责任公司（以下简称“北京厚鸿”）持有39.90%股权。

最近一年又一期的主要财务指标： 单位:元

■

注：上述财务数据未经审计；

（三）与上市公司的关联关系

福建南方制药股份有限公司（简称“南方制药”）为公司的参股企业，公司持有南方制药股份比例为13.01%，为直接持有南方制药股份5%以上的法人股东。

四川汇宇悦迎医药科技有限公司系北京厚鸿参股的公司，北京厚鸿为公司实际控制人丁兆控制的企业，为公司的关联方。

（四）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。公司上年发生的相关关联交易均按合同执行，公司将根据业务开展情况就预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方购买原材料、向关联方提供租赁服务、向关联方销售原辅材料及接受专项技术服务等，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同、协议或下达订单。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司及其子公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展与经营稳定。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2025年度日常性关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，本事项无需股东大会审议。上述事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计情况是公司与关联方之间基于经营管理需要所开展的正常业务往来，关联交易定价以市场公允价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易事项对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

综上，保荐机构对公司2025年度日常性关联交易预计情况无异议。

六、上网公告附件

（一）《四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议》；

（二）《中信建投证券股份有限公司关于四川汇宇制药股份有限公司2025年度预计日常性关联交易的核查意见》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年1月25日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-010

四川汇宇制药股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）于2025年1月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，本次授信无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟以土地及房地产抵押、信用方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务种类、额度、期限和利率，以各方实际签订的相关合同为准。

该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

为了提高工作效率，公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。授权有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年1月25日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-011

四川汇宇制药股份有限公司关于

使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国债逆回购以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

● 投资金额：投资理财额度为人民币不超过3,000万元（含本数）（即任一时点交易金额不超过3,000万元），在额度范围内资金可以滚动使用。

● 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年1月23日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，拟使用不超过人民币3000万元(含本数) （即任一时点交易金额不超过3,000万元）的自有闲置资金进行投资理财，使用期限在审议批准之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环进行投资，滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述审议额度。现将有关情况公告如下：

一、投资理财概述

（一）投资目的

在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用部分自有闲置资金进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）投资种类

新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国债逆回购以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

（三）投资金额

投资理财额度为人民币不超过3,000万元（含本数）（即任一时点交易金额不超过3,000万元）。在上述额度和期限内，资金可以循环进行投资，滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述审议额度。

（四）授权期限

在审议批准之日起12个月内有效。

（五）资金来源

公司进行投资理财所使用资金为自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（六）授权事项

公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人在上述额度内签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。

二、履行的审议程序

本次投资理财事项已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风控措施

（一）投资风险

1.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2.投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1.公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2023年12月修订》等法律法规及《公司章程》等有关规定，加强投资理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。

2.严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。

3.在额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

4.公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。

5.公司审计监察部负责对投资理财资金使用情况进行审计与监督。

6.公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对投资理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7.公司将根据上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资理财对公司的影响

本次投资理财事项在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下进行，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，且有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一公允价值计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

五、备查文件

（一）《四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年1月25日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-012

四川汇宇制药股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过900万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。

● 已履行的审议程序：公司于2025年1月23日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充分关注投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

随着国际化战略的不断推进，公司国际贸易业务和境外子公司的规模不断扩大，日常经营涉及的外汇结算业务日益频繁。基于外汇保值、防范市场风险及增强公司财务稳健性的目的，公司及子公司将与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，运用外汇衍生品锁定汇率、财务费用及相关订单的利润，平抑汇率变动导致的汇兑损益。

公司开展外汇套期保值业务均以正常的本外币收支业务为背景，以进出口业务为依托，交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配，合理安排使用资金，不会影响公司主营业务的发展。

（二）投资金额

根据公司经营计划，结合进出口规模及市场汇率情况审慎测算，公司及子公司预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过900万美元或等值外币。前述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。

（三）投资方式

公司及子公司开展外汇套期保值业务，主要通过有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构进行，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生品或相关组合产品。

（四）投资期限

本次开展外汇套期保值业务的期限自第二届董事会第十三次会议审议批准之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

本次外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不使用募集资金。公司开展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金。

（六）授权事项

董事会授权公司董事长及其授权代表在上述额度内决策签署相关合同，与相关金融机构在以上额度内共同协商确定套期保值业务实际发生时，交易金额、交易期限、交易费率等内容，相关套期保值业务事项以正式签署的文件为准，具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：因国内外经济形势变化，可能会产生汇率、利率的大幅波动，从而导致外汇产品价格变动，进而造成套期保值业务亏损的市场风险；

2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

3、法律风险：因相关法律、法规发生变化，或交易对手违反相关制度规定，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险；

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解业务信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

（二）风险防控措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、公司持续关注与管理套期保值业务市场风险。由财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。

4、公司内审部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

5、公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

四、交易相关会计处理

公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。

五、专项意见

（一）审计委员会意见

经审核，审计委员会认为公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，符合公司业务发展需求不存在损害公司及股东利益的情形。综上，审计委员会一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司业务发展需要，按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇市场汇率波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。公司建立了有效的风险控制体系，并严格按要求执行。公司拟开展外汇套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年1月25日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-013

四川汇宇制药股份有限公司

关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职

及聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书马莉娜女士的辞职报告。因个人原因，马莉娜女士申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，马莉娜女士将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，马莉娜女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。马莉娜女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的日常生产经营活动。

截至本公告披露日，马莉娜女士为公司2023年限制性股票激励计划授予的激励对象，其获授尚未归属的第二类限制性股票，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等规定予以作废。截至本公告披露日，马莉娜女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对马莉娜女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。马莉娜女士已完成相关工作的交接，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长、总经理提名，公司提名委员会对张春平先生担任公司副总经理、董事会秘书的任职资格发表了同意的审查意见。公司于2025年1月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任张春平先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张春平先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。张春平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，尚未取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》。现暂由公司董事、财务总监高岚代行董事会秘书职责，待张春平先生取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议后，将正式履行董事会秘书职责，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0832-88088000

电子邮箱：ir@huiyupharma.com

联系地址：四川省内江市市中区汉阳路333号

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年1月25日

附件：个人简历

张春平先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业背景，本科学历。曾任凯莱英医药集团（天津）股份有限公司证券事务代表，广东大众农业科技股份有限公司证券事务代表、广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表助理。2017年6月至2022年8月任天津利安隆新材料股份有限公司（300596）副总经理兼董事会秘书；2022年10月至2025年1月任天津一瑞生物科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张春平先生未直接持有公司股份。张春平先生与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-014

四川汇宇制药股份有限公司

2024年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，预计2024年度实现营业收入107,000.00万元至113,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增长15.42%至21.89%。

（2）预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为30,000.00万元至36,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增长114.61%至157.54%。

（3）预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9,500.00万元至11,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增长43.92%至66.64%。

（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司2023年营业收入为92,707.51万元；归属于母公司所有者的净利润为13,978.57万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,601.06万元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、报告期内，公司在欧洲、北美和新兴市场等国际市场业务较去年增加约9,000.00万元，增长103%；国内业务产品普乐沙福注射液、氟维司群注射液、克拉屈滨注射液、奥沙利铂注射液等产品的销售收入较去年增加约9,200.00万元，增长11%；

2、公司被投资企业浙江同源康医药股份有限公司按照香港交易所18A上市标准于2024年8月20日在香港交易所市场上市（证券代码为02410.HK），公司直接持有的其股权在报告期内确认公允价值变动收益为2.11 亿元；

【注：浙江同源康医药股份有限公司系港交所上市企业，公司持有的股权公允价值根据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》按照估值日收盘价作为估值日公允价值的基础并结合亚士期权模型计算流动性折扣确定期末公允价值】

四、风险提示

公司本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，为财务部门基于自身专业判断进行初步核算数据。

公司被投资企业浙江同源康医药股份有限公司的股价波动，将直接影响公司公允价值变动收益，并可能对公司财务报表净利润等指标产生重大影响。

截至本公告披露日，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，公司被投资企业浙江同源康医药股份有限公司的股价波动，将直接影响公司公允价值变动收益，并可能对公司财务报表产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2025年1月25日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-008

四川汇宇制药股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年1月18日以电子邮件方式发出通知，并于2025年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：本次公司2025年度日常性关联交易额度预计的事项是按照公平、公正、公开原则开展，定价公允，遵循公平合理的定价原则，交易实施不存在重大法律障碍，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意上述事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为：公司及子公司拟使用不超过人民币3000万元(含本数)的自有闲置资金进行投资理财，拟投资种类为新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国债逆回购，使用期限审议批准之日起12个月内。该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因此，我们同意上述事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三） 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇市场汇率波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。公司建立了有效的风险控制体系，并严格按要求执行。公司拟开展外汇套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2025年1月25日