新大洲控股股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会
通知的更正公告
证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-013
新大洲控股股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会
通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上发布了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-011）。经事后审查发现原通知中“附件2：授权委托书”中提案名称的内容有误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前内容：
3、委托人对下述股东会审议事项投票的指示：
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更正后内容：
3、委托人对下述股东会审议事项投票的指示：
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除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知（更正后）》（公告编号：2025-014）。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
新大洲控股股份有限公司董事会
2025年1月24日
证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-014
新大洲控股股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的
通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：本次股东会为新大洲控股股份有限公司2025年第三次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月14日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的时间、方式
（1）现场会议召开时间为：2025年2月5日（星期三）14:30时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月5日9:15时~15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月5日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00时。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年1月22日
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2025年1月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码示例表
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2．披露情况
本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决2023年度审计报告保留意见涉及事项关联交易的公告》。
3．特别强调事项
本次股东会的提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
本次股东会的提案1.00为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
三、参加现场股东会会议登记方法
1．登记方式
（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2．登记时间2025年1月23日~1月24日（9:30～11:30，13:30～15:30）；
会上若有股东发言，请于2025年1月24日15:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。
3．登记地点：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室。
4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联 系 人：王焱女士
联系地址：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室
邮政编码：200120
联系电话：（021）61050135
传 真：（021）61050136
电子邮箱：wangyan@sundiro.com
2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
4．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议。
新大洲控股股份有限公司董事会
2025年1月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。
2．填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年2月5日的交易时间，即9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月5日9:15~15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大洲控股股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
委托人名称（自然人签名/法人盖单位印章）：
委托人证件号码（自然人身份证号码/法人营业执照号码）：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数：
委托日期：
2、受托人情况
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
3、委托人对下述股东会审议事项投票的指示：
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说明：1．在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东会提案给予明确投票意见指示（在非累积投票提案的“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，三者只能选其一，不可多选，否则视为无效）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
2．委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。
3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。
证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-015
新大洲控股股份有限公司
2024年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为负值：
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二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了充分的沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司煤炭产业子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司因胜利煤矿报告期生产地质条件复杂，煤质偏低影响售价；第三季度胜利煤矿14煤、15煤已开采结束，顺序开采16号煤层，根据安全开采要求组织防治水作业，产量较低；牙星煤矿因发生一起安全事故，自2024年8月30日至2024年10月11日停产；综上因素影响，导致本年度产销量下降，收入、利润同比减少。
2、本公司及其他业务同比减亏：上年末乌拉圭Rondatel S.A.和Lirtix S.A.股权出售后，本报告期不再合并其报表同比减少了乌拉圭公司亏损；本公司计提信用担保损失同比减少。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据以公司2024年年度报告披露的财务数据为准。2025年度公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2025年1月24日
