深圳市盐田港股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-1
深圳市盐田港股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2025年1月24日上午以通讯方式召开，本次会议于2025年1月21日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以9同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整部分募投项目实施进度的公告（2025-3）》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025年1月25日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-2
深圳市盐田港股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2025年1月24日上午以通讯方式召开，本次会议于2025年1月21日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。
2.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。
4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整部分募投项目实施进度的公告（2025-3）》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
2025年1月25日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-3
深圳市盐田港股份有限公司
关于调整部分募投项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开的第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意将“惠盐高速公路深圳段改扩建项目”的实施进度进行调整，本议案无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》(证监许可[2020]972号)核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东配售公开发行人民币普通股306,961,747股，配股价格3.86元/股，募集资金总额为人民币1,184,872,343.42元，扣除各项发行费用人民币2,251,850.73元，实际募集资金净额为人民币1,182,620,492.69元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕7-92号)。
二、募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
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注：1.公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》，本次调整部分用途后的募集资金仍用于惠盐高速改扩建项目，调整用途是公司基于广东省发改委对项目建设和投资规模的调整，将原计划投入惠盐高速改扩建项目尚未使用的募集资金金额103,508.34万元，占募集资金总额(不含发行费)的87.52%，用途调整为用于惠盐高速改扩建项目投资规模扩大后的土地征用及拆迁补偿费、建筑安装工程费等资本性支出。
2.黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目投资进度为101.20%，系由于使用募集资金利息收入扣除银行手续费用后的净额支付部分工程款。该项目已达到预定可使用状态。
三、本次调整部分募集资金投资项目实施进度的具体情况及原因
（一）具体情况
根据募集资金投资项目的实施进度及实际情况，公司决定对募集资金投资项目“惠盐高速公路深圳段改扩建项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
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（二）调整原因
惠盐高速公路深圳段改扩建项目原定达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。为进一步加强粤港澳大湾区交通基础设施互联互通，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，公司前期对该项目建设和投资规模进行了调整。鉴于审慎性原则，公司决定对惠盐高速公路深圳段改扩建项目的实施进度进行调整，将其达到预定可使用状态时间调整为2025年12月31日。
四、本次调整部分募集资金投资项目实施进度对公司的影响
本次调整部分募集资金投资项目实施进度是基于募集资金投资项目实施过程中的实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额、投资用途的变更，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、本次调整的审核程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，董事会认为：该议案符合相关法律法规的规定，切实从公司经营实际出发，根据项目实际情况而做出决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金用途不发生变更的情况下，对惠盐高速公路深圳段改扩建项目的实施进度进行调整，将其达到预定可使用状态时间调整为2025年12月31日。
（二）监事会审议情况
公司第八届监事会临时会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施进度是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，不存在损害全体股东利益的情形。监事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金用途不发生变更的情况下，对惠盐高速公路深圳段改扩建项目的实施进度进行调整，将其达到预定可使用状态时间调整为2025年12月31日。
（三）保荐机构核查意见
公司保荐机构万联证券股份有限公司认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项已经公司董事会、监事会审议批准，无需经过股东大会审议，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定。
六、备查文件
1.公司第八届董事会临时会议决议；
2.公司第八届监事会临时会议决议；
3.万联证券股份有限公司核查意见。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025年1月25日
