中国民生银行股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037

编号：2025-001

中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）第九届董事会第九次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2025年1月24日。会议通知、会议文件于2025年1月10日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票12份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于《中国民生银行风险偏好陈述书（2025版）》的决议

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

2.关于制定《中国民生银行股份有限公司市值管理制度》的决议

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

3.关于修订《中国民生银行绿色金融管理办法》的决议

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

4.关于修订《中国民生银行市场风险限额管理办法》的决议

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

5.关于修订《中国民生银行压力测试管理办法》的决议

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

6.关于《中国民生银行2024年度业务连续性管理审计报告》的决议

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037

编号：2025-002

中国民生银行股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）第九届监事会第六次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2025年1月24日。会议通知、会议文件于2025年1月14日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票6份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

关于《中国民生银行风险偏好陈述书（2025版）》的决议

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2025年1月24日