北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-004

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议通知于2025年1月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月24日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事邵丽君女士现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

饲料生产是公司的核心业务之一。出于运输成本的考虑，配合料的经济销售半径为200公里以内，浓缩料为150至200公里，预混料为300到500公里。因此，饲料生产企业多采取属地经营的模式。本次拟终止的募投项目“大北农辽宁区核心科技园建设项目”实施主体为辽宁大北农生物科技有限公司，项目建设地位于沈阳市沈北新区，综合考虑当地近期饲料产量增加、目前市场环境和猪饲料的市场供需关系发生变化，同等投入条件下继续推进“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，预计存在较大的风险和不确定性，难以取得预期的经济效益。因此，公司决定优化资源配置，终止该项目，将结余的募集资金投入其他地区的饲料生产线项目、技改项目和信息化建设项目。

“大北农辽宁区核心科技园建设项目”终止后，将产生节余募集资金151,348,190.27元，占公司实际募集资金净额的21.85%，将全部用于建设饲料项目、技改项目和信息化建设项目，具体情况如下：

■

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；

2、第六届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-005

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次（临时）会议通知于2025年1月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月24日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

饲料生产是公司的核心业务之一。出于运输成本的考虑，配合料的经济销售半径为200公里以内，浓缩料为150至200公里，预混料为300到500公里。因此，饲料生产企业多采取属地经营的模式。本次拟终止的募投项目“大北农辽宁区核心科技园建设项目”实施主体为辽宁大北农生物科技有限公司，项目建设地位于沈阳市沈北新区，综合考虑当地近期饲料产量增加、目前市场环境和猪饲料的市场供需关系发生变化，同等投入条件下继续推进“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，预计存在较大的风险和不确定性，难以取得预期的经济效益。因此，公司决定优化资源配置，终止该项目，将结余的募集资金投入其他地区的饲料生产线项目、技改项目和信息化建设项目。

“大北农辽宁区核心科技园建设项目”终止后，将产生节余募集资金151,348,190.27元，占公司实际募集资金净额的21.85%，将全部用于建设饲料项目、技改项目和信息化建设项目，具体情况如下：

■

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-007）。

监事会认为：本次部分募投项目变更是公司根据募投项目的实际进展情况和公司未来战略规划而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2025年1月24日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-006

北京大北农科技集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象乾安拓北拓牧业科技有限公司（以下简称“乾安拓北拓”）提供担保，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易概述

1.担保基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司乾安拓北拓提供不超过3,000万元的连带责任保证担保。

2.关联关系说明

由于公司现任副董事长张立忠先生为乾安拓北拓母公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此以上担保构成关联交易。

3.董事会审议情况

公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、为乾安拓北拓申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

为满足其业务发展需要，乾安拓北拓拟向中国工商银行股份有限公司松原分行申请综合授信额度不超过3,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过1年，公司拟为其该项授信提供不超过3,000万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对乾安拓北拓的累计担保金额不超过12,098万元。

北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对乾安拓北拓持股100%，乾安拓北拓为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2024]第163A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为33.25亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为17.68亿元，具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：乾安拓北拓牧业科技有限公司

（2）成立日期：2020年12月24日

（3）注册地点：松原市乾安县工业园区

（4）法定代表人：周小强

（5）注册资本：5,300万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；动物饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）财务指标：

单位：万元

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注：乾安拓北拓2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0276号审计报告。

（9）历史沿革及其他：乾安拓北拓成立于2020年12月24日，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，乾安拓北拓不是失信被执行人。截止目前，乾安拓北拓对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

3.担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过3,000万元人民币

（2）贷款银行：中国工商银行股份有限公司松原分行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

三、关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及其他相关安排。

四、关联关系、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况及被担保方母公司情况

1.关联自然人

张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年6月加入本公司，历任饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任公司副董事长，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长，黑龙江大北农董事长兼总经理。

林孙雄先生，2003年加入本公司，历任公司财务主管、审计管理部总经理、财务管理部总经理、财务总监、总裁助理以及北京大北农国际科技有限公司副总裁等职务。现任公司董事、副总裁，兆丰华生物科技（南京）有限公司董事，北京大北农生物技术有限公司监事会主席，黑龙江大北农食品科技集团有限公司董事等职务。

2.与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月1日至公告披露日与该关联人黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为20,031.68万元。具体情况如下：

■

3.被担保方母公司情况

单位：万元

■

注：黑龙江大北农2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0198号审计报告。

五、累计担保及逾期担保情况

包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过145,654.68万元，担保余额125,816.80万元。

截至本公告披露日，公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司对外预计担保额度为1,787,026.55万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元），实际对外担保余额为1,166,467.05万元，占公司最近一期经审计净资产的144.29%。其中：对合并报表范围内单位的实际担保余额为1,019,817.21万元，占公司最近一期经审计净资产的126.15%，公司及控股子公司对参股公司提供的担保余额为143,355.72万元（其中关联参股公司担保余额为125,816.80万元），占公司最近一期经审计净资产的17.73%；授权子公司为客户实际担保余额为3,294.12万元，占公司最近一期经审计净资产的0.41%。

截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,264.64万元。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司为参股公司乾安拓北拓提供不超过3,000万元的连带责任保证担保，是为满足参股公司经营发展所必要，同时参股公司母公司黑龙江大北农其他股东按各自出资比例提供信用担保及股权质押反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况，生产经营产生影响。

七、独立董事专门会议意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，应当披露的关联交易应由全体独 立董事过半数同意后，提交董事会审议。我们作为公司的独立董事，依据以上规 定，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的文件资料 进行了认真审阅，现就本次关联交易事项发表如下审核意见：

我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并查阅相关附件资料，认为本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为满足业务发展需要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响。

我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率，提高经营和盈利能力。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次担保事项表决程序合法、 有效，同意将该议案提交董事会审议。

八、董事会意见

本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为了参股公司业务发展需要。目 前参股公司经营情况正常、信用状况良好、财务风险处于公司可有效控制范围之 内，公司对其担保不会损害公司的利益。公司董事会同意上述关联担保事项并同 意将该事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

九、保荐机构核查意见

关于大北农为参股公司提供担保暨关联交易事项，保荐机构经核查后认为：公司本次拟向参股公司提供关联担保事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，公司独立董事一致同意上述关联交易事项。本事项尚需提交股东大会审议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对大北农拟向参股公司提供关联担保事项无异议。

十、备查文件

1、第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；

2、第六届董事会第七次独立董事专门会议决议；

3、中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司为参股公 司提供担保暨关联交易的专项意见；

4、关联交易概述表。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-007

北京大北农科技集团股份有限公司

关于部分募投项目变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）于2025年1月24日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司部分募投项目变更，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司根据所处行业市场环境及生产经营需要，并经过谨慎的研究论证，对公司“大北农辽宁区核心科技园建设项目”进行变更，以更好地适应公司经营的需要，提高募集资金使用效率。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710号）注册通过，公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年7月26日出具XYZH/2024CDAA4B0344号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储。

（二）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司原募投项目募集资金使用情况如下：

单位：元

■

注：募集资金余额不包含利息收入以及公司支付手续费部分，包含暂时补充流动资金2亿元。

（三）本次募投项目变更的具体情况

饲料生产是公司的核心业务之一。出于运输成本的考虑，配合料的经济销售半径为200公里以内，浓缩料为150至200公里，预混料为300到500公里。因此，饲料生产企业多采取属地经营的模式。本次拟终止的募投项目“大北农辽宁区核心科技园建设项目”实施主体为辽宁大北农生物科技有限公司，项目建设地位于沈阳市沈北新区，综合考虑当地近期饲料产量增加、目前市场环境和猪饲料的市场供需关系发生变化，同等投入条件下继续推进“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，预计存在较大的风险和不确定性，难以取得预期的经济效益。因此，公司决定优化资源配置，终止该项目，将结余的募集资金投入其他地区的饲料生产线项目、技改项目和信息化建设项目。

“大北农辽宁区核心科技园建设项目”终止后，将产生节余募集资金151,348,190.27元，占公司实际募集资金净额的21.85%，将全部用于建设饲料项目、技改项目和信息化建设项目，具体情况如下：

■

（四）新增募投项目的情况

1、新建、技改项目

(1)新建饲料生产项目基本情况

①江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工项目

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②襄阳大北农年产24万吨饲料加工项目

■

③茶陵大北农生猪产业链饲料项目

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(2)技改项目基本情况

①安徽大北农设备设施升级项目

■

②阜阳大北农设备设施升级项目

■

③高安大北农设备设施升级项目

■

④江西大北农设备设施升级项目

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⑤淮阴大北农设备设施升级项目

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(3)项目实施的可行性

①坚实的技术研发能力为项目奠定技术基础

公司坚持以“科技创新”作为立企之本，以生物技术和信息技术为手段，通过自主研发为主，技术引进、科技成果转化或产学研合作等多种途径为辅，形成了国内领先的企业技术创新体系与核心竞争力。

公司拥有6家农业产业化国家重点龙头企业，自建和参与建设2个国家级实验室，建有4个农业农村部企业重点实验室、8个省(市)级研发平台。此外，公司与各科研机构和高校建立了良好的合作关系，同时，公司还与中国畜牧兽医学会、中国作物学会和中国植物营养与肥料学会建立了长期深入的合作关系。

广泛的科技合作有力促进了大北农产业技术进步和核心竞争能力的提高，同时提升了行业竞争力，推动了我国农业发展。因此，公司具备本次项目实施的技术研发实力。

②专业的人才团队为项目建设保驾护航

人是大北农发展的关键要素。历经多年发展，公司已构建起一支内外联合、上下互动、持续创新的科技人才和服务人才梯队。公司重视研发人才投入，在种业、饲料、生猪养殖以及动保疫苗等业务领域持续引育人才，增强科研实力。公司的经营领导团队以身作则，发扬优良作风，培养团队，钻研技能，勤奋学习，开展批评与自我批评，实施标杆管理，专注大农业产业发展，对饲料业、养殖业、种植业有深刻的认识并积累了丰富的实践经验，将引领公司积极融入全新时代、融入全球竞争、融入民族复兴。

为了激发员工的积极性和创造力，公司建立了多元化的激励机制，包括期权奖励、持股创业和扶持创业等。同时，公司通过奖励有突出贡献的科技人才，加强专业技术人员的继续教育，提升创新能力和竞争力。此外，公司注重人才的选拔、培养和使用，建立了完善的人才选拔、吸引、培养和使用的机制，打造了一支具有文化化、年轻化和专业化的人才队伍。因此，专业的人才团队为项目实施提供了重要保障。

③出色的市场开发和技术服务能力有利于项目产能的顺利消化

公司根据业务特点建立了覆盖全国重点养殖和种植区域的技术营销服务网络，技术业务服务体系遍及东北、新疆、云南、福建、广东、河南、内蒙等全国广大区域。发展至今，公司饲料业务一直处于行业领先地位，而近年来，通过不断的技术研发以及业务布局，公司生猪养殖业务已经具备一定的行业竞争能力，生猪出栏量位于行业前列，与饲料业务形成了良好的协同发展趋势。

依托强大的产品体系和综合服务能力，公司各地的产销量逐年上升，以拳头产品为抓手，构建以大北农为核心，以规模养殖户、种植户、经销商为事业合作伙伴的养猪生态圈、种植生态链，建立了以互联网为工具、培训为手段、服务为内容、产品为载体、服务人才为主体的无处不到、无时不在的全新的服务网络模式。

综上所述，覆盖全国的营销网络以及出色的市场技术服务能力有利于本次项目产能的顺利消化。

(4)项目实施的必要性

①扩大饲料生产能力，满足业务增长和市场需求，提升公司盈利能力

自创建以来，公司始终秉承“强农报国、争创第一、共同发展”的企业理念，致力于以科技创新推动我国现代农业发展。公司所处的行业主要围绕作物科技与动物科技两条主线，涉及种业、饲料行业、生猪养殖行业及动保疫苗行业等。公司不断稳固猪饲料在前端料、高端料领域的核心优势地位，对猪饲料、反刍料、水产料等品种进行差异化布局；坚持区域产业链协同发展，已建立了较为完善的管理与智造体系、技术服务体系和原料供应链平台，统筹各区域的资源、人力、事业伙伴等优势，建设区域生态。依托于强大的技术研发实力和出色的市场营销能力，公司饲料产品深受用户的信赖，业务量逐年提升。随着市场环境和业务量的变化，升级生产设施有利于推动业务迈向更高水平。

随着项目的实施，公司将建设饲料生产车间及配套建筑、购买先进的生产设备、招聘专业技术及生产人员等，进一步扩大饲料产品的整体产能。同时，项目使用现代饲料生产技术和饲料配方生产饲料，饲料中含有多种维生素、常量微量元素、必需氨基酸、促生长因子、调味剂、保健剂等物质，满足了畜禽生长、生产的营养需要。不掺色素和激素，对人畜没有任何危害，营养全面平衡，大大提高了饲料质量，优质的畜禽饲料产品更加受到养殖户的青睐。项目产品的推广使用，对于保障食品安全和人民身体健康具有很大意义。

综上所述，项目的实施是公司扩大饲料生产能力，满足业务增长和市场需求，提升公司盈利能力的重要举措，有利于巩固和提高大北农集团在饲料领域的市场地位。

②有利于优化产品结构，完善农业产业链，保障公司可持续发展

当前，畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展畜牧业的物质基础。饲料工业的发展，必须适应畜牧业不断发展的要求。随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。因此，发展畜牧养殖业势以改善食物结构在必行。项目建设有利于拉动当地农业生产，并可以进一步促进当地畜牧业的发展，从而进一步完善农业产业链。

此外，我国当前饲料行业发展具有地区发展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企业转换经营策略、主原料价格波动大等特点。并由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。本次项目的实施是公司顺应行业发展趋势，积极调整和优化产品结构的必然之举，以确保饲料产品具备足够的市场竞争能力。因此，项目的实施有利于完善农业产业链，优化产品结构，保障公司可持续发展。

③有利于促进当地农业产业结构调整，助推国家乡村振兴战略发展

《“十四五”推进农业农村现代化规划》明确指出，到2025年，农业基础更加稳固，乡村振兴战略全面推进，农业农村现代化取得重要进展。梯次推进有条件的地区率先基本实现农业农村现代化，脱贫地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。健全生猪产业平稳有序发展长效机制，推进标准化规模养殖，将猪肉产能稳定在5500万吨左右，防止生产大起大落。农村脱贫攻坚结束后，乡村振兴是下一步发展方向，乡村振兴关键是产业振兴。饲料业、畜牧养殖业等这一产业链条逐渐延伸，打通粮食种植、饲料生产、饲养生猪、专业屠宰、食品加工、市场销售各环节，拉动物流运输等服务业发展，实现一二三产业有机融合，不断构建现代化畜牧养殖循环产业链布局，促进当地农业产业结构调整，领跑循环农业发展，持续助推乡村振兴战略发展。

项目的建设将促进当地农业种植业、养殖业、加工业向规模化、产业化、现代化发展，也是带动当地农民致富的重要途径。本项目的建设依靠稳固的经济利益共同体机制，把分散的农户种植、养殖模式同大市场直接联系起来，促进了畜牧养殖的标准化、规模化、现代化，专业化水平，优化农业产业结构，提高产业化的经营水平。本项目建设以提高畜牧营养、无抗饲料为主，从成本上给养殖户节约生产成本，全方位服务；同时，随着畜牧养殖规模的逐渐增加，农作物副产品消耗量更大，有效带动当地农业发展，从而促进畜牧养殖产业的持续健康发展。

④ 提升自动化水平，促进降本增效，增强公司市场竞争力

随着行业技术更新迭代速度进一步加快和行业竞争的不断加剧，公司的生产自动化水平尚需进一步提升。目前，公司有部分生产设施设备由于投入时间较早，生产制造过程中的自动化程度不足，仍存在较多的人工操作环节，不利于公司进一步降低生产成本，提升生产效率，并且人为因素的存在导致产品在实际生产过程中难免发生瑕疵，对于公司把控产品质量也有不利影响。因此通过购置先进生产设备，公司将提升自动化水平，从而进一步实现降本增效，提高产品质量，增强公司的市场竞争力。

2、信息化系统升级改造项目

（1）项目基本情况

①信息化系统升级改造项目一期

截至2024年12月31日，已使用募集资金63,680,212.00元，合同剩余未付款27,709,638.00元。由于在项目实施过程中，结合公司业务需求变化，公司增配了部分配套软硬件设备等，导致该项目投资金额增加，结合项目的实际建设情况，公司拟将“大北农辽宁区核心科技园建设项目”部分结余募集资金投入原信息化系统升级改造项目，变更前后募集资金投资项目情况如下：

单位：元

■

②信息化系统升级改造项目二期

本项目实施主体为北京大北农科技集团股份有限公司和北京大北农数智科技有限公司。本项目总投资金额为2,954.36万元，拟使用募集资金投入2,954.36万元。项目目的为公司工厂供应链和市场系统升级改造等。本项目不涉及审批或备案情况。

（2）项目实施的可行性

①行业数字化转型趋势推动

随着信息技术的飞速发展，养猪行业及生态企业正逐步迈入数字化时代。大数据、物联网、人工智能等新兴技术在养殖生产、市场销售、供应链管理等环节的应用日益广泛。大北农若要在行业中保持领先地位，必须顺应这一数字化转型趋势，构建全面、高效的市场系统，提升自身数字化运营能力，以应对日益激烈的市场竞争。

②客户需求升级与服务质量提升要求

现代养猪行业的客户，无论是猪场还是经销商，对服务质量和专业化程度的要求越来越高。猪场客户期望能够获得全方位、个性化的养殖解决方案，包括精准的营养配方、科学的疫病防控、高效的生产管理以及及时的市场信息服务等。经销商则希望企业能够提供便捷的采购平台、精准的市场推广支持以及数字化的店面管理工具，以提升自身的经营效益。然而，大北农现有的服务体系在服务的深度、广度和精准度上存在一定的局限性，难以满足客户日益多样化和个性化的需求。通过建设市场系统项目，整合企业内部资源，打造一站式的服务平台，能够为客户提供更加优质、高效、个性化的服务，增强客户满意度和忠诚度，进而巩固企业在市场中的客户基础。

③数字化建设符合公司发展战略

智慧大北农战略作为公司核心战略之一，旨在利用信息技术，构建统一的数字化智慧运营平台。本次项目的实施符合公司核心战略，有利于实现公司成为国际一流的农业科技企业的战略目标。

（3）项目实施的必要性

①提升农业企业信息化程度，有助于实现智慧农业

近年来，我国农业企业得到长足的发展，农业企业由原来粗放式、分散式逐步向集约化、规模化、智慧化方向发展，企业的竞争逐步加强。数字化信息系统有利于推进饲料产品加工信息化，加强畜牧精准饲喂，农产品产能监测，实现农业生产各环节信息互联互通。

②增强业务协同，加强集团统一管控

公司以科教兴农为己任，深耕于农业产业的发展。经过多年发展，公司逐步形成作物种植、饲料动保、育种养殖的农业产业链。随着公司规模不断扩大，公司员工人数及经营主体不断增加，集团化管控的难度增大、集团化服务能力亦面临重大挑战，公司目前使用的信息化系统，主要服务于饲料产业经营管理，已无法满足公司目前较为多元的业务领域，庞大的业务体系以及日益增长的研发科技信息化需求。公司集团统一管控和生产的精细化、个性化管理需求日益突出，有必要在科研、生产、营销、管理、财务等领域全面升级数字化水平，构建新型集团化管理体系，以协同资源、加强整合、提升管理效率、降低运营风险、优化投入产出。本项目实施后，可支持公司未来产业多元化扩展，推动公司全产业链建设，最终发展成为数字化、平台化、智能化的大型综合现代化智慧农业集团。

③满足业务快速扩张的信息化需求

随着新一代信息技术的发展，云计算、移动互联网的普及应用，企业信息化软件从本地化开始向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展。随着大数据及人工智能技术的不断发展成熟及应用，企业信息化软件的功能应用亦不断迭代扩展，逐渐从单一功能向多样化、定制化功能等方向延伸。

随着公司业务快速增长，公司生产经营主体不断增加，公司面临的内外部环境更为复杂，经营管理的复杂程度大大提高，对公司的管理模式、精益化管理能力、科学决策等方面提出了更高的要求。为此，公司需要持续加大智能化、信息化、数字化投入，使公司各部门及生产经营主体更高效的进行衔接，形成一个有机整体，快速响应市场变化，为公司稳健经营提供系统保障，为公司精益化管理决策提供支持。此外，公司未来的业务发展，也将对信息化处理提出不同的需求。本次募投项目将综合考虑未来公司业务发展需求，细化、完善相关信息化功能。

3、项目实施面临的风险及应对措施

本次变更项目具体投资金额、经济效益指标等为可研估算值，厂房建设、设备购置及安装和人员配置等工作需要合理实施周期，可能存在项目建设进度不及预期、投资收益下降等风险。公司将积极推进项目实施，加强项目管理，根据经营计划、资金情况等分步实施，合理控制建设成本和各项费用支出，使项目尽早顺利建成。

二、本次募投项目变更对公司的影响

本次部分募投项目变更是公司根据行业发展前景、公司战略实施和业务发展情况、募投项目实际进展及建设周期综合作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远规划来看，本次改动有利于公司更好地使用募集资金，为公司高质量发展奠定基石。

三、募集资金专户安排

公司将与上述新增项目实施主体重新开设募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储，同时会同保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签署募集资金专户存储监管协议等。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年1月24日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年1月24日召开第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》。监事会认为：本次部分募投项目变更是公司根据募投项目的实际进展情况和公司未来战略规划而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅公司提供的募集资金专户银行对账单、募投项目台账、募集资金使用情况相关资料、《可行性研究报告》、《企业投资项目备案信息》等资料，对公司本次变更部分募投项目事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议；符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司变更部分募投项目事项无异议。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第十五次（临时）会议决议；

3、中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司部分募投项目变更的核查意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-008

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议于2025年1月24日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月10日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年2月10日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年2月5日（星期三）

7、出席对象

（1）截至2025年2月5日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过，详见公司于2025年1月25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-006、2025-007）。

3、董事会审议议案1时与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决，该议案表决时需要关联股东回避表决。

4、议案1为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；

投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2025年2月6日下午17：00前送达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2025年2月6日（星期四）

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：鲁永婷

（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第十五次（临时）会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日上午9:15，结束时间为2025年2月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

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委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年第一次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日