北京钢研高纳科技股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议的公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-002

北京钢研高纳科技股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第三十五次会议于2025年1月18日以通信方式通知各位董事，于2025年1月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会一致同意公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，董事会一致同意公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案，上述独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》

经审议，董事会一致同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、审议通过了《关于对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资的议案》

经审议，董事会一致同意公司以自有资金对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资1.4亿元，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》

经审议，公司董事会同意公司于2025年2月10日（星期一）15:00召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-003

北京钢研高纳科技股份有限公司

第六届监事会第二十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届监事会第二十七次会议于2025年1月18日以通信方式通知各位监事，于2025年1月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议实际出席监事5名,表决监事5名，委托其他监事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席金戈女士主持，经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会一致同意公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：5票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2025年1月24日

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-010

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2025年1月24日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名周武平先生、胡杰先生、曹爱军先生、张国强先生、李永乐先生、王兴雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名庄仁敏女士、刘洪德先生和武长海先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2，独立董事候选人人数的比例不低于公司董事总人数的1/3，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人庄仁敏女士、刘洪德先生和武长海先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格，上述独立董事候选人尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议对第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审议并出具了同意的审核意见。上述董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。公司第七届董事会董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件：第七届董事会董事候选人简历

周武平先生简历

周武平先生，1966年生，中国国籍，中共党员，正高级工程师，工学硕士、工商管理学硕士。曾任安泰科技股份有限公司难熔材料分公司总经理，安泰科技股份有限公司副总裁、总法律顾问、党委书记、总裁，中国钢研科技集团有限公司改革办公室常务副主任，中国钢研科技集团有限公司战略发展部主任、公司第五届和第六届董事会董事、钢研纳克检测技术股份有限公司董事；现任中国钢研科技集团有限公司科技发展部主任、北京金自天正智能控制股份有限公司董事。

截至本公告日，周武平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

胡杰先生简历

胡杰先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级会计师。曾任中国钢研财务部国有资产管理办公室副主任，综合管理处副处长、处长，中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部主任，现兼任河冶科技股份有限公司董事、钢研昊普科技有限公司监事、安泰科技股份有限公司第九届董事会董事和钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会董事。

截至本公告日，胡杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

曹爱军先生简历

曹爱军先生，1970年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任钢铁研究总院院务企划部产业投资科副科长、经营计划科科长、经营计划处处长、企划部副主任、企业管理部副主任、钢研大慧投资有限公司常务副总经理、总经理。现任现任中国钢研科技集团有限公司规划管理部主任，现兼任钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会董事和安泰科技股份有限公司第九届董事会董事、公司第六届董事会董事。

截至本公告日，曹爱军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

张国强先生简历

张国强先生，1982年生，中共党员，高级工程师，工学博士。曾任钢铁研究总院科研处处长、科技运营部副部长，现任中国钢研科技集团有限公司科技发展部副主任。

截至本公告日，张国强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

李永乐先生简历

李永乐先生，1985年生，中共党员，理学博士。曾任北航电磁兼容技术研究所助理研究员；东兴证券研究所行业研究员；国华军民融合产业发展基金管理有限公司项目经理；国新投资有限公司研究部高级研究员、投资部市值管理条线副总裁、战略股权投资部总监、战略股权投资部副总经理。现任国新投资有限公司战略股权投资条线（一）负责人、国新产业资本管理有限公司副总经理，现兼任中钨高新材料股份有限公司董事、河北中瓷电子科技股份有限公司董事、公司第六届董事会董事。

截至本公告日，李永乐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

王兴雷先生简历

王兴雷先生，1970年生，大专学历。历任山东金乡不锈钢厂销售科长、济宁中拓合金铸钢有限公司执行董事、青岛新力通工业有限责任公司总经理、青岛新力通工业有限责任公司副董事长、公司第五届董事会董事、青岛市第十二届、十三届政协委员。现任青岛市第十四届 政协委员，青岛新力通工业有限责任公司董事长、副董事长、总经理、烟台市中拓合金钢有限责任公司法定代表人，平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，青岛新力通热工科技有限公司法定代表人，现兼任公司第六届董事会董事。

截至本公告日，王兴雷先生持有公司股份10,710,648股，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

庄仁敏女士简历

庄仁敏女士，1960年生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师。曾任航空航天部财务司处长、国防科工委财务司处长、中国航空工业第一集团公司财务部副部长、总稽核师、中国航空工业集团公司基础技术研究院分党组成员、总会计师、中国航空工业集团有限公司股东事务部高级专务兼任中国西飞董事、贵州飞机集团公司监事。现任公司第六届董事会独立董事。

截至本公告日，庄仁敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

刘洪德先生简历

刘洪德先生，1960年生，中共党员，博士研究生，研究员级高级工程师。历任哈尔滨东安发动机制造公司铸造厂技术科副科长、副总工程师、副厂长、副总经理，东安汽车动力股份有限公司副总经理、总经理，江西昌河汽车股份有限公司董事长，中航科工汽车事业部副部长，中国航空科技工业股份有限公司副总经理，中国航空工业第二集团公司党群工作部部长，中国航空工业集团公司特级专务、企业文化部部长、工会常务副主席、党建和思想政治工作部部长，中航大学马克思主义学院副院长，中国航空技术国际控股有限公司董事长、党委书记。现任公司第六届董事会独立董事、深圳交易集团有限公司董事、深圳市智慧城市科技发展集团有限公司董事。

截至本公告日，刘洪德先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

武长海先生简历

武长海先生，1972年生，中共党员，博士研究生，教授、博导。曾挂职于北京市金融工作局（北京市地方金融监督管理局）政策研究室（法规处）主任助理、中国雄安集团法律合规部副部长。现任中国政法大学教授、博导、资本金融研究院副院长。现兼任中国政法大学数字经济与法律研究中心（暨新三板与新金融研究中心）主任；中国法学会国际经经济法学研究会常务理事；北京市法学会国际经济法学研究会常务副会长；中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；中国证监会中证中小投资者服务中心有限公司首批调解员；国家社科基金同行评议与评审专家；中国银行业协会第三届法律专家库（高校法律专家）成员；雄安新区管委会法律专家委员会委员；河北省人民检察院雄安新区分院专家咨询委员会委员；北京大商所期货与期权研究中心有限公司学术委员会委员；法制日报社首批聘任“法制日报社依法治国智库”专家；北京博士后联谊会第二十一届理事会学术部部长，中央财经大学博士后联谊会第二届理事会理事长；北京法学会互联网金融法治研究会第二任秘书长、中铁资本有限公司外部董事、北京天街集团外部董事兼风控委员会副主任、苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事、北京指南针科技发展股份有限公司独立董事、公司第六届董事会独立董事。

截至本公告日，武长海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-011

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2025年1月24日召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名金戈女士、丁贺玮先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2025年1月24日

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

金戈女士简历

金戈女士，1975年生，中共党员，经济学硕士，注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任、合规部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司审计部主任、责任追究办公室主任，现兼任钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会主席和安泰科技股份有限公司第九届监事会主席、公司第六届监事会主席。

金戈女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

丁贺玮先生简历

丁贺玮先生，1982年生，硕士研究生学历，工程师。曾任中国钢研科技集团有限公司董事会办公室秘书处副处长、高级主管。现任中国钢研科技集团有限公司合规部副主任，现兼任安泰科技股份有限公司第九届董事会董事。

丁贺玮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-012

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会定于2025年2月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年2月5日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2025年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号公司新材料大楼533会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

■

2、上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

3、本次股东大会议案1、2、3均采用累积投票制逐项审议表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2025年2月8日15:00前送达或传真至本公司规划证券投资部，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年2月8日15:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部

4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、会议联系方式：

会务联系人姓名：何晓珂

电话号码：010-62182656

联系传真：010-62185097

邮寄地址：北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部

邮编：100081

6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件三”。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、第六届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件一、授权委托书；

附件二、2025年第一次临时股东大会股东参会登记表；

附件三、参加网络投票的具体操作流程。

附件一：

授权委托书

北京钢研高纳科技股份有限公司：

本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席北京钢研高纳科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本单位（本人）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本单位（本人）承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

■

说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。

特此授权。

委托人名称（姓名）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：

委托人（股东）持股性质与数量：

委托人签字（盖章）：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托书有效期限：签署日至 年 月 日

附件二：

2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

■

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350034

2、投票简称：高纳投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

■

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×N。股东可以将所拥有的选举票数在N位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-013

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于变更年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1.拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.原会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。

3.北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022、2023年度审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”），根据公司实际发展情况，公司不再续聘中天运为公司2024年度审计机构，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，公司董事会审计委员会、独立董事专门会议和董事会均已审议通过，本事项尚需股东大会审议通过。

4.公司本次变更年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：石爱红

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 李海南

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄飞

■

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3.审计收费

本期审计费用不高于60万元，审计费用包括但不限于财务报告审计费用、内部控制审计费用等项目。具体本期审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据立信所提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准确定。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟变更年度审计机构的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构中天运已为公司提供审计服务2年，2023年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任审计机构开展部分审计工作后解聘前任审计机构的情况。

（二）拟变更年度审计机构原因

本次变更年度审计机构主要是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合市场信息，基于审慎性原则并综合考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更年度审计机构事项与中天运、立信进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前、后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，进行了积极的沟通、配合工作。

三、拟变更年度审计机构履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年1月24日召开第六届董事会第三十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》，董事会同意聘任立信为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对本次聘任会计师事务所立信的相关情况进行了审查，认为立信具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等满足公司2024年度审计工作的要求；公司本次变更年度审计机构的理由充分、恰当，符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意聘任立信为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第六届董事会第三十五次会议决议；

2.审计委员会审查意见；

3.独立董事专门会议审查意见；

4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

5.前任会计师事务所中天运出具的书面陈述意见；

6.深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-014

北京钢研高纳科技股份有限公司关于

对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次增资情况概述

为支持全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司（以下简称“四川高纳”）高质量、可持续发展，提升其市场竞争力及开拓力，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第六届董事会第三十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资的议案》，公司拟以自有资金1.4亿元对四川高纳增资。本次增资完成后，四川高纳的注册资本由1000万元增加至15000万元。本次增资后，四川高纳仍为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司四川高纳增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、本次增资对象基本情况

（一）基本情况

1、企业名称：四川钢研高纳锻造有限责任公司；

2、统一社会信用代码：91510600MABRCW2R85；

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

4、法定代表人：曲敬龙；

5、注册资本：1000万元；

6、成立日期：2022年6月23日；

7、注册地址：四川省德阳市泰山南路二段733号银鑫五洲广场一期21栋19-12号；

8、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

■

（三）财务数据

截至2024年12月31日（未经审计），四川高纳的资产总额18292.73万元，负债总额20305.47万元，净资产-2012.74万元，实现营业收入5142.00万元，净利润-1249.87万元。

四川高纳不属于失信被执行人。

三、本次增资对公司的影响

本次公司以自有资金对全资子公司进行增资，有利于优化其资产负债结构、提升其资金实力，符合公司发展战略规划。本次增资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形，增资完成后四川高纳仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025年1月24日