江苏恒顺醋业股份有限公司
关于控股股东董事长变更的公告
证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2025-003
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于控股股东董事长变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东江苏恒顺集团有限公司（以下简称“恒顺集团”）通知：根据中共镇江市委决定，郜益农同志（简历见附件)任恒顺集团党委书记职务，提名郜益农同志为恒顺集团董事长人选，并履行相关程序。杭祝鸿同志不再担任恒顺集团党委书记、董事长职务。
特此公告!
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二五年一月二十七日
附件：郜益农同志简历
郜益农，男,1972年10月出生, 中共党员，研究生学历。历任镇江市润州区纪委来信来访室副主任、主任，宝塔路街道党工委副书记、书记、纪委书记，金山街道党工委办事处主任、副书记、书记，镇江交通产业集团党委委员、纪委书记、工会主席、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，镇江市统计局党组书记、局长。
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2025-004
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长杭祝鸿先生提交的书面辞职报告。杭祝鸿先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事以及战略委员会主任委员、提名委员会委员和审计委员会委员相关职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，杭祝鸿先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。
杭祝鸿先生在担任公司董事长、董事及其他职务期间勤勉尽责，为公司聚焦主业主责、战略规划、深化改革、规范治理及促进公司稳健发展等作出积极努力。董事会谨此就杭祝鸿先生任职期间为本公司所做的辛勤付出，致以衷心感谢，希望杭祝鸿先生能一如既往地支持、关心本公司的发展。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十七日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2025-005
江苏恒顺醋业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议为临时紧急会议，会议通知于2025年1月25日以书面、邮件和电话的方式发出。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：临2025-006）
上述议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-007）。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十七日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2025-006
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司第九届董事会提名委员会审查，认为郜益农先生符合担任公司董事的任职条件。公司董事会同意提名郜益农先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人及第九届董事会战略委员会主任委员候选人、提名委员会委员候选人、审计委员会委员候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满止。
郜益农先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情况；不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
本议案需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制。在公司股东会审议通过之后，郜益农先生将成为公司第九届董事会董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二五年一月二十七日
附件：郜益农简历
郜益农，男，1972年10月出生，中共党员，研究生学历。历任镇江市润州区纪委来信来访室副主任、主任，宝塔路街道党工委副书记、书记、纪委书记，金山街道党工委办事处主任、副书记、书记，镇江交通产业集团党委委员、纪委书记、工会主席、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，镇江市统计局党组书记、局长。现任江苏恒顺集团有限公司党委书记。
证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2025-007
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年2月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年2月11日 14点30分
召开地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路88号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月11日
至2025年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详见2025年1月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次临时股东会的顺利召开，公司将根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记手续：2025年2月7日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，股东可以用邮件、信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。
2、登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券事务部。
3、联系电话：0511-85307708
4、传真：0511-84566603
5、邮箱：zhengquan@hengshun.cn
6、股东可书面委托他人出席股东会，授权委托书附后（见附件1）
六、其他事项
1、联系方式
2025年第一次临时股东会现场会议地址：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路88号）
联系地址：江苏省镇江市恒顺大道66号公司证券事务部。
邮政编码：212028
电 话：0511-85307708
传 真：0511-84566603
联系人：魏陈云、李雪芳
邮箱：zhengquan@hengshun.cn
2、食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2025年1月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏恒顺醋业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中写明投票票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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