上海国际机场股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告

2025-01-27 来源:上海证券报

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2025-004

上海国际机场股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事、总经理张永东先生提交的书面辞职报告。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的相关规定,因退休原因,张永东先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员、总经理职务。辞职后,张永东先生无在公司及其控股子公司任职情况。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,张永东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对张永东先生在担任公司董事、总经理期间所做出的努力和贡献表示肯定和感谢!

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2025年1月27日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2025-005

上海国际机场股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2025年1月21日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2025年1月26日采取“通讯表决”方式召开本次会议。

(四)公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议:

聘任黄铮霖先生为公司总经理,任期至本届董事会任期届满止。

公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过了以上议案,同意将其提请公司董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2025年1月27日

附件:

简历

●黄铮霖先生,1977年4月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,现任上海国际机场股份有限公司董事、总经理,上海国际机场股份有限公司浦东国际机场总经理、党委副书记。

黄先生于1999年7月参加工作,曾担任上海机场(集团)有限公司实业投资管理公司人力资源部部长、副总经理、党委委员,上海机场(集团)有限公司人力资源部总经理、机关党委书记,上海国际机场股份有限公司副总经理等职务。

黄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前持有公司股票46,900股。