深圳市金新农科技股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议公告
证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-006
深圳市金新农科技股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月21日、1月23日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第九次临时会议通知及补充通知,并于2025年1月24日(星期五)以通讯方式召开本次会议。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通过了如下决议:
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
为进一步规范公司董事会决策程序,促使董事会有效履行职责,提高董事会科学决策水平,根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司控股股东广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)提名祝献忠先生、李广清先生为公司第六届董事会非独立董事。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司董事的公告》。
此议案在董事会审议前经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议及2025年第二次会议审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》。
为缓解合作养殖经营性资金压力,促进公司与合作养殖户的共同发展,2025年度公司拟为合作养殖户向银行融资提供担保,担保总额不超过10,000万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的公告》。
此议案尚需提交公司股东会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
本次董事会审议通过的部分议案,尚需提交公司股东会审议,董事会提议于2025年2月11日(星期二)14:30在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2025年第一次临时股东会,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
四、备查文件
1、第六届董事会第九次临时会议决议;
2、第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议;
3、第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年1月26日
证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-008
深圳市金新农科技股份有限公司关于2025
年度公司为合作养殖户提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示:
1、此前审议通过及本次审议的2025年度公司及子公司对外担保额度合计为300,000万元(不含公司子公司为公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产(截至2023年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为148,074.46万元)的比例为202.60%,其中公司为子公司提供的担保额度为290,000万元,公司及子公司为合并报表外单位提供的担保额度为10,000万元。
2、本次担保事项为担保额度预计,具体担保发生时公司将根据相关法律法规及规定履行信息披露义务。
一、担保情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月24日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》,为缓解合作养殖经营性资金压力,促进公司与合作养殖户的共同发展,2025年度公司拟为合作养殖户向银行融资提供担保,担保总额不超过10,000万元,担保额度可在2025年度滚动使用。
本次担保的具体方式为:公司向商业银行推荐信用资质合格的合作养殖户,合作养殖户以个人名义向银行贷款用于合作养殖经营活动,公司为合作养殖户贷款提供担保或公司和融资担保公司共同为合作养殖户提供担保,并将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保。2025年度公司为合作养殖户向银行融资提供担保总额不超过10,000万元,其中公司单独为合作养殖户贷款提供担保的额度不超过5,000万元;公司和融资担保公司共同为合作养殖户贷款提供担保的额度不超过5,000万元,融资担保公司担保范围为融资金额50%-100%。每笔担保金额及担保期间由公司与合作养殖户签订的具体合同约定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,本次担保尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保方为公司合作养殖户,经公司严格审查、筛选后,根据业务和实际情况需要确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。被担保方与公司、公司持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项,具体担保以正式签署的担保协议为准。担保方式为连带责任保证担保。公司授权公司董事长或其指定的授权代理人员在担保额度范围内签署并组织实施相关协议。
四、风险防范措施
1、被担保方经公司严格筛选后向金融机构推荐,且与公司保持良好的业务关系。
2、被担保方需完成信用风险评估,公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保,部分担保由公司和融资担保公司共同担保,减少公司担保风险。
3、被担保方获得的融资仅用于合作养殖经营活动。
五、董事会意见
公司严格筛选合作养殖户,为信用资质合格的合作养殖户向银行融资提供担保,可较好缓解合作养殖户的资金压力,促进公司与合作养殖户的共同发展,符合公司和股东利益。
公司提供担保的合作养殖户信用资质合格,部分担保由公司和融资担保公司共同担保,担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。
六、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至2024年12月31日,公司及子公司的担保额度总金额为290,000万元(不含公司子公司为公司提供的担保),公司及子公司实际对外担保余额为156,942.10万元(不含公司子公司为公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产(截至2023年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为148,074.46万元)的比例为105.99%,其中公司及子公司为合并报表外单位提供的担保余额为0万元。公司子公司为公司提供的担保余额为124,342.49万元。截至2024年12月31日,公司及公司子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为4,761.94万元,其中2024年度代偿款金额为4,047.87万元。
此前审议通过及本次审议的2025年度公司及子公司对外担保额度合计为300,000万元(不含公司子公司为公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产(截至2023年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为148,074.46万元)的比例为202.60%,其中公司为子公司提供的担保额度为290,000万元,公司及子公司为合并报表外单位提供的担保额度为10,000万元。
七、备查文件
1、第六届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年1月26日
证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-007
深圳市金新农科技股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月10日收到李新年先生的书面辞职报告,李新年先生因达到法定退休年龄原因辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职务,具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2025-003)。
公司于2025年1月23日收到陈利坚先生的书面辞职报告,陈利坚先生因个人原因辞去公司第六届董事会副董事长、董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。本次辞职后,陈利坚先生不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定,陈利坚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司及董事会的正常运作,书面辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于陈利坚先生此前代为履行董事长职务,在新任董事长选举产生前,由董事张国南先生接替陈利坚先生代为履行董事长职务。截至本公告披露日,陈利坚先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。陈利坚先生在担任公司董事、副董事长期间恪尽职守、勤勉尽职,公司董事会对其在履职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!
为进一步规范公司董事会决策程序,促使董事会有效履行职责,提高董事会科学决策水平,根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司控股股东广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)提名祝献忠先生、李广清先生为公司第六届董事会非独立董事。上述提名已经公司第六届董事会提名委员会资格审核。公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,同意提名祝献忠先生、李广清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),并提交公司股东会审议,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选董事工作完成后,公司董事人数为7人,其中独立董事3人,占公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年1月26日
附件:
第六届董事会非独立董事候选人的简历
祝献忠先生,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。曾任招商银行总行投资银行部总经理、华融证券股份有限公司(现更名为国新证券股份有限公司)董事长、清华大学五道口金融学院硕士生导师、浙江大学兼职教授、达刚控股集团股份有限公司董事、华科智能投资有限公司行政总裁,2021年11月至今任粤港澳大湾区产融投资有限公司(以下简称“粤港澳产融”)联席总裁。
祝献忠先生未持有公司股份,除上述任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。祝献忠先生曾因在华融证券股份有限公司履职受到北京证监局的监管措施决定且已期满,除此之外未受到中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,作为本公司间接控股股东粤港澳产融的主要负责人,任职期间为本公司规范法人治理、理顺内部控制、强化风险管理等发挥了重要作用。祝献忠先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。
李广清先生,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司邯郸中心支公司等公司法定代表人、中国太平洋保险广东分公司副总经理。2018年7月,入职粤港澳大湾区产融投资有限公司,现任粤港澳大湾区产融投资有限公司行政总监。
李广清先生未持有公司股份,除上述任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李广清先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。李广清先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。
证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-009
深圳市金新农科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,现就召开2025年第一次临时股东会相关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
(一)股东会届次:2025年第一次临时股东会
(二)会议的召集人:公司董事会
(三)会议召集的合法、合规性:经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过,决定召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开的日期和时间
1、现场会议时间:2025年2月11日14:30
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月11日的交易时间即:9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月11日9:15一15:00期间任意时间。
(五)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
(六)股权登记日:2025年2月6日(星期四)。
(七)出席对象:
1、截止股权登记日下午交易结束后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东,需在本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使表决权,并且不得代理其他股东行使表决权,否则对相关议案的表决视为无效表决,不计入统计结果。
2、公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议议案
■
2、披露情况
上述议案经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司董事的公告》《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的公告》。
3、议案1属于累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。每个候选人获得的同意票数需达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。议案2属于特别决议事项,需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。本次股东会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记时间:2025年2月10日(星期一)8:00-16:00。
2、登记方式:
(1) 自然人股东凭本人身份证和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续;
(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
(3) 股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记,电子邮件或信函应在2025年2月10日16:00前送达。
3、登记地点:公司董事会办公室(深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼)
4、登记联系人及联系方式
联系人:唐丽娜
电 话:0755-27166108/13610162103 传 真:0755-27166396
邮箱:jxntech@kingsino.cn
5、会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、《第六届董事会第九次临时会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年1月26日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362548
2、投票简称:金新投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
股东拥有的选举票数举例如下:
选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2025年2月11日的交易时间,即:9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月11日上午9:15,结束时间为2025年2月11日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
深圳市金新农科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会授权委托书
兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席深圳市金新农科技股份有限公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人股东账户:
委托人持股数量:
委托日期: 年 月 日