熊猫金控股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2025-010
熊猫金控股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月27日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长徐金焕先生主持，会议的召开、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书罗春艳女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
■
2、关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
■
3、关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
律师：阳立、周思维
2、律师见证结论意见：
湖南联合创业律师事务所律师：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符 合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、 有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大 会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2025年1月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2025-011
熊猫金控股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2025年1月27日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2025年1月27日下午五点以现场方式召开，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场表决方式审议通过了：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
同意选举刘玉铭先生为第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于董事长代行公司总经理职责的议案。
根据董事会审慎考虑，决定暂由董事长刘玉铭先生代行公司总经理职责，公司将尽快完成总经理人选的聘任，代行期限直至公司聘任新任总经理为止。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2025年1月28日
附件：
刘玉铭：男，出生于1978年，博士学位。曾主要就职并担任南开大学英语教师，北京市丰台区经信委副主任，北京市委组织部研究室副主任、调研员，中央政研室经济局处长，现就职于上海云钠信息科技有限公司。
