上海柘中集团股份有限公司
证券简称：柘中股份证券代码：002346 公告编号：2025-06
上海柘中集团股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%
暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》（以下简称“本次回购”），拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限3,000万股，回购股份数量上限3,300万股；回购股份总金额不低于人民币30,000万元，不超过人民币33,000万元，回购价格不超过人民币11.5元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-36）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司本次回购的进展情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
截至2025年1月27日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,836,000股，占公司总股本比例1.32%，最高成交价11元/股，最低成交价9.44元/股，累计成交金额为59,991,609.00元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金，股份回购实施的交易价格未超过回购方案中拟定的价格上限，股份回购的实施符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的相关政策规定，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定。
1. 公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十七日
证券简称：柘中股份证券代码：002346 公告编号：2025-05
上海柘中集团股份有限公司
2024年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司持有的部分金融类资产采用公允价值方式计量，由于该等金融资产涉及的被投资企业尚未完成审计工作，公司现已取得的被投企业资料可能与其最终审定数据存在差异，从而影响公司本次业绩预告内容的准确性。公司本次业绩预告仅根据现已获悉的信息初步测算，最终财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。公司敬请投资者关注上述风险。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2024年1月1日～2024年12月31日。
2. 预计的业绩：
(亏损 (扭亏为盈 (同向上升 (同向下降 (其他
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务经营平稳，公司因持有的金融类资产公允价值变动损失，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
上述公允价值变动损失属于非经常性波动，预计对公司净利润影响金额范围为-7,000万元~ -10,500万元。
四、风险提示
公司本次业绩预告内容准确性存在不确定因素，公司持有的部分金融类资产采用公允价值方式计量，由于该等金融资产涉及的被投资企业尚未完成审计工作，公司现已取得的被投企业资料可能与其最终审定数据存在差异，从而影响公司本次业绩预告内容的准确性。公司本次业绩预告未经注册会计师审计，公司与年审会计师进行了预沟通，但因年审会计师尚未全面、深入核查公司具体业务，存在关键数据嗣后调整的可能。公司本次业绩预告仅根据现已获悉的信息初步测算，最终财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。公司敬请投资者关注上述风险。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十七日
