上海睿昂基因科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-011
上海睿昂基因科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
一、董事会会议召开情况
上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年1月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年1月27日以口头方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限。经出席会议的全体董事共同推举，本次会议由董事高尚先先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名。董事长熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，相关事项尚在调查中，无法出席董事会，委托董事高尚先先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议，与会董事书面表决各项议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
选举熊慧女士担任上海睿昂基因科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
选举高尚先先生、熊慧女士、张利宁女士、余星亮先生、柯中和先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中高尚先先生担任召集人；
选举张利宁女士、姜广策先生、高尚先先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中张利宁女士担任召集人；
选举余星亮先生、姜广策先生、张利宁女士担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中余星亮先生担任召集人；
选举姜广策先生、余星亮先生、高尚先先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中姜广策先生担任召集人。
上述任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》
聘任熊慧女士为总经理，聘任张成俐女士、谢立群女士和周海红女士为公司副总经理。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
聘任王春娟女士担任财务负责人。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》
由于公司第二届董事会任期届满，李彦先生不再担任公司董事会秘书职务，现指定副总经理周海红女士代行董事会秘书职责，公司将按照《公司法》以及《公司章程》等有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任居阔先生为证券事务代表。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于推举高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》
由于公司法定代表人、董事长兼总经理熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，公司董事一致同意推选董事高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述7项议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2025年1月28日
证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-012
上海睿昂基因科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2025年1月27日在上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年1月27日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限。经全体监事共同推举，本次会议由监事李云航先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
公司监事一致同意选举李云航先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司监事会
2025年1月28日
证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-010
上海睿昂基因科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年1月27日
（二）股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为55,855,896股；其中，公司回购专用账户中股份数为669,621股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，代理董事长高尚先先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事长兼总经理熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，相关事项尚在调查中，未能出席本次股东大会，相关内容详见公司于2024年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于公司重大事项进展的公告》（公告编号：2024-067）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监李彦先生出席本次会议，副总经理张成俐女士、副总经理谢立群女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
■
3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
■
4、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的议案1为非累积投票，议案2、议案3、议案4为累积投票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈真鸣、林美辰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2025年1月28日
证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-013
上海睿昂基因科技股份有限公司
关于完成公司董事会、
监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会非独立董事六人、独立董事三人以及第三届监事会股东代表监事一人与于2025年1月10日召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事两人，共同组成了公司第三届董事会、监事会。第三届董事会、监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
2025年1月27日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理、副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于推举高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》以及《关于选举第三届监事会主席的议案》，现就相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会董事选举情况
2025年1月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举高尚先先生、熊慧女士、高泽先生、柯中和先生、孙彦波女士、程良英女士为公司第三届董事会非独立董事，选举余星亮先生（会计专业人士）、张利宁女士、姜广策先生为公司第三届董事会独立董事。
公司第三届董事会由2025年第一次临时股东大会选举产生的上述6名非独立董事和3名独立董事组成，公司第三届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述董事的个人简历详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。
（二）第三届董事会董事长选举情况
2024年1月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，与会董事一致同意选举熊慧女士担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。由于熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，同日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于推举高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》，同意由公司董事高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责。
（三）第三届董事会各专门委员会组成情况：
1、董事会薪酬与考核委员会：姜广策先生(召集人)、余星亮先生、高尚先先生；
2、董事会审计委员会：余星亮先生（召集人）、姜广策先生、张利宁女士；
3、董事会提名委员会：张利宁女士(召集人)、姜广策先生、高尚先先生；
4、董事会战略委员会：高尚先先生(召集人)、熊慧女士、张利宁女士、余星亮先生、柯中和先生；
其中，公司第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人余星亮先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第三届董事会各个专门委员会任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、公司第三届监事会组成情况
（一）第三届监事会监事选举情况
2025年1月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举肖悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事，并与公司于2025年1月10日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事李云航先生、黄静先生共同组成公司第三届监事会，监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述监事的个人简历详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）、《睿昂基因关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-003）。
（二）第三届监事会主席选举情况
2025年1月27日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举李云航先生为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员的情况
（一）总经理：熊慧女士；由于熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，总经理职责由高尚先先生代为履行。
（二）副总经理：张成俐女士、谢立群女士、周海红女士；
（三）财务负责人：王春娟女士；
（四）董事会秘书：周海红女士（代行）
上述公司高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司聘任的上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其中公司副总经理周海红女士代行董事会秘书职责，周海红女士已承诺参加近期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训。熊慧女士、高尚先先生的个人简历详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。
张成俐女士、谢立群女士、周海红女士、王春娟女士的个人简历详见附件。
四、聘任公司证券事务代表的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任居阔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
居阔先生的任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定。居阔先生的个人简历详见附件。
五、部分董事、高级管理人员换届离任情况
公司本次换届选举后，袁学伟先生和赵贵英女士不再担任公司独立董事；李彦先生不再担任公司财务总监、董事会秘书，将担任公司公共事务部总监。公司对袁学伟先生、赵贵英女士、李彦先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
六、公司董事会秘书联系方式
联系电话：021-33282601
电子邮箱：zqswb@rightongene.com
联系地址：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2025年1月28日
附件：
1、张成俐女士简历
张成俐女士，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1977年至1990年在上海市奉贤区中心医院任职，1990年至2001年上海市奉贤区卫生局任医政专员，2001年至2016年在上海食品药品监督管理局任职，2020年起任公司副总经理。
截至本公告披露日，张成俐女士直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司6,000股，其已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票4,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、谢立群女士简历
谢立群女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至1995年5月任上海精细化工研究院研发人员，1995年6月至2004年3月任上海复旦复华科技股份有限公司研发高级工程师，2004年3月至2010年3月任上海申友生物科技有限公司技术主管、高级工程师，2010年4月至2015年12月任上海源奇生物医药科技有限公司管理者代表，2016年1月至今任公司注册总监，2021年7月至今任上海睿昂云泰生物医药科技有限公司监事，2021年7月至今任长春技特生物技术有限公司总经理。2023年4月至今担任公司副总经理。
截至本公告披露日，谢立群女士直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司6,000股，其已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票4,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、周海红女士简历
周海红女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。周女士曾在中国兵器工业集团晋西集团任技术员、英文翻译岗位工作，后曾任晋西车轴股份有限公司外贸科科长、总经理助理、董事会秘书、党委副书记、职工董事、纪委书记，晋西车轴香港公司执行董事等职务，周女士曾任山西绪格企业管理咨询有限公司董事长。
截至本公告披露日，周海红女士未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
4、王春娟女士简历
王春娟女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。王女士曾任佳农食品控股（集团）股份有限公司财务经理，上海百雀羚供应链管理有限公司财务主管，2023年3月加入公司，任公司财务经理。
截至本公告披露日，王春娟女士未直接或间接持有公司股票，其已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票1,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、居阔先生简历
居阔先生，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、证券从业资格证、基金从业资格证、证券投资顾问资格证、证券分析师资格证。2022年1月至今任职公司证券事务部，负责证券事务工作。2024年8月至今担任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，居阔先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
