江苏神通阀门股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-006
江苏神通阀门股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2025年1月22日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2025年1月27日在本公司集团总部1204多功能会议室以通讯投票表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案
本议案内容涉及关联交易，由出席本次董事会的非关联董事进行表决，关联董事韩力回避表决。
表决结果：同意6票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
根据公司2024年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2025年1月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-005）。
公司独立董事已于2025年1月27日召开了第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，独立董事专门会议对上述事项发表了一致同意的审查意见。详见2025年1月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
2、《江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2025年1月27日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-007
江苏神通阀门股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2025年1月22日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2025年1月27日在本公司集团总部1204多功能会议室以现场表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案
表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
根据公司2024年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次公司终止向特定对象发行A股股票事项并主动撤回申请文件，是综合考虑当前市场环境，经与各方充分沟通、审慎分析后的决策。本次终止向特定对象发行股票事项，不会对公司经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关决策程序符合有关规定，表决程序合法、有效。监事会同意本次公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的事项。
具体内容详见2025年1月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-005）。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议》；
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会
2025年1月27日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025一005
江苏神通阀门股份有限公司
关于终止向特定对象发行股票事项
并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”或“公司”）于2025年1月27日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行A股股票事项，并主动向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关文件。现将相关事项公告如下：
一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况
1、2024年3月12日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，并于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票事项，公司编制并披露了《2024年度向特定对象发行A股股票预案》等相关事项。
2、2024年7月6日，公司收到深交所出具的《关于受理江苏神通阀门股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕202号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
3、2024年7月22日，公司收到深交所出具的《关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120027号）（以下简称“首轮审核问询函”），公司会同相关中介机构对首轮审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并相应修改了募集说明书等申请文件，并于2024年11月1日、2024年12月21日、2025年1月4日、2025年1月25日披露及更新了首轮审核问询函的回复及其他相关文件。
4、2024年12月19日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并于2024年12月20日披露了相关文件。
5、2025年1月17日，公司收到深交所出具的《关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120003号）（以下简称“第二轮审核问询函”），公司会同相关中介机构对第二轮审核问询函所列问题进行了认真研究和落实，对第二轮审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，并于2025年1月25日披露了第二轮审核问询函的回复及其他相关文件。
二、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的主要原因
自公司披露本次向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及中介机构一直积极推进各项工作。现综合考虑当前资本市场环境等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并主动向深交所申请撤回相关申请文件。
三、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件对公司的影响
公司决定终止本次向特定对象发行股票并主动撤回申请文件事项，是综合考虑当前资本市场环境等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。目前公司经营稳健，项目建设按计划有序推进，财务状况良好。本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理利用自有及自筹资金，保障本次募投项目“高端阀门智能制造项目”顺利实施。终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
四、终止本次向特定对象发行股票的审议程序
公司于2025年1月27日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件事项。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2025年1月27日
