山东天岳先进科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-010
山东天岳先进科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、增资标的名称：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）。
2、增资金额：人民币50,000.00万元。
3、本次增资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
4、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。
5、相关风险提示：本次增资是对全资子公司上海天岳的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
为进一步优化公司全资子公司上海天岳的资本结构，降低其资产负债率，保障上海天岳的可持续发展，完善公司战略发展规划，公司拟使用自有或自筹资金对全资子公司上海天岳增资50,000.00万元人民币。本次增资后，上海天岳注册资本由人民币40,000.00万元增加至90,000.00万元。本次增资完成后，公司仍持有上海天岳100%股权，上海天岳仍为公司全资子公司。
（二）履行的决策及审批程序
本次增资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组的说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次向全资子公司增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
1、名称：上海天岳半导体材料有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路1211号10幢301室
4、法定代表人：宗艳民
5、注册资本：40,000万元
6、成立日期：2020年6月2日
7、经营范围：一般项目：电子专用材料研发、电子专用材料制造，电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售，电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：上海天岳为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
9、主要财务数据：
单位：万元；币种：人民币
■
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，公司拟通过本次增资增强子公司上海天岳的持续经营和发展能力，补充其流动资金，降低上海天岳的资产负债率和融资成本，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步提升该全资子公司的综合竞争力。本次增资后，上海天岳仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、风险提示
本次增资是对全资子公司上海天岳的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2025年1月28日
证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-012
山东天岳先进科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份
结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况：
本次减持计划实施前，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽宁中德”）持有公司29,554,368股，占公司总股本的6.8777%；辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司（以下简称“海通新能源”）持有公司9,173,891股，占公司总股本的2.1349%；海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创新”）持有公司3,123,378股，占公司总股本的0.7269%。
上述股东构成一致行动关系，辽宁中德、海通新能源和海通创新合计持有公司41,851,637 股，占公司总股本的9.7395%。
上述股份来源为公司首次公开发行前以及首次公开发行战略配售取得的股份，首次公开发行前股份已分别于2023年1月12日起、2023年8月14日起上市流通，首次公开发行战略配售股份已于2024年1月12日起上市流通。
● 减持计划的实施结果情况;
公司于2024年10月9日披露了《持股5%以上股东及一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2024-067），公司股东辽宁中德、海通新能源以及海通创新计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过12,891,330股，即不超过公司总股本的3.00%。其中，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过4,297,110股，即不超过公司总股本的1.00%；通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过8,594,220股，即不超过公司总股本的2.00%。
2025年1月27日，公司收到辽宁中德、海通新能源以及海通创新出具的《关于股份减持结果的告知函》，在减持计划实施期间，辽宁中德、海通新能源以及海通创新累计减持公司股份7,870,188股，占总股本的1.8315%。截至本公告披露日，本次减持计划时间区间已届满。
一、减持主体减持前基本情况
■
注：海通创新通过首次公开发行战略配售取得公司股份1,207,875股。
上述减持主体存在一致行动人：
■
注：以上所有表格中比例尾差为数据四舍五入所致。
二、减持计划的实施结果
（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
■
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2025年1月28日
证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-008
山东天岳先进科技股份有限公司
关于制定公司于H股发行上市后
适用的《公司章程（草案）》
及相关议事规则（草案）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》以及《关于制定H股发行后适用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
鉴于公司拟于境外公开发行股票H股并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次H股上市”），根据《公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司对现行《公司章程》及其附件议事规则进行修订，结合公司的实际情况及需求，拟定了本次H股上市后适用的《山东天岳先进科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《山东天岳先进科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》《山东天岳先进科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》及《山东天岳先进科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》。
一、修订《公司章程（草案）》情况
新修订的《公司章程（草案）》与原《公司章程》对比如下：
■
■
■
■
■
■
(下转42版)
