黑龙江交通发展股份有限公司
第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-003

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年2月5日以通讯方式召开。会议通知已于2025年1月24日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

同意公司以自有资金，按持股比例向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供借款1,500万元，借款期限不超过3年，借款利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过120BP执行。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨先生回避表决。（内容详见本次一并披露的编号为临2025-006号公告）。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，（内容详见本次一并披露的编号为临2025-005号公告）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025年2月5日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-004

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届监事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2025年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年2月5日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

同意公司以自有资金，按持股比例向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）提供借款1,500万元，借款期限不超过3年，借款利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过120BP执行。

监事会认为：本次借款行为是为了满足龙创公司后续经营需要及后续矿产开采前期工作开展需求，有助于推动公司“产业翼”中新材料产业的落地实施。公司向控股子公司提供借款，符合公司发展实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2024年2月5日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2025-005

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年2月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月21日 14点00分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月20日

至2025年2月21日

投票时间为：2025年2月20日15:00至2025年2月21日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第四届董事会2025年第一次临时会议、第四届监事会2025年第一次临时会议审议通过，具体内容详见2025年2月6日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2025-003、004、006号公告。

议案2已经公司第四届监事会2024年第六次临时会议审议通过，具体内容详见2024年12月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2024-074、075号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：黑龙江省高速公路集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2025年2月20日15：00至2025年2月21日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

2.登记日期：2025年2月17日，星期一上午9时至11时，下午13时至16时。

3.登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 董事会办公室

3.联系人：崔卓玥、车德红

4.联系电话：0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025年2月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

龙江交通第四届董事会2025年第一次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025一006

黑龙江交通发展股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）拟与黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司（以下简称“龙兴集团”）按持股比例共同向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）提供借款总额人民币2,500万元，期限不超过3年，借款利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过120BP执行。其中龙江交通提供借款1,500万元，龙兴集团提供1,000万元。

● 龙兴集团为公司关联方，本次提供财务资助行为属于关联交易。

● 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

● 本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议后同意提交董事会审议。该事项经公司第四届董事会2025年第一次临时会议审议通过，关联董事回避表决。公司第四届监事会2025年第一次临时会议审议通过上述关联交易事项。

● 过去12个月除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联人发生的关联交易累计5次（含本次交易），交易金额为人民币11,150.06万元，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%；与不同关联人未发生同类型交易。

● 截至2024年第三季度末，龙创公司资产负债率超过70%（财务数据未经审计），本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为深化“一体两翼”发展战略，推动公司产业翼聚焦，积极培育新材料“天然石墨”产业，2024年9月30日，经自然资源部正式批复，龙创公司已获得年采200万吨工农村石墨矿采矿权证。

目前龙创公司正处于开展矿产开采的前期准备进程中，为保证龙创公司的稳定运营，解决龙创公司正常生产经营活动、前期工作费用及缴纳采矿权出让金等资金需求，龙江交通及龙兴集团拟按照持股比例向龙创公司提供总额人民币2,500万元的借款，期限不超过3年，借款利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过120BP执行。其中龙江交通提供借款1,500万元，龙兴集团提供1,000万元。

由于公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为交投集团的全资子公司，龙兴集团为交投集团的全资子公司。公司与龙兴集团同受交投集团控制，龙兴集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议后同意提交董事会审议。经公司第四届董事会2025年第一次临时会议审议通过，关联董事回避表决。公司第四届监事会2025年第一次临时会议审议通过上述关联交易事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，龙创公司最近一期未经审计的财务报表显示其资产负债率超过70%，本次财务资助事项需提交公司股东大会审议。

本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得提供财务资助的情形。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为交投集团的全资子公司，龙兴集团为交投集团的全资子公司。公司与龙兴集团同受交投集团控制，龙兴集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司；

统一社会信用代码：91230100772632200D；

成立时间：2005年6月13日；

注册地：黑龙江省哈尔滨市香坊区华山路10号哈尔滨万达商业中心商务楼3栋1-9层；

法定代表人：徐钢；

注册资本：2,027,240万元人民币；

主营业务：以矿产资源开发为主导的规模型业务；以资源高效分质分级利用、煤炭原位开采等科研攻关为主导的创新型业务；以煤炭营销为主导的效益型业务；

股东情况：黑龙江省交通投资集团有限公司100%持股；

财务指标：截至2023年12月31日，龙兴集团资产总额199.78亿元，负债总额51.59亿元，净资产148.20亿元；2023年1-12月营业收入4.36亿元，净利润0.21亿元（上述数据已经审计）。

截至2024年9月30日，龙兴集团资产总额202.25亿元，负债总额52.82亿元，净资产149.43亿元，资产负债率26.12%；2024年1-9月营业收入1.52亿元，净利润0.01亿元（上述数据未经审计）。

三、被资助对象的基本情况

（一）被资助对象的基本情况

公司名称：黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司；

统一社会信用代码：91230321057445369G；

成立时间：2013年1月15日；

注册地点：黑龙江省鹤岗市萝北县通河小区1#楼九号门房；

法定代表人：杨帆；

注册资本：7,495.22万元人民币；

经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；选矿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：龙江交通持有龙创公司股权比例为60%，龙兴集团持有龙创公司股权比例为40%；

（二）被资助对象的主要财务信息

龙创公司一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

（三）公司在上一会计年度对被资助对象提供财务资助情况

2024年度，公司向控股子公司龙创公司提供的财务资助共计人民币1,800万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

四、财务资助协议的主要内容

（一）甲方：黑龙江交通发展股份有限公司；

（二）乙方：黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司；

（三）借款金额：1,500万元；

（四）借款用途：主要用于维持公司正常生产经营活动、支付前期工作费用及缴纳采矿权出让金等；

（五）借款期限：不超过3年；

（六）借款利率：按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过120BP执行。

五、财务资助风险分析及风控措施

本次公司与龙兴集团按持股比例共同对龙创公司提供财务资助不会对公司的正常经营活动造成不利影响。龙创公司为公司控股子公司，公司持有其60%股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》（以下简称“本议案”）。

独立董事认为：本次财务资助是为了满足控股子公司日常经营及相关资金需求，有助于控股子公司生产经营的持续开展，符合公司业务发展规划和整体利益需要，不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影响。关联方将按照所持股份同比例提供借款，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会2025年第一次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案（关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨先生回避表决）。

董事会认为：同意公司以自有资金，按持股比例向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供借款1,500万元，借款期限不超过3年，借款利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过120BP执行。本次财务资助有利于龙创公司生产经营的正常开展，资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司第四届监事会2025年第一次临时会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

监事会认为：本次借款行为是为了满足龙创公司后续经营需要及后续矿产开采前期工作开展需求，有助于推动公司“产业翼”中新材料产业的落地实施。公司向控股子公司提供借款，符合公司发展实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司累计提供财务资助总额为3,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.73%；公司及其控股子公司不存在对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，亦不存在逾期未收回金额的情形。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025年2月5日