宁波韵升股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-011
宁波韵升股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于实施员工持股计划。回购股份金额下限为7,500万元，上限为15,000万元，回购价格为不超过人民币8.03元/股，回购期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年7月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波韵升股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-040）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2025年1月，公司未进行相关股份回购操作。
截至2025年1月31日，公司已累计回购股份13,799,893股，占公司总股本的比例为1.2413%，成交的最高价为5.80元/股、最低价为5.28元/股，已累计支付的总金额为75,864,030.95元（不含交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2025年2月6日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025一009
宁波韵升股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日向全体董事发出了以通讯方式召开第十一届董事会第七次会议的通知，于2025年2月5日以通讯方式召开第十一届董事会第七次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-010号公告）
本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。
2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-010号公告）
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2025年2月6日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025一010
宁波韵升股份有限公司
关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于董事会秘书辞职的情况
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书吉理先生的辞职报告。因个人原因，吉理先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，吉理先生的辞职报告自送达董事会时生效。吉理先生辞去公司董事会秘书职务后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对吉理先生在担任公司董事会秘书期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任董事会秘书的情况
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年2月5日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任赵佳凯先生为公司董事会秘书（赵佳凯先生简历见后）。任期自公司第十一届董事会第七次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
赵佳凯先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。赵佳凯先生已经获得上海证券交易所对其董事会秘书资格审核的无异议备案。截至本公告披露日，赵佳凯先生持有公司股份82,800股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、关于变更证券事务代表的情况
因工作职务变动，赵佳凯先生将不再担任证券事务代表职务。公司于2025年2月5日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任葛佳佳女士为公司证券事务代表（葛佳佳女士简历见后），协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
葛佳佳女士具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定。截至本公告披露日，葛佳佳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0574-87776939
传真：0574-87776466
电子邮箱：stock@ysweb.com
联系地址：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2025年2月6日
附件：简历
赵佳凯先生：1990年7月出生，大学本科学历。历任宁波韵升股份有限公司中央研究院办公室负责人、韵升控股集团有限公司董事办；现任宁波韵升股份有限公司证券投资中心部长助理，公司证券事务代表。
葛佳佳女士：1989年3月出生，中共党员，浙江大学文学学士，美国华盛顿大学公共管理/城市规划硕士。曾任职于宁波诺丁汉大学商学院、宁波韵升股份有限公司人力资源中心；现任职于宁波韵升股份有限公司战略与市场中心。
